THE ROLE OF CRYPTOCURRENCY IN FINANCIAL OFFENSES

Source: Scientific works of Kyiv Aviation Institute. Series Law Journal "Air and Space Law"; Vol. 2 No. 75 (2025); 106-112
Научные труды Национального авиационного университета. Серия: Юридический вестник "Воздушное и космическое право»; Том 2 № 75 (2025); 106-112
Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»; Том 2 № 75 (2025); 106-112

Subject Terms: воєнний стан, фінансові кримінальні правопорушення, financial offenses, financial criminal offenses, martial law, technological development, криптовалюти, технологічний розвиток, cryptocurrencies, фінансові правопорушення

File Description: application/pdf

Access URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/20219

Peculiarities of the Relationship and Difference Between Financial and Legal Liability and Other Types of Legal Liability

Authors: Maksym Pliekhov

Source: Path of Science; Vol 9, No 11 (2023); 5001-5009
Traektoriâ Nauki; Vol 9, No 11 (2023); 5001-5009

Subject Terms: Law and Security, JEL Classification: K30, 5. Gender equality, фінансове право, юридична відповідальність, фінансово-правова відповідальність, фінансові правопорушення, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільна відповідальність, законодавство України, 8. Economic growth, 1. No poverty, financial law, legal liability, financial and legal liability, financial offences, criminal liability, administrative liability, civil liability, Ukrainian legislation, Право, юридичні науки, 16. Peace & justice, K 30

File Description: application/pdf

Access URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/3030

Ознаки та функції фінансово-правової відповідальності

Authors: Pliekhov, Maksym

Source: Path of Science; Vol 9, No 12 (2023); 6001-6009
Traektoriâ Nauki; Vol 9, No 12 (2023); 6001-6009

Subject Terms: Law and Security, JEL Classification: K30, фінансове право, юридична відповідальність, фінансово-правова відповідальність, фінансові правопорушення, законодавство України, financial law, legal liability, financial and legal liability, financial offences, legislation of Ukraine

File Description: application/pdf

Access URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/3010

Прямі та зворотні зв'язки у відносинах фінансової відповідальності

Authors: Ковалів, М. В., orcid:0000-0002-9730-

Subject Terms: фінансова відповідальність, фінансовий контроль, правові відносини, фінансові правопорушення, фінансова безпека, запобігання фінансовим правопорушенням

Relation: https://zenodo.org/records/14161547; oai:zenodo.org:14161547; https://doi.org/10.5281/zenodo.14161547

Availability: https://doi.org/10.5281/zenodo.14161547
https://zenodo.org/records/14161547

До питання про взаємодію органів фінансового контролю із органами фінансового розслідування

Subject Terms: фінансовий контроль, фінансове розслідування, фінансові правопорушення, відмивання коштів, Державна аудиторська служба України, Державне бюро розслідувань

До питання про взаємодію органів фінансового контролю із органами фінансового розслідування

Subject Terms: фінансовий контроль, фінансове розслідування, фінансові правопорушення, відмивання коштів, Державна аудиторська служба України, Державне бюро розслідувань

Проблеми ефективного здійснення державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі та способи його удосконалення

Authors: Anastasia Shulga, Serhiy Bilous

Source: Публічне управління та регіональний розвиток, Iss 2, Pp 445-471 (2018)

Subject Terms: фінансовий контроль, здійснення державного фінансового контролю, суб’єкти фінансового контролю, нормативно-правова база, фінансові правопорушення., Political institutions and public administration (General), JF20-2112

File Description: electronic resource

Relation: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/95; https://doaj.org/toc/2616-6216

Access URL: https://doaj.org/article/428d307b6a354d6794c99f5cd25e87d7

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ЗБОРУ ДОКАЗІВ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Authors: L. M. Popova

Source: Право і безпека, Vol 67, Iss 4, Pp 131-135 (2018)

Subject Terms: фінансові правопорушення, перевірки, докази, спеціальні економічні знання, спеціалісти-економісти, кваліфікація, права та обов’язки спеціалістів., Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

