Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταδείξει το πως μέσα από τα θεσμικά συστήματα ελέγχου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τελικά εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέτρα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του ορ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/21320 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταδείξει το πως μέσα από τα θεσμικά συστήματα ελέγχου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τελικά εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέτρα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.
Δίνεται έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το Τραπεζικό σύστημα και γενικά το χρηματοπιστωτικό και το πόσο αποτελεσματικό γίνεται μέσα από την θέσπιση μέτρων σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας του για την πρόληψη και καταπολέμηση του « ξεπλύματος».
Επίσης η σύνταξη παραρτήματος, βοηθάει τον αναγνώστη στη μελέτη του πολύπλοκου αυτού προβλήματος με επιπλέον αναφορές σε ειδικά θέματα. |
|---|