Report
ОБРАТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Τίτλος: | ОБРАТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Юридическая наука, 2023. |
| Έτος έκδοσης: | 2023 |
| Θεματικοί όροι: | ОБРАТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ, КОРРУПЦИЯ, ФАТФ (FATF, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, «ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА, ТЕРРОРИЗМ, «ОБНАЛИЧИВАНИЕ», КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ, FINANCIAL ACTION TASK FORCE), 16. Peace & justice |
| Περιγραφή: | In the article the author reveals the shortcomings of the criminal-legal norms on legalization of criminal assets provided by art. 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which are expressed in the indication of the purpose in the description of the corpus delicti. The author has revealed a legal vacuum, which does not allow to hold persons liable for financing of crimes except for crimes of terrorist orientation. To eliminate the vacuum, the author proposes to introduce the concept of reverse legalization of monetary assets. The article reflects the consequences of the reverse legalization of monetary assets, provides distinguishing features from the traditional legalization of monetary assets, describes measures to prevent reverse legalization in order to study the possibilities of implementation of this crime in the national legislation. In the article the author gives reasonable arguments for criminalization of such act as financing of crimes and proposes to introduce administrative and criminal liability for reverse legalization of monetary assets if it is aimed at financing criminal activity. One of the main purposes of the new norm is a preventive measure for committing crimes with more dangerous social danger, such as terrorism, corruption, tax evasion and others. В статье автор раскрывает недостатки уголовно-правовых норм о легализации преступных активов, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, которые выражены в указаниях на цель в описании составов. Автором выявлен правовой вакуум, который не позволяет привлекать лиц к ответственности за финансирование преступлений за исключением преступлений террористической направленности. Для устранения возникшего вакуума автором предлагается ввести понятие обратной легализации денежных активов. В статье отражены последствия от обратной легализации денежных активов, приводятся отличительные признаки от традиционной легализации денежных средств, описываются меры предотвращения обратной легализации с целью изучения возможностей реализации данного преступления в национальном законодательстве. В статье автором приводятся обоснованные доводы криминализации такого деяния как финансирование преступлений и предлагается ввести административную и уголовную ответственность за обратную легализацию денежных активов, если она направлена на финансирование преступной деятельности. Одной из основных целей новой нормы является превентивная мера в отношении особо тяжких преступлений, таких как терроризм, коррупция, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также целого ряда экономических преступлений. |
| Τύπος εγγράφου: | Research |
| DOI: | 10.24412/2220-5500-2023-8-263-268 |
| Rights: | CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........ec5c5788ce5830f5a274236c8c66f6e9 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.24412/2220-5500-2023-8-263-268 |
|---|