Academic Journal
Fraud committed by business partners in commercial relations: legal analysis, case law and mechanisms of counteraction
| Τίτλος: | Fraud committed by business partners in commercial relations: legal analysis, case law and mechanisms of counteraction |
|---|---|
| Πηγή: | Analytical and Comparative Jurisprudence; Vol. 1 No. 3 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 366-372 Аналітично-порівняльне правознавство; Том 1 № 3 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 366-372 |
| Στοιχεία εκδότη: | Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2025. |
| Έτος έκδοσης: | 2025 |
| Θεματικοί όροι: | counterparty threat, preventive legal mechanisms, FATF, digital verification of counterparties, case law, contractual fraud, business fraud, договірне шахрайство, фінансова безпека, контрагентська загроза, превентивні правові механізми, фіктивні угоди, financial security, судова практика, fictitious agreements, шахрайство у бізнесі, цифрова перевірка контрагента, економічна злочинність, economic crime, due diligence |
| Περιγραφή: | This article presents a comprehensive interdisciplinary study of contractual fraud as a systemic threat to legal and economic security in the context of the digital transformation of business relations. The author introduces and substantiates the concept of a «counterparty threat» as a legal and economic category that reflects a new generation of risks in the entrepreneurial environment, stemming from the intentional bad faith of one party to a transaction. The study outlines key indicators of fraudulent conduct disguised as formally legal agreements, including the substitution of beneficiaries, fictitious contracts, artificial insolvency, and conflicts of interest. Special attention is given to challenges in law enforcement and judicial application, including inconsistencies in case law, ambiguity in the classification of such offenses between criminal and civil jurisdictions, and imperfections in evidentiary mechanisms. The paper analyzes typical tactical models of fraud – from contracts with deliberately inflated obligations to chain agreements involving cross-border liability evasion. A separate section is devoted to Ukrainian judicial practice, with a focus on decisions of the Supreme Court and first-instance courts, which reveal contradictions in assessing indicators of intentional deception, the fictitious nature of obligations, and undisclosed conflicts of interest. For the first time, the article systematically examines the conceptual vacuum in Ukrainian legislation regarding contractual fraud. References are made to both Ukrainian and foreign case law. The article also proposes a state business security strategy, emphasizing digital verification of counterparties’ credentials, corporate histories, and litigation backgrounds, as well as the mandatory implementation of due diligence procedures as a condition for minimizing contractual risks. Particular attention is paid to the practices of the EU, FATF, EPPO, and the United States (including SOX, the Dodd–Frank Act, and RICO). Combining in-depth theoretical and legal analysis with practical recommendations, the article is valuable for legislators, judicial authorities, business entities. It will be of interest to researchers in commercial and criminal law, policymakers in financial security, and practitioners involved in building corporate anti-crisis infrastructure. У статті здійснено комплексне міжгалузеве дослідження договірного шахрайства як системного виклику для правової та економічної безпеки в умовах цифрової трансформації господарських відносин. Авторка вводить і обґрунтовує поняття «контрагентська загроза» як юридико-економічну категорію, що відображає нову генерацію ризиків у підприємницькому середовищі, зумовлену умисною недобросовісністю однієї зі сторін правочину. Висвітлюються основні індикатори шахрайських дій, що маскуються під формально легальні угоди, зокрема: підміна бенефіціарів, фіктивні контракти, штучна неплатоспроможність, конфлікт інтересів тощо. Особливу увагу приділено проблемам правозастосування: аналізується непослідовність судової практики, невизначеність кваліфікації злочину між кримінально- та цивільно-правовим полем, недосконалість механізмів доказування. В роботі розглянуто типові тактичні моделі шахрайства – від договорів з навмисно завищеними зобов’язаннями до ланцюгових угод із транскордонною мінімізацією відповідальності. Окремим блоком представлено судову практику України, включаючи аналіз рішень Верховного Суду та рішень перших інстанцій, що демонструють колізії в оцінці ознак умисного обману, фіктивності зобов’язань та прихованих конфліктів інтересів. Уперше системно проаналізовано понятійний вакуум у вітчизняному законодавстві стосовно договірного шахрайства. Наводяться приклади українських та зарубіжних рішень. У науковій роботі також подано концепцію державної стратегії безпеки бізнесу з акцентом на цифрову перевірку реквізитів, історії компаній, судового бекграунду, а також - на обов’язковість due diligence як умови зниження договірних ризиків. Значна увага приділена досвіду ЄС, практиці FATF, EPPO та США (SOX, Dodd-Frank, RICO). Стаття поєднує глибокий теоретико-правовий аналіз із практичними рекомендаціями для законодавця, судової влади, бізнес-спільноти. Вона буде цікавою для дослідників у сфері господарського та кримінального права, державної політики у сфері фінансової безпеки, а також для фахівців, що формують корпоративну антикризову інфраструктуру. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Ukrainian |
| ISSN: | 2788-6018 |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/333029 |
| Rights: | CC BY NC ND |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.scientific.p..bc410b6bae2fd53bad6f07c624e77ea5 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| ISSN: | 27886018 |
|---|