Academic Journal
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ВЫВОДОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕВОЗВРАЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
| Τίτλος: | ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ВЫВОДОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕВОЗВРАЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Вестник Волгоградской академии МВД России, 2019. |
| Έτος έκδοσης: | 2019 |
| Θεματικοί όροι: | international transaction, возбуждение уголовного дела, pre-investigation check, валютный контроль, opening of a criminal investigation into, 16. Peace & justice, currency control, non-resident, таможенный контроль, Ключевые слова, резидент, resident, доследственная проверка, нерезидент, Key words, внешнеэкономическая сделка, customs control |
| Περιγραφή: | В статье рассмотрены вопросы сбора материалов доследственной проверки по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации; субъекты и особенности взаимодействия компетентных органов с органами и агентами валютного контроля. Показаны наиболее распространенные схемы вывода денежных средств за рубеж, даны их краткие характеристики и примеры судебно-следственной практики. Кроме того, раскрыты основные направления деятельности уполномоченных лиц по сбору необходимых данных для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным выводом и невозвращением денежных средств в Российскую Федерацию, и приведен перечень соответствующих документов, отражающих обстоятельства заключения и реализации внешнеэкономической сделки. This article reviews issues on material collection for pre-investigation check based on crimes covered by articles 193 (avoidance of repatriation obligation of funds in foreign currency or currency of the Russian Federation) and 193.1 (currency transactions related to transfer of funds in foreign currency or currency of the Russian Federation into accounts of non-residents using false documents) of the Criminal Code of the Russian Federation. Subjects and collaboration of appropriate authorities with currency control bodies and agents were under review. The most common models of funds transfers abroad as well as their description are presented herein, court and investigation practice cases are also provided. The main activities of authorized persons are presented towards collection of data required for lawful and grounded decision to be taken to open a criminal investigation based on crimes caused by unlawful transfer and non-return of funds to the Russian Federation. List of appropriate documents reflecting the circumstances of conclusion and implementation of a transaction is also provided. №4(47) (2019) |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Γλώσσα: | Russian |
| DOI: | 10.25724/vamvd.enop |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........c8e237ff021beef937bac0b56f7cd07b |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.25724/vamvd.enop |
|---|