Report
Виды нелегальной деятельности на финансовом рынке Великобритании. Системы и методы противодействия
| Title: | Виды нелегальной деятельности на финансовом рынке Великобритании. Системы и методы противодействия |
|---|---|
| Publisher Information: | Вестник Московского университета МВД России, 2024. |
| Publication Year: | 2024 |
| Subject Terms: | рынок ценных бумаг, cyber threat, securities market, финансовый рынок, regulatory institutions, киберугроза, финансовая пирамида, регуляторные институты, illegal activity, financial market, мошенничество, fraud, нелегальная деятельность, pyramid scheme |
| Description: | Великобритания, ратифицировав в 1992 г. Конвенцию Совета Европы об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, стала первой страной, признавшей необходимость международного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и их последующей конфискацией. В 1993 г. Великобритания принимает Закон об уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем и положение о борьбе с преступными операциями клиентов. Принятый закон определяет процедуры проведения внутреннего контроля, связанные с идентификацией клиентов, закрепляет необходимость осуществления учета сомнительных операций, и сотрудничества различных структур по обмену информацией о сомнительных операциях в целях выявления мошенничества. The United Kingdom, having ratified the Council of Europe Convention on Laundering, Seizure and Confiscation of Proceeds from Crime in 1992, became the first country to recognize the need for international cooperation in combating money laundering and their subsequent confiscation. In 1993, the United Kingdom passed the Law on Criminal Liability for the Legalization of Proceeds from Crime and the regulation on combating criminal transactions of clients. The adopted law defines the procedures for internal control related to customer identification, establishes the need for accounting for dubious transactions, and cooperation between various structures for the exchange of information on dubious transactions in order to detect fraud. |
| Document Type: | Research |
| DOI: | 10.24412/2073-0454-2024-5-233-238 |
| Rights: | CC BY |
| Accession Number: | edsair.doi...........22d3f1ea5cb1c30ccb755fe94c4ec75c |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!