Improvement of financial monitoring measures in the context of ensuring the financial and economic security of the state

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :44-47

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, банковская система, финансовый мониторинг, эффективность, Центральный Банк, предотвращение легализации

РАЗВИТИЕ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

Συγγραφείς: НУРМАГАМБЕТОВ С.З.

Θεματικοί όροι: КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,БАНКИ ВТОРОГО УРОВНЯ,ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-komplaens-kontrolya-v-bankah-vtorogo-urovnya
http://cyberleninka.ru/article_covers/16046987.png

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ИНСТИТУТА НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Συγγραφείς: Стороженко, Игорь

Θεματικοί όροι: НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ, ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОНТРОЛЬ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sozdanii-i-primenenii-instituta-nezakonnogo-obogascheniya-v-rossii-v-kontekste-protivodeystviya-korruptsii
http://cyberleninka.ru/article_covers/14406214.png

К вопросу о создании и применении института незаконного обогащения в России в контексте противодействия коррупции

Πηγή: Мониторинг правоприменения.

Θεματικοί όροι: НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ, ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОНТРОЛЬ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sozdanii-i-primenenii-instituta-nezakonnogo-obogascheniya-v-rossii-v-kontekste-protivodeystviya-korruptsii
http://cyberleninka.ru/article_covers/14406214.png