Problems of organizing an effective system of supervision and financial control in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime in Russia

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1222-1227

Θεματικοί όροι: financial supervision, financial control, questionable financial transactions, финансовый контроль, сомнительные финансовые операции, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём, legalization (laundering) of proceeds from crime

Роль таможенных органов в контроле за недействительными сделками

Θεματικοί όροι: недействительные (мнимые) сделки, void (illegal) contracts, сомнительные финансовые операции, suspicious financial transactions, unfair participants of foreign economic activity, недобросовестные участники ВЭД, нарушение валютного законодательства, violation of currency legislation