Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Context of Digitalisation and Deglobalisation: Public Law Aspect

Πηγή: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :56-59

Θεματικοί όροι: криптовалюты, и финансированию терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, 9. Industry and infrastructure, 1. No poverty, деглобализация, Rosfinmonitoring, cryptocurrencies, 16. Peace & justice, цифровизация, digitalization, Росфинмониторинг, 8. Economic growth, полученных преступным путем, deglobalization, combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism

Financial monitoring digital platform design

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1263-1266

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, цифровые платформы, противодействие легализации доходов

Analysis of the applicability of cloud electronic signature technology in the projected digital financial monitoring platform

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1282-1285

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, цифровые платформы, облачная электронная подпись, противодействие легализации доходов

Typological analysis of methods income legalization received as a result of embezzlement of budget funds

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1061-1065

Θεματικοί όροι: теоретические типологии, хищение бюджетных средств, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, коррупция, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice

Analysis of typologies of legalization of income obtained from cyber crimes

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :949-954

Θεματικοί όροι: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice, кибер-риски

Analysis of typologies of money laundering using electronic means of payment

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :972-976

Θεματικοί όροι: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, электронные средства платежа

Typological analysis of schemes and methods of money laundering in the securities market

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1274-1279

Θεματικοί όροι: рынок ценных бумаг, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice

Легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и механизмы противодействия в России ; Legalisation (laundering) of criminal proceeds, financing of terrorism and mechanisms of counteraction in Russia

Συγγραφείς: Чемерилова, В. А., Виноградова, А. А., Самопальникова, Ю. Н., Chemerilova, V. A., Vinogradova, A. A., Samopalnikova, Yu. N.

Θεματικοί όροι: конференции, отмывание денег, финансирование терроризма, экономическая безопасность, теневая экономика, противодействие легализации доходов, conferences, money laundering, terrorism financing, economic security, shadow economy, counteraction to legalization of incomes

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025

Διαθεσιμότητα: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38449

Determining the Rating of Ukrainian Banks on the Risk of Legalization of Illegally Obtained Income

Συγγραφείς: Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Kuzmenko, Olha Vitaliivna, Mynenko, Serhii Volodymyrovych, Kwilinski, Aleksy, Liulov, Oleksii Valentynovych

Πηγή: Mechanism of an Economic Regulation. :31-45

Θεματικοί όροι: the rating of banks, рейтингування банків, ризик легалізації інтегральний показник, 05 social sciences, метрика Мінковського, 06 humanities and the arts, 0603 philosophy, ethics and religion, 16. Peace & justice, противодействие легализации незаконных доходов, протидія легалізації незаконних доходів, рейтингования банков, integral indicator, on the risk of legalization, Minkowski metric, риск легализации интегральный показатель, 0502 economics and business, метрика Минковского, anti-money laundering

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/80889/1/Lyeonov_mer_3_2020.pdf
https://www.essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80889
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/80889/1/Lyeonov_mer_3_2020.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80889

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Συγγραφείς: PRUDNIKOV V., A.

Θεματικοί όροι: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Συγγραφείς: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity

Θεματικοί όροι: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy

Relation: https://zenodo.org/records/5053865; oai:zenodo.org:5053865; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865

Διαθεσιμότητα: https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865
https://zenodo.org/records/5053865

К вопросу о поощрительной норме к статье Уголовного Кодекса Республики Казахстан

Συγγραφείς: Jakaupova, G.M., Жакаупова, Г.М.

Πηγή: Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept

Θεματικοί όροι: противодействие легализации преступного дохода, поощрительная норма, преступление, явка с повинной, countering the legalization of criminal income, incentive rate, crime, surrender

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/126632

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/126632

THE CONCEPT OF LEGALIZATION OF THE INCOMES RECEIVED BY A CRIMINAL WAY ; ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: KHOMICH O.V.

Πηγή: Образование и право

Θεματικοί όροι: доходы, противодействие легализации, criminal proceeds, counteraction to legalization, legalization, laundering, proceeds of crime, criminal activity, legalization process, легализация, отмывание, преступные доходы, преступная деятельность, процесс легализации

Relation: https://openrepository.ru/article?id=245999

Διαθεσιμότητα: https://openrepository.ru/article?id=245999

THE CONCEPT OF LEGALIZATION OF THE INCOMES RECEIVED BY A CRIMINAL WAY

Συγγραφείς: KHOMICH O.V.

Πηγή: Образование и право

Θεματικοί όροι: легализация, criminal proceeds, counteraction to legalization, процесс легализации, противодействие легализации, legalization process, laundering, criminal activity, proceeds of crime, преступная деятельность, legalization, отмывание, доходы, преступные доходы

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=245999

Национальное противодействие легализации преступных доходов

Θεματικοί όροι: легализация преступных доходов, экономические преступления, уголовное право, противодействие легализации преступных доходов, отмывание доходов, преступные доходы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/18460

THEORETICAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF COMPLEX CONTROL IN UKRAINE ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ ; ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Συγγραφείς: Москаленко, Н. В.

