Report
Προβολή σε EDS

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τίτλος: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
Στοιχεία εκδότη: Экономика и бизнес: теория и практика, 2021.
Έτος έκδοσης: 2021
Θεματικοί όροι: СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, БАНКИ, МАХИНАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 16. Peace & justice, БАНК РОССИИ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ
Περιγραφή: Credit institutions, performing settlement, cash, deposit, deposit, exchange, currency and many other operations on behalf of their clients, are obliged to monitor the legality of these operations in terms of compliance with financial legislation. The organization of work on countering the legalization of criminal proceeds is one of the most important elements of the internal control system in a credit institution. This aspect of the banks ' activities is constantly under the close attention of both the Bank of Russia and the Government of the Russian Federation.
Кредитные организации, совершая по поручениям своих клиентов расчетные, кассовые, депозитные, вкладные, биржевые, валютные и множество других операций, обязаны следить за законностью проведения этих операций с точки зрения соблюдения ими финансового законодательства. Организация работы по противодействию легализации преступных доходов является одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля в кредитной организации. Этот аспект деятельности банков постоянно находится в области пристального внимания как Банка России, так и Правительства РФ.
Τύπος εγγράφου: Research
DOI: 10.24412/2411-0450-2021-3-2-249-251
Rights: CC BY
Αριθμός Καταχώρησης: edsair.doi...........04b0b587426e34d9e4e2783cc61c40f1
Βάση Δεδομένων: OpenAIRE
FullText Text:
  Availability: 0
Header DbId: edsair
DbLabel: OpenAIRE
An: edsair.doi...........04b0b587426e34d9e4e2783cc61c40f1
RelevancyScore: 776
AccessLevel: 3
PubType: Report
PubTypeId: report
PreciseRelevancyScore: 776.003784179688
IllustrationInfo
Items – Name: Title
  Label: Title
  Group: Ti
  Data: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
– Name: Publisher
  Label: Publisher Information
  Group: PubInfo
  Data: Экономика и бизнес: теория и практика, 2021.
– Name: DatePubCY
  Label: Publication Year
  Group: Date
  Data: 2021
– Name: Subject
  Label: Subject Terms
  Group: Su
  Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22СОМНИТЕЛЬНЫЕ+ОПЕРАЦИИ%22">СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22ОТМЫВАНИЕ+ДОХОДОВ%22">ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22БАНКИ%22">БАНКИ</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22МАХИНАЦИИ%22">МАХИНАЦИИ</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22ФИНАНСОВЫЕ+ИНСТРУМЕНТЫ%22">ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%2216%2E+Peace+%26+justice%22">16. Peace & justice</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22БАНК+РОССИИ%22">БАНК РОССИИ</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22ОБНАЛИЧИВАНИЕ%22">ОБНАЛИЧИВАНИЕ</searchLink>
– Name: Abstract
  Label: Description
  Group: Ab
  Data: Credit institutions, performing settlement, cash, deposit, deposit, exchange, currency and many other operations on behalf of their clients, are obliged to monitor the legality of these operations in terms of compliance with financial legislation. The organization of work on countering the legalization of criminal proceeds is one of the most important elements of the internal control system in a credit institution. This aspect of the banks ' activities is constantly under the close attention of both the Bank of Russia and the Government of the Russian Federation.<br />Кредитные организации, совершая по поручениям своих клиентов расчетные, кассовые, депозитные, вкладные, биржевые, валютные и множество других операций, обязаны следить за законностью проведения этих операций с точки зрения соблюдения ими финансового законодательства. Организация работы по противодействию легализации преступных доходов является одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля в кредитной организации. Этот аспект деятельности банков постоянно находится в области пристального внимания как Банка России, так и Правительства РФ.
– Name: TypeDocument
  Label: Document Type
  Group: TypDoc
  Data: Research
– Name: DOI
  Label: DOI
  Group: ID
  Data: 10.24412/2411-0450-2021-3-2-249-251
– Name: Copyright
  Label: Rights
  Group: Cpyrght
  Data: CC BY
– Name: AN
  Label: Accession Number
  Group: ID
  Data: edsair.doi...........04b0b587426e34d9e4e2783cc61c40f1
PLink https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.doi...........04b0b587426e34d9e4e2783cc61c40f1
RecordInfo BibRecord:
  BibEntity:
    Identifiers:
      – Type: doi
        Value: 10.24412/2411-0450-2021-3-2-249-251
    Languages:
      – Text: Undetermined
    Subjects:
      – SubjectFull: СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
        Type: general
      – SubjectFull: ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ
        Type: general
      – SubjectFull: БАНКИ
        Type: general
      – SubjectFull: МАХИНАЦИИ
        Type: general
      – SubjectFull: ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
        Type: general
      – SubjectFull: 16. Peace & justice
        Type: general
      – SubjectFull: БАНК РОССИИ
        Type: general
      – SubjectFull: ОБНАЛИЧИВАНИЕ
        Type: general
    Titles:
      – TitleFull: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
        Type: main
  BibRelationships:
    IsPartOfRelationships:
      – BibEntity:
          Dates:
            – D: 01
              M: 01
              Type: published
              Y: 2021
          Identifiers:
            – Type: issn-locals
              Value: edsair
ResultId 1