File Description: electronic resource

Relation: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29; https://doaj.org/toc/1727-1584; https://doaj.org/toc/2617-2933

Access URL: https://doaj.org/article/0f1927cb4e544a659b3584de2a5227bb

Прямі та зворотні зв'язки у відносинах фінансової відповідальності

Subject Terms: фінансова відповідальність, фінансовий контроль, правові відносини, фінансові правопорушення, фінансова безпека, запобігання фінансовим правопорушенням

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ЗБОРУ ДОКАЗІВ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ; USING SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE TO COLLECT EVIDENCE OF FINANCIAL OFFENSES

Authors: Popova, L. M.

Source: Право і безпека; Том 67 № 4 (2017): Право і безпека; 131-135 ; Law and Safety; Vol 67 No 4 (2017): Law and Safety; 131-135 ; Право и безопасность; Том 67 № 4 (2017): Право и безопасность; 131-135 ; 2617-2933 ; 1727-1584

Subject Terms: financial offenses, inspections, evidence, special economic knowledge, specialists in the sphere of economy, qualification, rights and duties of specialists, фінансові правопорушення, перевірки, докази, спеціальні економічні знання, спеціалісти-економісти, кваліфікація, права та обов’язки спеціалістів

File Description: application/pdf

Relation: https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29/12; https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29

Availability: https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29

Завдання правоохоронних органів щодо забезпечення фінансової стійкості держави як чинника воєнної безпеки

Authors: Сокуренко, В. В., Sokurenko, V. V., orcid:0000-0001-8923-5639

Subject Terms: Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансова безпека, financial security, финансовая безопасность, правоохоронні органи, law enforcement agencies, правоохранительные органы, забезпечення фінансової стійкості, ensuring financial stability, обеспечение финансовой устойчивости, воєнна безпека, military security, военная безопасность, фінансові правопорушення, financial crimes, финансовые правонарушения

File Description: application/pdf

Relation: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16434

Availability: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16434

USING SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE TO COLLECT EVIDENCE OF FINANCIAL OFFENSES

Authors: Popova, L. M.

Source: Право і безпека; Том 67 № 4 (2017): Право і безпека; 131-135
Law and Safety; Vol 67 No 4 (2017): Law and Safety; 131-135
Право и безопасность; Том 67 № 4 (2017): Право и безопасность; 131-135

Subject Terms: фінансові правопорушення, перевірки, докази, спеціальні економічні знання, спеціалісти-економісти, кваліфікація, права та обов'язки спеціалістів, financial offenses, inspections, evidence, special economic knowledge, specialists in the sphere of economy, qualification, rights and duties of specialists

File Description: application/pdf

Access URL: https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29

Державний фінансовий контроль. Практичні заняття ; State financial control

Authors: Головченко, Н. Ю., Holovchenko, N.

Subject Terms: Державна аудиторська служба, фінансові правопорушення, контрольні дії

File Description: application/pdf

Relation: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12041

Availability: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12041

Державний фінансовий контроль ; State financial control

Authors: Головченко, Н. Ю., Holovchenko, N.

Subject Terms: Державна аудиторська служба, фінансові правопорушення, контрольні дії

File Description: application/pdf

Relation: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12040

Availability: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12040

Державний фінансовий контроль. Тестування ; State financial control

Authors: Головченко, Н. Ю., Holovchenko, N.

Subject Terms: Державна аудиторська служба, фінансові правопорушення, контрольні дії

File Description: application/pdf

Relation: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12042

Availability: https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12042

USING SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE TO COLLECT EVIDENCE OF FINANCIAL OFFENSES ; ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ЗБОРУ ДОКАЗІВ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ; USING SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE TO COLLECT EVIDENCE OF FINANCIAL AFFAIRS; USE OF SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE TO COLLECT EVIDENCE OF FINANCIAL OFFENCES

Authors: Popova, L. M.

