Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санкций США: минимизация санкционных рисков ; Komplaens proverka biznes-partnera na predmet sanktsii SShA: minimizatsiia sanktsionnykh riskov

Συγγραφείς: Сафиуллина Ирина Петровна, Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Irina P. Safiullina, Kazanskii filial FGBOU VO "Rossiiskii gosudarstvennyi universitet pravosudiia", Стяжкина Вероника Сергеевна, Veronika S. Stiazhkina, Рябова Татьяна Анатольевна, Tatiana A. Riabova

Πηγή: Topical issues of law, economic and management; 320-321 ; Актуальные вопросы права, экономики и управления; 320-321

Θεματικοί όροι: минимизация рисков, комплаенс проверка, вторичные санкции США, санкционный комплаенс

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907688-28-5; https://phsreda.com/e-articles/10483/Action10483-106671.pdf; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (посл. ред.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.; Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions, CAATSA U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf (дата обращения: 15.01.2023); A Framework for OFAC Compliance Commitments U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf // (дата обращения: 28.01.2023); Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information // (дата обращения: 25.01.2023); https://phsreda.com/article/106671/discussion_platform

Διαθεσιμότητα: https://phsreda.com/article/106671/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10483/Cover-10483.jpg?req=106671

САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС: ВОПРОСЫ ДОСТАТОЧНОСТИ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Πηγή: Бизнес. Образование. Право.

Θεματικοί όροι: международные санкции, special economic measures, financial organizations, санкции, ФНС США, IRR, банки, sanctions, IRS of the USA, экстерриториальность, 16. Peace & justice, compliance control, финансовые организации, banks, extraterritoriality, international sanctions, комплаенс-контроль, ВНД, sanctions compliance, специальные экономические меры, OFAC of the USA, Управление по контролю за иностранными активами США, санкционный комплаенс

Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санкций США: минимизация санкционных рисков

Συγγραφείς: Irina P. Safiullina, Kazanskii filial FGBOU VO \\'Rossiiskii gosudarstvennyi universitet pravosudiia\\', Veronika S. Stiazhkina, Tatiana A. Riabova

Πηγή: Topical issues of law, economic and management; 320-321
Актуальные вопросы права, экономики и управления; 320-321

Θεματικοί όροι: вторичные санкции США, минимизация рисков, комплаенс проверка, санкционный комплаенс

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://phsreda.com/article/106671/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10483/Cover-10483.jpg?req=106671

Санкционный комплаенс в кредитной организации: организационно-правовые вопросы

Συγγραφείς: Прошунин М.М.

Πηγή: Безопасность бизнеса

Θεματικοί όροι: sanctions, economic restricted measures, bank of Russia, compliance, sanctions compliance, sanctions risk, санкции, экономические ограничительные меры, банк России, комплаенс, санкционный комплаенс, санкционно-регуляторный риск

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/95811/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/95811/

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В США, ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ

Συγγραφείς: Фартунов Е.А.

Πηγή: Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом

Θεματικοί όροι: санкции, ограничительные меры, специальные экономические меры, санкционные режимы, санкционная политика, санкционный комплаенс

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/99514/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/99514/