The Development of the Financial Monitoring System of the Russian Federation ; Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации

Συγγραφείς: A. A. Dolbnya, А. А. Долбня

Πηγή: Vestnik NSUEM; № 1 (2019); 205-222 ; Вестник НГУЭУ; № 1 (2019); 205-222 ; 2073-6495

Θεματικοί όροι: финансирование распространения оружия массового уничтожения, финансовая разведка, легализация (отмывание) преступных доходов или иного имущества, финансирование террориз- ма

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1449/826; Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в российской Федерации: Монография. М.: университетская книга, 2008.; Кудилинский М.Н. контроль как вид государственно-управленческой деятельности. соотношение понятий «контроль» и «надзор» // актуальные проблемы российского права. 2015. № 8.; Рекомендации ФатФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. М.: МуМцФМ, 2012.; Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: т.i/ под ред. Ю.а. Чиханчина, а.г.братко. М.: Юстицинформ, 2018.; Чиханчин Ю.А. антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации экономики // Федеральный справочник. 2010. № 23.; Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу). [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 13.06.2012 n808 (ред. от 08.03.2016) // консультант-Плюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_131097/ (дата обращения: 23.11.2018).; К проекту Федерального закона «о цифровых финансовых активах». [Электронный ресурс]: Пояснительная записка // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PrJ&n=170085#09605020832580977 (дата обращения: 23.11.2018).; Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом рФ 30.05.2018) // официальный сайт Президента рФ: urL: http://www.kremlin.ru/supplement/5310 (дата обращения: 23.11.2018).; Окомпетентных органах российской Федерации, осуществляющих взаимодействие с региональной антитеррористической структурой шанхайской организации сотрудничества. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 11.01.2007 № 29 (ред. от 07.12.2016) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=eXP;n=673767#04955149831890231 (дата обращения: 23.11.2018).; Омерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан российской Федерации. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-Фз(ред. от 28.03.2017) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_139994/ (дата обращения: 23.11.2018).; Онеотложных мерах по реализации Федеральной программы российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 24.05.1994 № 1016 (ред. от 23.07.2001) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=eXP;n=237153#06375197169000863 (дата обращения: 23.11.2018).; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-Фз(ред. от 23.04.2018) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_32834/ (дата обращения: 23.11.2018).; О создании Межведомственного центра при Мвд россии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. [Электронный ресурс]: Приказ Мвд рФ № 335, Минфина рФ № 31н, Мнс рФ № гб-3-34/133, гтк рФ № 297, Фсб рФ № 194, ФснП рФ № 160, вЭк рФ № 90, Минэко-номики рФ № 244, Минюста рФ № 181 от 14.05.1999 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_23582/ (дата обращения: 23.11.2018).; О стратегии национальной безопасности российской Федерации. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 31.12.2015 № 683 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_191669/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 01.11.2001 № 1263 (ред. от 09.03.2004) // гарант.ру: информационно-правовой портал. urL: http://ivo.garant.ru/#/document/ 5168396/paragraph/9216:7; Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в российской Федерации. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 07.04.2003 № 199 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_41701/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об утверждении Положения о территориальных органах кФМ россии и схемы их размещения (зарегистрировано в Минюсте рФ 17.07.2002 № 3588). [Электронный ресурс]: Приказ кФМ рФ от 01.07.2002 № 41 (ред. от 23.10.2003) // консультант-Плюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_37773/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 06.08.2015 № 804 (ред. от 11.09.2018) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_184122/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким переч-нем информации. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 26.10.2018 № 1277 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_309974/ (дата обращения: 23.11.2018).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1449

Διαθεσιμότητα: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1449

К вопросу о понятии противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в системе финансового мониторинга

Συγγραφείς: Анохин Н.Е.

Πηγή: Вопросы российского и международного права

Θεματικοί όροι: financial monitoring, weapons of mass destruction, financial monitoring system, AML/CFT/PWMD, financing of proliferation of weapons of mass destruction, финансовый мониторинг, оружие массового уничтожения, система финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансирование распространения оружия массового уничтожения

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/107457/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/107457/

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Συγγραφείς: Анохин Никита

Πηγή: Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом

Θεματικοί όροι: оружие массового уничтожения, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансирование распространения оружия массового уничтожения

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/99525/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/99525/