Academic Journal
The state of scientific development of issues related to criminal law counteraction to the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means using virtual assets
| Title: | The state of scientific development of issues related to criminal law counteraction to the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means using virtual assets |
|---|---|
| Source: | Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 4 No. 90 (2025): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 123-129 Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 4 № 90 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 123-129 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 4 № 90 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 123-129 |
| Publisher Information: | Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2025. |
| Publication Year: | 2025 |
| Subject Terms: | legalisation using virtual assets, crypto assets, digital currency, віртуальний актив, криптоактиви, система протидії, cryptocurrency, virtual asset, legalisation (laundering) of criminally obtained property, counteraction system, digital asset, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, протидія, цифрова валюта, легалізація за допомогою віртуальних активів, counteraction, цифровий актив, криптовалюта |
| Description: | It is emphasised that the analysis of the Cybersecurity Strategy of Ukraine, approved by Decree of the President of Ukraine No. 447/2021 of 26 August 2021, the Laws of Ukraine dated 17 February 2022 No. 2074-IX “On Virtual Assets”, dated 14 October 2014 No. 1700-VII “On Preventing Corruption”, dated 6 December 2019 No. 361-IX “On Preventing and Countering the Legalisation (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, points to inconsistencies in the use of the term “virtual assets” and confirms the need for scientific research on this issue. It was noted that among the 16 dissertation studies we examined on combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property, including through virtual assets, approved in 2020-2024: 4 (or 25%) of the dissertations were defended, 8 (or 50%) of the researchers published scientific articles and/or participated in scientific events on the topic of the dissertation research, and 4 (or 25%) had no freely available information on scientific publications and dissertation research. It was concluded that in 2020, 883 dissertation research topics were approved in the field of 12.00 (Legal Science), of which 4 topics, or 0.5%, were devoted to the problem of legalisation (laundering) of criminally obtained property, but none of them were devoted to combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property using virtual assets; in 2021 – 996 dissertation research topics, including 2 topics or 0.20% devoted to the studied Article 209 of the Criminal Code of Ukraine and only one – specifically in the aspect of virtual assets; 2022 – 1,385 dissertation research topics, of which 5 topics or 0.36% are devoted to Article 209 of the Criminal Code of Ukraine and only one – specifically in the context of virtual assets; 2023 – 1,441 dissertation research topics, including 3 topics or 0.21% on Article 209 of the Criminal Code of Ukraine, but none of them are devoted to combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property using virtual assets; 2024 – 777 dissertation research topics, including 2 topics or 0.26% devoted to general issues of legalisation (laundering) of criminally obtained property and no topics on the subject of the study. It has been noted that little attention is paid to the problem of combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property using virtual assets, despite the existence of gaps in Ukrainian legislation. Addressing this issue would not only improve the legal regulation of virtual assets, but also ensure consistency in judicial practice in bringing those responsible to criminal justice. Наголошено, що аналіз Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 серпня 2021 р. № 447/2021, Законів України від 17 лютого 2022 р. № 2074-IX «Про віртуальні активи», від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», від 6 грудня 2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вказує на неузгодженість щодо застосування термінології «віртуальних активів» та підтверджує необхідність наукової розробки цього питання. Відзначено, що серед 16 досліджуваних нами дисертаційних досліджень з питань протидії ле- галізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у тому числі за допомогою вірту- альних активів, затверджених у 2020-2024 роках: 4 (або 25%) дисертаційні дослідження захище- но, 8 (або 50%) дослідників опублікували наукові статті та / або взяли участь у наукових заходах за темою дисертаційного дослідника, 4 (або 25%) відсутня у вільному доступі інформація щодо наукових публікацій та дисертаційного дослідження. Зроблено висновок, що у 2020 р. було затверджено 883 тем дисертаційних досліджень за спеці- альністю 12.00 (Юридичній науки), серед яких 4 теми або 0,5 % присвячено проблемі легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, але жодна з них не присвячена протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, за допомогою віртуальних ак- тивів; 2021 р. – 996 тем дисертаційних досліджень, серед яких 2 теми або 0,20% присвячено досліджуваній ст. 209 КК України і лише одна – саме в аспекті віртуальних активів; 2022 р. – 1385 тем дисертаційних досліджень, серед яких 5 тем або 0,36% присвячено ст. 209 КК України і лише одна – саме в аспекті віртуальних активів; 2023 р. – 1441 тем дисертаційних досліджень, серед яких 3 теми або 0,21% ст. 209 КК України, але жодна з них не присвячена протидії лега- лізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, за допомогою віртуальних активів; 2024 р. – 777 тем дисертаційних досліджень, серед яких 2 теми або 0,26% присвячено загальним проблемам легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом та жодної теми щодо предмету дослідження. Зауважено, що проблемі протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шля- хом, за допомогою віртуальних активів, приділяється незначна увага, не дивлячись на існування у законодавстві України прогалин. Саме розробка цієї проблеми сприяла б не тільки удосконален- ню правового регулювання віртуальних активів, а й забезпечило єдність судової практики щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Ukrainian |
