Report
Полномочия профильных органов противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Израиля
| Τίτλος: | Полномочия профильных органов противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Израиля |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Вестник Московского университета МВД России, 2024. |
| Έτος έκδοσης: | 2024 |
| Θεματικοί όροι: | Банк Израиля, money laundering, cybersecurity, government agencies, financial crimes, Bank of Israel, контрольно-надзорная деятельность, государственные органы, Israel Securities Authority, отмывание денег, кибербезопасность, финансовое регулирование, illegal activities, Управление по ценным бумагам, financial regulation, Israel, нелегальная деятельность, Израиль, oversight activities, финансовые преступления |
| Περιγραφή: | The analysis of the system of control, supervisory and regulatory activities in the State of Israel aimed at identifying and countering illegal activities in financial markets is carried out. In the context of globalization and the increasing threats associated with financial crimes, the role of the state in ensuring financial security is becoming key. Ten major government institutions are being considered, including the Bank of Israel, the Securities Authority, the Office for Combating Money Laundering and Terrorist Financing, as well as the Israeli Police and other agencies. The functionality of each body, its powers in the field of regulation, supervision and law enforcement are detailed. Particular attention is paid to the mechanism of interaction between various government structures to ensure a comprehensive approach to control and regulation. A key feature of the Israeli system is the clearly regulated powers of each body and their coordination to prevent systemic risks in the financial market. The study also highlights the challenges of accessing such information for Russian-speaking users, primarily due to language barriers and restrictions on Israeli government portals. The research is based on the analysis of open normative legal sources and information presented on the websites of Israeli executive authorities. The provided material may be useful for developing similar control and oversight mechanisms in the Russian Federation, potentially contributing to the enhancement of financial security and the improvement of regulatory mechanisms. Проводится анализ системы контрольно-надзорной и регуляторной деятельности в государстве Израиль, направленной на выявление и противодействие нелегальной деятельности на финансовых рынках. В условиях глобализации и увеличивающихся угроз, связанных с финансовыми преступлениями, роль государства в обеспечении финансовой безопасности становится ключевой. Рассматриваются десять основных государственных институтов, включая Банк Израиля, Управление по ценным бумагам, Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также Израильскую полицию и другие ведомства. Детализирован функционал каждого органа, его полномочия в области регулирования, надзора и правоприменения. Особое внимание уделено механизму взаимодействия различных государственных структур для обеспечения комплексного подхода к контролю и регулированию. Важной особенностью израильской системы является наличие четко регламентированных полномочий каждого органа и их координация для предотвращения системных рисков на финансовом рынке. Отдельно выделены ограничения доступа к подобной информации для русскоязычных пользователей, связанные с языковыми барьерами и ограничениями государственных порталов. Исследование базируется на анализе открытых нормативных правовых источников и информации, представленной на сайтах органов исполнительной власти Израиля. Приведенный материал может быть полезен для развития аналогичных механизмов контроля и надзора в Российской Федерации, может поспособствовать повышению уровня финансовой безопасности и совершенствованию регуляторных механизмов. |
| Τύπος εγγράφου: | Research |
| DOI: | 10.24412/2073-0454-2024-4-228-233 |
| Rights: | CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........47cdac92bc9bb94410f3ad8e04382480 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.24412/2073-0454-2024-4-228-233 |
|---|