Report
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
| Title: | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ |
|---|---|
| Publisher Information: | Экономика и бизнес: теория и практика, 2021. |
| Publication Year: | 2021 |
| Subject Terms: | СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, БАНКИ, МАХИНАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 16. Peace & justice, БАНК РОССИИ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ |
| Description: | Credit institutions, performing settlement, cash, deposit, deposit, exchange, currency and many other operations on behalf of their clients, are obliged to monitor the legality of these operations in terms of compliance with financial legislation. The organization of work on countering the legalization of criminal proceeds is one of the most important elements of the internal control system in a credit institution. This aspect of the banks ' activities is constantly under the close attention of both the Bank of Russia and the Government of the Russian Federation. Кредитные организации, совершая по поручениям своих клиентов расчетные, кассовые, депозитные, вкладные, биржевые, валютные и множество других операций, обязаны следить за законностью проведения этих операций с точки зрения соблюдения ими финансового законодательства. Организация работы по противодействию легализации преступных доходов является одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля в кредитной организации. Этот аспект деятельности банков постоянно находится в области пристального внимания как Банка России, так и Правительства РФ. |
| Document Type: | Research |
| DOI: | 10.24412/2411-0450-2021-3-2-249-251 |
| Rights: | CC BY |
| Accession Number: | edsair.doi...........04b0b587426e34d9e4e2783cc61c40f1 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!