Source: Право і безпека; Том 67 № 4 (2017): Право і безпека; 131-135 ; Law and Safety; Vol 67 No 4 (2017): Law and Safety; 131-135 ; Право и безопасность; Том 67 № 4 (2017): Право и безопасность; 131-135 ; 2617-2933 ; 1727-1584

Subject Terms: financial offenses, inspections, evidence, special economic knowledge, specialists in the sphere of economy, qualification, rights and duties of specialists, фінансові правопорушення, перевірки, докази, спеціальні економічні знання, спеціалісти-економісти, кваліфікація, права та обов’язки спеціалістів, eco, hist

Relation: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29

Availability: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/29

Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis ; Правове регулювання відповідальності за правопорушення у фінансовій сфері в країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз ; Правовое регулирование ответственности за правонарушения в финансовой сфере в странах ЕС и Украине: сравнительный анализ

Authors: Pryimachenko, D. V., Minka, T. P., Marchenko, V. V.

Subject Terms: legal liability, financial offenses, legal regulation, юридична відповідальність, фінансові правопорушення, правове регулювання, юридическая ответственность, финансовые правонарушения, правовое регулирование

File Description: application/pdf

Relation: Pryimachenko D. V. Legal regulation of liability for offenses in the financial sphere in the EU countries and Ukraine: comparative analysis / D. V. Pryimachenko, T. P. Minka, V. V. Marchenko // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga: Publishing House“Baltija Publishing”, 2018. – Vol. 4, No. 5. – P. 276–282.; http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2999

Availability: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2999

Финансово-правовая ответственность как средство соблюдения законности в финансовых правоотношениях ; Financial and legal responsibility as a means of compliance with the law in financial relations

Authors: Мищенко, Л. В., Mishchenko, L. V., Міщенко, Л. В., orcid:0000-0003-4906-8287

Subject Terms: Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, финансово-правовая ответственность, финансовый контроль, финансовые санкции, финансовое законодательство, финансовые правонарушения, фінансово-правова відповідальність, фінансовий контроль, фінансові санкції, фінансове законодавство, фінансові правопорушення, financial and legal liability, financial liability, financial control, financial sanctions, financial legislation, financial offenses, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

File Description: application/pdf

Relation: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3277

Availability: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3277

Правове регулювання запобігання правопорушенням у фінансовій сфері

Authors: Чечетт, Сергій Валеріянович

Subject Terms: запобігання, протидія, попередження, фінансові правопорушення, порушення бюджетного законодавства, порушення податкового законодавства, порушення банківського законодавства, відповідальність, правопорушення, злочин, державний примус, нормативно-правові акти, суб’єкти владних повноважень, публічні фінанси, фінансові правовідносини, міжнародний досвід, prevention, counteraction, warning, financial offenses, violation of budget legislation, violation of tax legislation, violation of banking legislation, responsibility, offense, crime, state coercion, regulatory legal acts, subjects of authority, public finances

File Description: application/pdf

Relation: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/4460

Availability: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/4460

Виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки ; Выявление и раскрытие мошеннических схем страхования как неотъемлемая часть обеспечения экономической безопасности ; Fraudulent Schemes in the Insurance Sector, an Essential Element of Economic Security, their Identification and Disclosure

Authors: Добрик, Лілія Олександрівна

Subject Terms: страхування, страховий ринок, страхове шахрайство, фінансові правопорушення, фінансова безпека, страхова компанія, страховий випадок, страхова виплата, КФЕБ, страхование, страховой рынок, страховое мошенничество, финансовые правонарушения, финансовая безопасность, страховая компания, страховой случай, страховая выплата, insurance, insurance market, insurance fraud, financial violations, financial security, insurance company, the insurance case, the insurance payment

Relation: Добрик, Л. О. Виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки: [препринт] / Л. О. Добрик // Ефективна економіка [Електронне наук. фах. видання]. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4900&p=1. – (дата звернення: 22.05.2020).; http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4837; http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4900&p=1

Availability: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4837
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4900&p=1