Report
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БАНКА РОССИИ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
| Τίτλος: | КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БАНКА РОССИИ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Право и практика, 2022. |
| Έτος έκδοσης: | 2022 |
| Θεματικοί όροι: | НАДЗОР, КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ, РОСФИНМОНИТОРИНГ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, 16. Peace & justice, БАНК РОССИИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |
| Περιγραφή: | Кредитно-финансовая система Российской Федерации является не только основополагающей в развитии и стабилизации экономики страны, а также используется как основной канал для движения финансовых средств, образующихся в результате легализации доходов, полученных незаконным путем. Безусловно, контрольно-надзорная деятельность данной сферы уполномоченными органами является необходимым направлением экономической и государственной политики. Одним из органов контрольно-надзорного государственного управления, реализующим полномочия в сфере противодействия легализации незаконных доходов является Центральный Банк Российской Федерации. Вопросы осуществления органами исполнительной власти контрольно-надзорной деятельности направленной на противодействие легализации незаконных доходов, в науке и правоприменительной практике не являются новыми и рассматриваются в разных аспектах. Однако законодательные изменения, затрагивающие как в целом систему противодействия легализации незаконных доходов, так и полномочия отдельных органов государственного управления, определяют необходимость исследования механизма реализации контрольно-надзорных полномочий, в частности Банка России, в данной сфере. Путем проведения сравнительно-правового анализа контрольно-надзорных полномочий Банка России и иных органов исполнительной власти установлено, что в сфере противодействия легализации незаконных доходов, Банк России осуществляет внешний и внутренний контроль в отношении кредитных организаций. По правовому содержанию реализуемых полномочий, является органом государственного управления, не только наделенным правом нормативного регулирования и механизмом принуждения по соблюдению законодательства о легализации незаконных доходов, а органом государственной власти, оказывающим непосредственное государственное регулирование всех финансовых институтов. The credit and financial system of the Russian Federation is not only fundamental in the development and stabilization of the country's economy, but is also used as the main channel for the movement of funds generated as a result of the legalization of illegally obtained income. Of course, the control and supervisory activity of this sphere by authorized bodies is a necessary direction of economic and state policy. The Central Bank of the Russian Federation is one of the bodies of control and supervisory state administration exercising powers in the field of countering the legalization of illegal income. The issues of implementation by executive authorities of control and supervisory activities aimed at countering the legalization of illegal income in science and law enforcement practice are not new and are considered in different aspects. However, legislative changes affecting both the system of countering the legalization of illegal income as a whole and the powers of individual government bodies determine the need to study the mechanism for the implementation of control and supervisory powers, in particular the Bank of Russia, in this area. By conducting a comparative legal analysis of the control and supervisory powers of the Bank of Russia and other executive authorities, it has been established that in the field of countering the legalization of illegal income, the Bank of Russia exercises external and internal control over credit institutions. According to the legal content of the powers exercised, it is a public administration body, not only endowed with the right of regulatory regulation and a mechanism of enforcement to comply with legislation on the legalization of illegal income, but a public authority that provides direct state regulation of all financial institutions. |
| Τύπος εγγράφου: | Research |
| DOI: | 10.24412/2411-2275-2022-3-76-81 |
| Rights: | CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........a8850aced9c46282b737aa2698c1ab3a |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.24412/2411-2275-2022-3-76-81 |
|---|