Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταδείξει το πως μέσα από τα θεσμικά συστήματα ελέγχου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τελικά εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέτρα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του ορ...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Τόγκα, Αφροδίτη
Other Authors:	Χαρακτινιώτης, Στέφανος
Language:	el_GR
Published:	2020
Subjects:	τραπεζικό σύστημα ελεγκτικά όργανα μαύρο χρήμα bank system Financial system (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/13690-5) Auditing standards (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/12897-2) Money (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99005649)
Online Access:	http://hdl.handle.net/11610/21320
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1828460711966146560
author	Τόγκα, Αφροδίτη
author2	Χαρακτινιώτης, Στέφανος
author_facet	Χαρακτινιώτης, Στέφανος Τόγκα, Αφροδίτη
author_sort	Τόγκα, Αφροδίτη
collection	DSpace
description	Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταδείξει το πως μέσα από τα θεσμικά συστήματα ελέγχου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τελικά εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέτρα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Δίνεται έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το Τραπεζικό σύστημα και γενικά το χρηματοπιστωτικό και το πόσο αποτελεσματικό γίνεται μέσα από την θέσπιση μέτρων σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας του για την πρόληψη και καταπολέμηση του « ξεπλύματος». Επίσης η σύνταξη παραρτήματος, βοηθάει τον αναγνώστη στη μελέτη του πολύπλοκου αυτού προβλήματος με επιπλέον αναφορές σε ειδικά θέματα.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-21320
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2020
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-213202020-09-04T04:32:58Z Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Τόγκα, Αφροδίτη Χαρακτινιώτης, Στέφανος τραπεζικό σύστημα ελεγκτικά όργανα μαύρο χρήμα bank system Financial system (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/13690-5) Auditing standards (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/12897-2) Money (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99005649) Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταδείξει το πως μέσα από τα θεσμικά συστήματα ελέγχου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τελικά εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέτρα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Δίνεται έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το Τραπεζικό σύστημα και γενικά το χρηματοπιστωτικό και το πόσο αποτελεσματικό γίνεται μέσα από την θέσπιση μέτρων σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας του για την πρόληψη και καταπολέμηση του « ξεπλύματος». Επίσης η σύνταξη παραρτήματος, βοηθάει τον αναγνώστη στη μελέτη του πολύπλοκου αυτού προβλήματος με επιπλέον αναφορές σε ειδικά θέματα. 2020-09-01T12:43:04Z 2020-09-01T12:43:04Z 2017-03-20 http://hdl.handle.net/11610/21320 el_GR Default License Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 63 σ. application/pdf Χίος
spellingShingle	τραπεζικό σύστημα ελεγκτικά όργανα μαύρο χρήμα bank system Financial system (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/13690-5) Auditing standards (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/12897-2) Money (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99005649) Τόγκα, Αφροδίτη Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
title	Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
title_full	Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
title_fullStr	Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
title_full_unstemmed	Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
title_short	Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
title_sort	το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
topic	τραπεζικό σύστημα ελεγκτικά όργανα μαύρο χρήμα bank system Financial system (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/13690-5) Auditing standards (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/12897-2) Money (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99005649)
url	http://hdl.handle.net/11610/21320
work_keys_str_mv	AT tonkaaphroditē tonomikoplaisiogiatēnkatapolemēsētouxeplymatosbrōmikouchrēmatos

Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Similar Items