Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα αποτελείται από 5 κεφάλαια, το καθένα εκ των οποίων είναι ένα αυτόνομο τμήμα. Το πρώτο ασχολείται με μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου και την μετεξέλιξή του στο χρόνο. Δίνεται και...
Saved in:
| _version_ | 1828461434347978752 |
|---|---|
| author | Βαχρατίδης, Γιώργος |
| author2 | Μπεκιάρης, Μιχαήλ |
| author_sort | Βαχρατίδης, Γιώργος |
| collection | DSpace |
| description | Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα αποτελείται από 5 κεφάλαια, το καθένα εκ των οποίων είναι ένα αυτόνομο τμήμα. Το πρώτο ασχολείται με μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου και την μετεξέλιξή του στο χρόνο. Δίνεται και έμφαση στα καρτέλ ναρκωτικών και ιδιαίτερα της κοκαΐνης. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την μαφία και την συμμετοχή της σε εγκληματικές δραστηριότητες και στην νομιμοποίηση των παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων. Ρωσική, Ιταλική καθώς και η μαφία των Βαλκανίων αναλύονται. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις τεχνικές «ξεπλύματος» και την αποτελεσματικότητά τους. Το τέταρτο και προτελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με τις offshore εταιρίες και την συμβολή τους στο ξέπλυμα χρήματος. Τέλος, το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρώπης ως προς το ξέπλυμα. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-6486 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες |
| topic | Νομιμοποίηση εσόδων Μαφία Νόμος 2331/1994 Νόμος 3424/2005 Offshore Cartel Fighting money laundering Money laundering |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%92%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82%2C+%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%92%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82%2C+%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*FF*16*5F*B80*E2*BF*27*7E*243a*E0*AEf*D8&EncodedQuery=*FF*16*5F*B80*E2*BF*27*7E*243a*E0*AEf*D8&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/6486 |
| work_keys_str_mv | AT bachratidēsgiōrgos nomimopoiēsēesodōnapoparanomesdrastēriotētes |