Report
ТРАНЗИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОСРЕДНИКИ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ
| Title: | ТРАНЗИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОСРЕДНИКИ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕГ |
|---|---|
| Publisher Information: | Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2021. |
| Publication Year: | 2021 |
| Subject Terms: | ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, ПОД/ФТ, ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ, ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, FLY-BY-NIGHT FIRMS, 1. No poverty, SHADOW ECONOMY, TRANSIT COMPANIES, 16. Peace & justice, ТРАНЗИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ECONOMIC CRIMES, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, MONEY LAUNDERING, LEGALIZATION, 8. Economic growth, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, AML / CFT |
| Description: | Транзитные организации несут серьезную проблему по криминализации отечественной экономики, предоставляя недобросовестным лицам возможность совершать не только предикатные преступления, но и последующую легализацию доходов, полученных преступным путем. Высокий уровень теневой экономики в стране нарушает ее суверенитет, экономический потенциал, инвестиционную привлекательность и, как следствие, ухудшает уровень жизни граждан. В статье раскрывается сущность транзитных организаций, их отличительные признаки, дается оценка результатам национальной системы ПОД/ФТ по борьбе с ними, приводятся рекомендации по совершенствованию работы по данному направлению. Transit companies carry a serious problem of criminalizing the domestic economy, providing unscrupulous persons with the opportunity to commit not only predicate offenses, but also the subsequent legalization of proceeds from crime. The high level of the shadow economy in the country violates its sovereignty, economic potential, investment attractiveness and, as a result, worsens the standard of living of citizens. The article reveals the essence of transit organizations, their distinctive features, assesses the results of the national AML / CFT system to combat them, provides recommendations for improving work in this area. |
| Document Type: | Research |
| DOI: | 10.24412/2500-1000-2021-2-1-184-187 |
| Rights: | CC BY |
| Accession Number: | edsair.doi...........2605e47d1283f82825aea9aad2bd1a36 |
| Database: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.24412/2500-1000-2021-2-1-184-187 |
|---|