Search Results - "противодействие легализации (отмыванию) доходов"

Source: Strategic decisions and risk management; № 6 (2017); 16-21 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; № 6 (2017); 16-21 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; № 6 (2017); 16-21 ; 战略决策和风险管理; № 6 (2017); 16-21 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2078-8886-2017-6

Subject Terms: риск-ориентированный подход, CDD, biometrics, The Financial Action Task Force, FATF, anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, identification, banks, risk-based approach, financial services, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки

File Description: application/pdf

Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729/619; Проект Федерального закона № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?base=PRJ&n=158637&req=doc#0.; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_32834 / .; Aadhaar Card Status by Name (2017) // Aadhaar Card. URL: http://adhaarcard.co.in / aadhaar-card-status-by-name / .; Aboriginal and / or Torres Strait Islander people ( [s.a.]) // Australian Government. URL: http://www.austrac.gov.au / aboriginal-andor-torres-strait-islander-people.; Additional special regulatory reliefs to banks in areas severely affected by tropical depression «Yolanda» (2013) // Bangko Sentral ng Pilipinas 2013. URL: http://www.bsp.gov.ph / downloads / regulations / attachments / 2013 / c820.pdf.; Amended Identity Verification Code of Practice 2013 // Financial markets authority. URL: https://fma.govt.nz / assets / Reports / 131201‑identity-verification-code-of-practice-aml-cft.pdf.; Collins D., Morduch J., Rutherford S. et al. (2009) Portfolios of the Poor. Princeton: Princeton University Press. 20 p.; Commentary on the Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence (CDB 16) (2016) // Swiss Banking. URL: http://www.swissbanking.org / en / topics / current-issues / the-fight-against-money-laundering / 20151124–5360‑bro_kommentar_vsb_2016‑en.pdf.; Communication NBB_2016_36: Вossier d’application pour l’utilisation des modèles internes (2016) // National Bank of Belgium. URL: https://www.nbb.be / en / articles / communication-nbb201636‑dossier-dapplication-pour-lutilisation-des-modeles-internes.; Documents to support your identity: adult passport applications (2017) // Government of Canada. URL: http://www.cic.gc.ca / english / passport / apply / documents-identity.asp.; EBA Opinion on the application of CDD to customers who are asylum seekers from higher risk countries or territories (2016) // EBA. URL: https://www.eba.europa.eu / documents / 10180 / 1359456 / EBA-Op-2016-07+ (Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers).pdf; FAQ: Proof of arrival for asylum seekers (2017) // Federal office for Migration and Refugees. URL: http://www.bamf.de / EN / Infothek / FragenAntworten / AnkunftsnachweisAsylsuchende / ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html.; FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking (2014) // FATF. Oct. URL: http://www.fatf-gafi.org / documents / news / rba-and-de-risking.html; FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2013) // FATF. June. P. 15–16.; FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2017) // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org / media / fatf / content / images / Updated-2017‑FATF-2013‑Guidance.pdf.; Gelb A. (2016) Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to «Know Your Customer» // CGD Policy Paper. Vol. 74. P. 1–24.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. Nov. P. 14.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. June. P. 7.; Know Your Customer Guidelines ( [s.a.]) // Reserve Bank of India URL: https://www.rbi.org.in / scripts / FAQView.aspx?Id=82; Policy Advisories on the FTR Act (2007) // The Fiji Financial Intelligence Unit URL: https://www.fijifiu.gov.fj / Pages / Guidelines-and-Policy-Advisories / Policies-advisories-on-the-FTR-Act.aspx; Srinivasan J., Johri A. (2013) Creating Machine Readable Men: Legitimizing the ‘Aadhaar’ Mega E-Infrastructure Project in India // Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development: Full Papers. Vol. 1. P. 101–112.; The long road to interoperability in Jordan. Lessons for the wider industry (2016) // The GSM Association case study Jordan. URL: https://www.gsma.com / mobilefordevelopment / wp-content / uploads / 2016 / 12 / GSMA-case-study_Jordan_2016.pdf.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729

Availability: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729
https://doi.org/10.17747/2078-8886-2017-6-16-21

View record from BASE

5

Academic Journal

The problem of identification of foreign public officials in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism

Authors: Anna K. Elmanova, FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI», Konstantin I. Gobrusenko

Source: Interactive science; № 12(22); 94-96
Интерактивная наука; № 12(22); 94-96

Subject Terms: foreign public officials, финансовое расследование, противодействие легализации (отмыванию) доходов, data base, financial investigation, база данных, legislative acts, countering legalization (laundering) criminal proceeds, законодательные акты, 16. Peace & justice, иностранное публичное должностное лицо

File Description: text/html

Access URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf
https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373
https://doi.org/10.21661/r-466373
https://core.ac.uk/display/153649699
https://interactive-science.media/ru/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf

View record at OpenAIRE

6

Academic Journal

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2013 № 134-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ»)

Authors: Ширяев, Д.

Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-deyatelnosti-organizatsiy-osuschestvlyayuschih-operatsii-s-denezhnymi-sredstvami-ili-inym-imuschestvom-v-sootvetstvii-s
http://cyberleninka.ru/article_covers/15506472.png

View record from BASE

7

Academic Journal

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Authors: Гобрусенко, Константин, Рябков, Виктор

Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕЗУМПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INFORMATION TECHNOLOGY

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-informatsionnogo-obespecheniya-analiticheskih-podrazdeleniy-rosfinmonitoringa
http://cyberleninka.ru/article_covers/14403957.png

View record from BASE

8

Academic Journal

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Authors: Шамин, В.

Subject Terms: БАНК,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ),ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ,УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН,BANK,ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT),INTERNAL CONTROL,AUTORITE COMPETENT

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-provedeniya-posleduyuschego-kontrolya-v-tselyah-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym
http://cyberleninka.ru/article_covers/14514999.png

View record from BASE

9

Academic Journal

Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в российской федерации

Authors: БЫЧЕНКО Е.Г.

Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,COUNTERING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ROSFINMONITORING,БАНК РОССИИ,BANK OF RUSSIA,ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ,COMMON DATABASE,ФИРМЫ "ОДНОДНЕВКИ","EPHEMERAL" FIRMS

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putyom-i
http://cyberleninka.ru/article_covers/16106189.png

View record from BASE

10

Academic Journal