Πηγή: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 2 (2018): ECONOMIC HERALD. SERIES: FANANCE, ACCOUNTING, TAXATION; 106-112 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 2 (2018): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ: ФИНАНСЫ, УЧЁТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 106-112 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 2 (2018): ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ; 106-112 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.2.2018

Θεματικοί όροι: corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-служба, комплаенс-контроль, противодействие легализации доходов, комплаенс-риск, аудит, корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнс-контроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/80; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/182; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80

Διαθεσιμότητα: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80
https://doi.org/10.33244/2617-5932.2.2018.106-112

New Approaches in applying risk-based approach in customer due diligence ; Новые концепции в осуществлении процедур идентификации

Συγγραφείς: V. L. Dostov, P. M. Shust, A. D. Kozyreva, В. Л. Достов, П. М. Шуст, А. Д. Козырева

Πηγή: Strategic decisions and risk management; № 6 (2017); 16-21 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; № 6 (2017); 16-21 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; № 6 (2017); 16-21 ; 战略决策和风险管理; № 6 (2017); 16-21 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2078-8886-2017-6

Θεματικοί όροι: риск-ориентированный подход, CDD, biometrics, The Financial Action Task Force, FATF, anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, identification, banks, risk-based approach, financial services, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729/619; Проект Федерального закона № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?base=PRJ&n=158637&req=doc#0.; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_32834 / .; Aadhaar Card Status by Name (2017) // Aadhaar Card. URL: http://adhaarcard.co.in / aadhaar-card-status-by-name / .; Aboriginal and / or Torres Strait Islander people ( [s.a.]) // Australian Government. URL: http://www.austrac.gov.au / aboriginal-andor-torres-strait-islander-people.; Additional special regulatory reliefs to banks in areas severely affected by tropical depression «Yolanda» (2013) // Bangko Sentral ng Pilipinas 2013. URL: http://www.bsp.gov.ph / downloads / regulations / attachments / 2013 / c820.pdf.; Amended Identity Verification Code of Practice 2013 // Financial markets authority. URL: https://fma.govt.nz / assets / Reports / 131201‑identity-verification-code-of-practice-aml-cft.pdf.; Collins D., Morduch J., Rutherford S. et al. (2009) Portfolios of the Poor. Princeton: Princeton University Press. 20 p.; Commentary on the Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence (CDB 16) (2016) // Swiss Banking. URL: http://www.swissbanking.org / en / topics / current-issues / the-fight-against-money-laundering / 20151124–5360‑bro_kommentar_vsb_2016‑en.pdf.; Communication NBB_2016_36: Вossier d’application pour l’utilisation des modèles internes (2016) // National Bank of Belgium. URL: https://www.nbb.be / en / articles / communication-nbb201636‑dossier-dapplication-pour-lutilisation-des-modeles-internes.; Documents to support your identity: adult passport applications (2017) // Government of Canada. URL: http://www.cic.gc.ca / english / passport / apply / documents-identity.asp.; EBA Opinion on the application of CDD to customers who are asylum seekers from higher risk countries or territories (2016) // EBA. URL: https://www.eba.europa.eu / documents / 10180 / 1359456 / EBA-Op-2016-07+ (Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers).pdf; FAQ: Proof of arrival for asylum seekers (2017) // Federal office for Migration and Refugees. URL: http://www.bamf.de / EN / Infothek / FragenAntworten / AnkunftsnachweisAsylsuchende / ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html.; FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking (2014) // FATF. Oct. URL: http://www.fatf-gafi.org / documents / news / rba-and-de-risking.html; FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2013) // FATF. June. P. 15–16.; FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2017) // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org / media / fatf / content / images / Updated-2017‑FATF-2013‑Guidance.pdf.; Gelb A. (2016) Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to «Know Your Customer» // CGD Policy Paper. Vol. 74. P. 1–24.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. Nov. P. 14.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. June. P. 7.; Know Your Customer Guidelines ( [s.a.]) // Reserve Bank of India URL: https://www.rbi.org.in / scripts / FAQView.aspx?Id=82; Policy Advisories on the FTR Act (2007) // The Fiji Financial Intelligence Unit URL: https://www.fijifiu.gov.fj / Pages / Guidelines-and-Policy-Advisories / Policies-advisories-on-the-FTR-Act.aspx; Srinivasan J., Johri A. (2013) Creating Machine Readable Men: Legitimizing the ‘Aadhaar’ Mega E-Infrastructure Project in India // Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development: Full Papers. Vol. 1. P. 101–112.; The long road to interoperability in Jordan. Lessons for the wider industry (2016) // The GSM Association case study Jordan. URL: https://www.gsma.com / mobilefordevelopment / wp-content / uploads / 2016 / 12 / GSMA-case-study_Jordan_2016.pdf.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729

Διαθεσιμότητα: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729
https://doi.org/10.17747/2078-8886-2017-6-16-21

The problem of identification of foreign public officials in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism

Συγγραφείς: Anna K. Elmanova, FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI», Konstantin I. Gobrusenko

Πηγή: Interactive science; № 12(22); 94-96
Интерактивная наука; № 12(22); 94-96

Θεματικοί όροι: foreign public officials, финансовое расследование, противодействие легализации (отмыванию) доходов, data base, financial investigation, база данных, legislative acts, countering legalization (laundering) criminal proceeds, законодательные акты, 16. Peace & justice, иностранное публичное должностное лицо

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf
https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373
https://doi.org/10.21661/r-466373
https://core.ac.uk/display/153649699
https://interactive-science.media/ru/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Θεματικοί όροι: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5758; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга ; Internal control in the company in order to financial monitoring

Συγγραφείς: Осипов Александр Владимирович, Aleksandr V. Osipov

Πηγή: Interactive science; № 4(14); 187-188 ; Интерактивная наука; № 4(14); 187-188 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

Θεματικοί όροι: финансовый анализ, внутренний контроль, отчетность, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, финансирование терроризма, financial analysis, преступный путь, Федеральная служба по финансовому мониторингу, financial monitoring, internal control, contraction money laundering, terrorism financing, reporting, Federal financial monitoring service

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 4(14); https://interactive-plus.ru/e-articles/351/Action351-119503.pdf

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-351.jpg?req=119503
https://interactive-plus.ru/article/119503/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-119503