| ISSN: | 2307-3322 2664-6153 |
| Access URL: | http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/339979 |
| Rights: | CC BY NC ND |
| Accession Number: | edsair.scientific.p..e3bb0d7cfd6d64e5f793f96a7a73df1e |
| Database: | OpenAIRE |
| FullText | Text: Availability: 0 CustomLinks: – Url: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p%3A%3Ae3bb0d7cfd6d64e5f793f96a7a73df1e Name: EDS - OpenAIRE (ns324271) Category: fullText Text: View record at OpenAIRE |
|---|---|
| Header | DbId: edsair DbLabel: OpenAIRE An: edsair.scientific.p..e3bb0d7cfd6d64e5f793f96a7a73df1e RelevancyScore: 1002 AccessLevel: 3 PubType: Academic Journal PubTypeId: academicJournal PreciseRelevancyScore: 1002.22967529297 |
| IllustrationInfo | |
| Items | – Name: Title Label: Title Group: Ti Data: The state of scientific development of issues related to criminal law counteraction to the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means using virtual assets – Name: TitleSource Label: Source Group: Src Data: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 4 No. 90 (2025): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 123-129<br />Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 4 № 90 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 123-129<br />Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 4 № 90 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 123-129 – Name: Publisher Label: Publisher Information Group: PubInfo Data: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2025. – Name: DatePubCY Label: Publication Year Group: Date Data: 2025 – Name: Subject Label: Subject Terms Group: Su Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22legalisation+using+virtual+assets%22">legalisation using virtual assets</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22crypto+assets%22">crypto assets</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22digital+currency%22">digital currency</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22віртуальний+актив%22">віртуальний актив</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22криптоактиви%22">криптоактиви</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22система+протидії%22">система протидії</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22cryptocurrency%22">cryptocurrency</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22virtual+asset%22">virtual asset</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22legalisation+%28laundering%29+of+criminally+obtained+property%22">legalisation (laundering) of criminally obtained property</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22counteraction+system%22">counteraction system</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22digital+asset%22">digital asset</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22легалізація+%28відмивання%29+майна%2C+одержаного+злочинним+шляхом%22">легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22протидія%22">протидія</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22цифрова+валюта%22">цифрова валюта</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22легалізація+за+допомогою+віртуальних+активів%22">легалізація за допомогою віртуальних активів</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22counteraction%22">counteraction</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22цифровий+актив%22">цифровий актив</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22криптовалюта%22">криптовалюта</searchLink> – Name: Abstract Label: Description Group: Ab Data: It is emphasised that the analysis of the Cybersecurity Strategy of Ukraine, approved by Decree of the President of Ukraine No. 447/2021 of 26 August 2021, the Laws of Ukraine dated 17 February 2022 No. 2074-IX “On Virtual Assets”, dated 14 October 2014 No. 1700-VII “On Preventing Corruption”, dated 6 December 2019 No. 361-IX “On Preventing and Countering the Legalisation (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, points to inconsistencies in the use of the term “virtual assets” and confirms the need for scientific research on this issue. It was noted that among the 16 dissertation studies we examined on combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property, including through virtual assets, approved in 2020-2024: 4 (or 25%) of the dissertations were defended, 8 (or 50%) of the researchers published scientific articles and/or participated in scientific events on the topic of the dissertation research, and 4 (or 25%) had no freely available information on scientific publications and dissertation research. It was concluded that in 2020, 883 dissertation research topics were approved in the field of 12.00 (Legal Science), of which 4 topics, or 0.5%, were devoted to the problem of legalisation (laundering) of criminally obtained property, but none of them were devoted to combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property using virtual assets; in 2021 – 996 dissertation research topics, including 2 topics or 0.20% devoted to the studied Article 209 of the Criminal Code of Ukraine and only one – specifically in the aspect of virtual assets; 2022 – 1,385 dissertation research topics, of