-
1Academic Journal
Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :96-107
Subject Terms: террористические угрозы, functions of the state, реформа спецслужб, terrorist threats, противодействие финансированию терроризма, усиление полномочий, administrative and legal regimes, противодействие идеологии терроризма, counter-terrorism operations, state apparatus, law enforcement agencies, административно-правовые режимы, уровни террористической опасности, преступления террористической направленности, 16. Peace & justice, countering the financing of terrorism, anti-terrorism legislation, антитеррористическое законодательство, правоохранительные органы, функции государства, государственный аппарат, международный терроризм, механизм государства, levels of danger, mechanism of the state, strengthening of punitive powers, countering the ideology of terrorism, terrorist crimes, international terrorism, контртеррористические операции, reform of special services
-
2
-
3Academic Journal
Authors: Жасур Бахром угли Гаипов
Source: Science and Education, Vol 2, Iss 3, Pp 470-473 (2021)
Subject Terms: доходы, финансовый мониторинг, под/фт, од/фт, фатф, противодействие финансированию терроризма, Science (General), Q1-390, Education (General), L7-991
-
4Academic Journal
Subject Terms: 5. Gender equality, 9. Industry and infrastructure, 11. Sustainability, оперативно-розыскная деятельность, activity management, противодействие финансированию терроризма, организация деятельности, 16. Peace & justice, law enforcement intelligence operations, combating the financing of terrorism
Access URL: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2020/09/9-2-99.pdf#page=25
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-organizatsii-operativno-rozysknogo-protivodeystviya-finansirovaniyu-terrorizma
https://research-journal.org/law/nekotorye-aspekty-organizacii-operativno-rozysknogo-protivodejstviya-finansirovaniyu-terrorizma/ -
5Report
Subject Terms: финансирование терроризма, международная террористическая организация, выявление каналов финансирования терроризма, financing of terrorism, identifying channels of financing terrorism, an international terrorist organization, terrorism, противодействие финансированию терроризма, 16. Peace & justice, countering the financing of terrorism, терроризм
-
6Academic Journal
Authors: Maxim M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 133-144 (2016)
Subject Terms: финансовая безопасность, легализация преступных доходов, финансовый мониторинг, финансовая система государства, государственный финансовый контроль, рынок ценных бумаг, обязательный контроль, Знай Своего Клиента, бенефициарный владелец, противодействие финансированию терроризма, Law
File Description: electronic resource
-
7Academic Journal
Source: A breakthrough in science: development strategies; 254-256 ; Новое слово в науке: стратегии развития; 254-256
Subject Terms: легализация, преступные доходы, ПОД/ФТ, отмывание денег, ФАТФ, финансовая разведка, противодействие финансированию терроризма
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6040859-2-9; https://interactive-plus.ru/e-articles/526/Action526-469895.pdf; Петухова Н.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №1. – С. 15–23.; FATF members [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/; UNODC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf; What is Money Laundering? [Электронный ресурс]. – Режим доступа; http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
-
8Academic Journal
Authors: M M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)
Subject Terms: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law
File Description: electronic resource
-
9Academic Journal
Authors: M M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 10-18 (2009)
Subject Terms: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма, финансовое право, финансовый мониторинг, финансовый контроль, Law
File Description: electronic resource
-
10Academic Journal
Authors: ПРОШУНИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
File Description: text/html
-
11Academic Journal
Authors: Надёжин, Вадим
Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА
File Description: text/html
-
12Academic Journal
Source: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.
Subject Terms: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ,РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА,БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,FINANCIAL SECURITY,MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,FINANCIAL SYSTEM OF THE STATE,STATE FINANCIAL CONTROL,SECURITIES MARKET,MANDATORY CONTROL,KYC,BENEFICIARY OWNERS,COMBATING TERRORISM FINANCING, 16. Peace & justice
File Description: text/html
-
13Academic Journal
Authors: G. V. Startsev, Г. В. Старцев
Source: MIR (Modernization. Innovation. Research); Том 1, № 4(4) (2010); 128-131 ; МИР (Модернизация. Инновации. Развитие); Том 1, № 4(4) (2010); 128-131 ; 2411-796X ; 2079-4665
Subject Terms: клановая коррупция, economic and financial safety, counteraction to financing of terrorism, clan corruption, экономическая и финансовая безопасность, противодействие финансированию терроризма
File Description: application/pdf
Availability: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/679
-
14Academic Journal
Authors: Старцев, Геннадий
Subject Terms: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, КЛАНОВАЯ КОРРУПЦИЯ
File Description: text/html
-
15Academic Journal
Authors: Прошунин, М.
Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
File Description: text/html
-
16Academic Journal
Authors: PROSHUNIN M.M.
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)
Subject Terms: Росфинмониторинг, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, отмывание преступных доходов, Федеральная служба по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, финансовое право, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM,ROSFINMONITORING,FINANCIAL LAW,DEREGULATION OF SOME LAW PROVISIONS COVERING MANDATORY MONITORING PROCEDURES,FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE,ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВОЕ ПРАВО,ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, Law
File Description: text/html
-
17Academic Journal
Source: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
Subject Terms: 16. Peace & justice, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА
File Description: text/html
-
18Academic Journal
Source: МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).
Subject Terms: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, КЛАНОВАЯ КОРРУПЦИЯ
File Description: text/html
-
19Academic Journal
Source: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.
Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, 16. Peace & justice
File Description: text/html
-
20