which 5 topics or 0.36% are devoted to Article 209 of the Criminal Code of Ukraine and only one – specifically in the context of virtual assets; 2023 – 1,441 dissertation research topics, including 3 topics or 0.21% on Article 209 of the Criminal Code of Ukraine, but none of them are devoted to combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property using virtual assets; 2024 – 777 dissertation research topics, including 2 topics or 0.26% devoted to general issues of legalisation (laundering) of criminally obtained property and no topics on the subject of the study. It has been noted that little attention is paid to the problem of combating the legalisation (laundering) of criminally obtained property using virtual assets, despite the existence of gaps in Ukrainian legislation. Addressing this issue would not only improve the legal regulation of virtual assets, but also ensure consistency in judicial practice in bringing those responsible to criminal justice.<br />Наголошено, що аналіз Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 серпня 2021 р. № 447/2021, Законів України від 17 лютого 2022 р. № 2074-IX «Про віртуальні активи», від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», від 6 грудня 2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», вказує на неузгодженість щодо застосування термінології «віртуальних активів» та підтверджує необхідність наукової розробки цього питання. Відзначено, що серед 16 досліджуваних нами дисертаційних досліджень з питань протидії ле- галізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у тому числі за допомогою вірту- альних активів, затверджених у 2020-2024 роках: 4 (або 25%) дисертаційні дослідження захище- но, 8 (або 50%) дослідників опублікували наукові статті та / або взяли участь у наукових заходах за темою дисертаційного дослідника, 4 (або 25%) відсутня у вільному доступі інформація щодо наукових публікацій та дисертаційного дослідження. Зроблено висновок, що у 2020 р. було затверджено 883 тем дисертаційних досліджень за спеці- альністю 12.00 (Юридичній науки), серед яких 4 теми або 0,5 % присвячено проблемі легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, але жодна з них не присвячена протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, за допомогою віртуальних ак- тивів; 2021 р. – 996 тем дисертаційних досліджень, серед яких 2 теми або 0,20% присвячено досліджуваній ст. 209 КК України і лише одна – саме в аспекті віртуальних активів; 2022 р. – 1385 тем дисертаційних досліджень, серед яких 5 тем або 0,36% присвячено ст. 209 КК України і лише одна – саме в аспекті віртуальних активів; 2023 р. – 1441 тем дисертаційних досліджень, серед яких 3 теми або 0,21% ст. 209 КК України, але жодна з них не присвячена протидії лега- лізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, за допомогою віртуальних активів; 2024 р. – 777 тем дисертаційних досліджень, серед яких 2 теми або 0,26% присвячено загальним проблемам легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом та жодної теми щодо предмету дослідження. Зауважено, що проблемі протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шля- хом, за допомогою віртуальних активів, приділяється незначна увага, не дивлячись на існування у законодавстві України прогалин. Саме розробка цієї проблеми сприяла б не тільки удосконален- ню правового регулювання віртуальних активів, а й забезпечило єдність судової практики щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності. – Name: TypeDocument Label: Document Type Group: TypDoc Data: Article – Name: Format Label: File Description Group: SrcInfo Data: application/pdf – Name: Language Label: Language Group: Lang Data: Ukrainian – Name: ISSN Label: ISSN Group: ISSN Data: 2307-3322<br />2664-6153 – Name: URL Label: Access URL Group: URL Data: <link linkTarget="URL" linkTerm="http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/339979" linkWindow="_blank">http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/339979</link> – Name: Copyright Label: Rights Group: Cpyrght Data: CC BY NC ND – Name: AN Label: Accession Number Group: ID Data: edsair.scientific.p..e3bb0d7cfd6d64e5f793f96a7a73df1e |
| PLink | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.scientific.p..e3bb0d7cfd6d64e5f793f96a7a73df1e |
| RecordInfo | BibRecord: BibEntity: Languages: – Text: Ukrainian Subjects: – SubjectFull: legalisation using virtual assets Type: general – SubjectFull: crypto assets Type: general – SubjectFull: digital currency Type: general – SubjectFull: віртуальний актив Type: general – SubjectFull: криптоактиви Type: general – SubjectFull: система протидії Type: general – SubjectFull: cryptocurrency Type: general – SubjectFull: virtual asset Type: general – SubjectFull: legalisation (laundering) of criminally obtained property Type: general – SubjectFull: counteraction system Type: general – SubjectFull: digital asset Type: general – SubjectFull: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Type: general – SubjectFull: протидія Type: general – SubjectFull: цифрова валюта Type: general – SubjectFull: легалізація за допомогою віртуальних активів Type: general – SubjectFull: counteraction Type: general – SubjectFull: цифровий актив Type: general – SubjectFull: криптовалюта Type: general Titles: – TitleFull: The state of scientific development of issues related to criminal law counteraction to the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means using virtual assets Type: main BibRelationships: IsPartOfRelationships: – BibEntity: Dates: – D: 29 M: 09 Type: published Y: 2025 Identifiers: – Type: issn-print Value: 23073322 – Type: issn-print Value: 26646153 – Type: issn-locals Value: edsair – Type: issn-locals Value: edsairFT Titles: – TitleFull: Uzhhorod National University Herald. Series: Law Type: main |
| ResultId | 1 |