Analysis of the features of the manifestation of unfair financial transactions of misselling and loseselling as the most common practices of illegal behavior of financial organizations

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1371-1375

Θεματικοί όροι: мисселинг, лузселинг, недобросовестные финансовые операции, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, мошенничество в кредитовании, полученных преступным путём

Analysis of the peculiarities of the formation of the compliance system of an insurance organization

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1026-1030

Θεματικοί όροι: страховая выплата, страховые резервы, комплаенс-риск, комплаенс-система, ущерб, финансовый контроль, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём

Problems of organizing an effective system of supervision and financial control in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime in Russia

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1222-1227

Θεματικοί όροι: financial supervision, financial control, questionable financial transactions, финансовый контроль, сомнительные финансовые операции, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём, legalization (laundering) of proceeds from crime

Финансовая разведка как инструмент информационно-аналитической поддержки принятия решений в условиях возрастающих внешних ограничений

Συγγραφείς: Фешина С.С., Хрусталев Е.Ю., Королева Л.П., Филичева А.А.

Θεματικοί όροι: финансовая разведка, санкции, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, экономическая безопасность, финансовый мониторинг, система передачи финансовых сообщений, параллельный импорт, цифровая валюта, социальная инженерия

Relation: https://zenodo.org/communities/dmioc/; https://zenodo.org/records/8246503; oai:zenodo.org:8246503; https://doi.org/10.5281/zenodo.8246503

Διαθεσιμότητα: https://doi.org/10.5281/zenodo.8246503
https://zenodo.org/records/8246503

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Συγγραφείς: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity

Θεματικοί όροι: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy

Relation: https://zenodo.org/records/5053865; oai:zenodo.org:5053865; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865

Διαθεσιμότητα: https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865
https://zenodo.org/records/5053865

Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект

Συγγραφείς: Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych

Θεματικοί όροι: blockchain, легалізація доходів, віртуальна валюта, virtual currency, легализация доходов, cryptocurrency, виртуальная валюта, legalization of proceeds from crime, блокчейн, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, полученных преступным путём, криптовалюта, легализация доходов, полученных преступным путём, одержаних злочинним шляхом

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86278

Concept, scope and direction of supervision by the prosecutor’s office for combating the legalization of income obtained by criminal means ; Понятие, пределы и направление надзора прокуратуры за противодействием легализации доходов, полученных преступным путем

Συγγραφείς: KHOMICH O.V., VORONOV A.A.

Πηγή: Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата

Θεματικοί όροι: полученных преступным путем, legalization of income obtained by criminal means, Prosecutor''s supervision, supervision of the Prosecutor''s Office for money laundering, прокурорский надзор, легализация доходов, надзор прокурора за легализацией преступных доходов

Relation: https://openrepository.ru/article?id=248062

Διαθεσιμότητα: https://openrepository.ru/article?id=248062

History of the formation and development of legal regulation of the EU member states cooperation оn combating legalization of illegally obtained incomes ; История становления и развития правового регулирования сотрудничества государств-членов ЕС по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем ; Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Συγγραφείς: Шкурко, Владислав Ігоревич

Πηγή: Problems of legality; No. 145 (2019); 256-267 ; Проблемы законности; № 145 (2019); 256-267 ; Проблеми законності; № 145 (2019); 256-267 ; 2414-990X ; 2224-9281

Θεματικοί όροι: legalization of illegally obtained incomes, transnational crimes, "money laundering", European Union, EU AML directives, 341.1(4-672ЄС), 336.2-027.581, легализация доходов, полученных преступным путем, транснациональные преступления, отмывание «грязных» денег, Европейский Союз, директивы ЕС, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, транснаціональні злочини, відмивання «брудних» грошей, Європейський Союз, директиви ЄС

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662/169361; http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662

Διαθεσιμότητα: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/163662
https://doi.org/10.21564/2414-990x.145.163662

Definition of legalization laundering of proceeds from crime

Συγγραφείς: Abu Elasal, A.A., Abu Elasal, A.O., Абу Еласал, А.О.

Πηγή: Legea şi Viaţa 331 (7/2) 3-6

Θεματικοί όροι: legalization of proceeds from crime, money laundering, criminal activity, criminal proceeds, легализация доходов, полученных преступным путем, «отмывание» денег, преступная деятельность, преступные доходы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/82174; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/82174

New Approaches in applying risk-based approach in customer due diligence ; Новые концепции в осуществлении процедур идентификации

Συγγραφείς: V. L. Dostov, P. M. Shust, A. D. Kozyreva, В. Л. Достов, П. М. Шуст, А. Д. Козырева

Πηγή: Strategic decisions and risk management; № 6 (2017); 16-21 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; № 6 (2017); 16-21 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; № 6 (2017); 16-21 ; 战略决策和风险管理; № 6 (2017); 16-21 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2078-8886-2017-6

Θεματικοί όροι: риск-ориентированный подход, CDD, biometrics, The Financial Action Task Force, FATF, anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, identification, banks, risk-based approach, financial services, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729/619; Проект Федерального закона № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?base=PRJ&n=158637&req=doc#0.; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_32834 / .; Aadhaar Card Status by Name (2017) // Aadhaar Card. URL: http://adhaarcard.co.in / aadhaar-card-status-by-name / .; Aboriginal and / or Torres Strait Islander people ( [s.a.]) // Australian Government. URL: http://www.austrac.gov.au / aboriginal-andor-torres-strait-islander-people.; Additional special regulatory reliefs to banks in areas severely affected by tropical depression «Yolanda» (2013) // Bangko Sentral ng Pilipinas 2013. URL: http://www.bsp.gov.ph / downloads / regulations / attachments / 2013 / c820.pdf.; Amended Identity Verification Code of Practice 2013 // Financial markets authority. URL: https://fma.govt.nz / assets / Reports / 131201‑identity-verification-code-of-practice-aml-cft.pdf.; Collins D., Morduch J., Rutherford S. et al. (2009) Portfolios of the Poor. Princeton: Princeton University Press. 20 p.; Commentary on the Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence (CDB 16) (2016) // Swiss Banking. URL: http://www.swissbanking.org / en / topics / current-issues / the-fight-against-money-laundering / 20151124–5360‑bro_kommentar_vsb_2016‑en.pdf.; Communication NBB_2016_36: Вossier d’application pour l’utilisation des modèles internes (2016) // National Bank of Belgium. URL: https://www.nbb.be / en / articles / communication-nbb201636‑dossier-dapplication-pour-lutilisation-des-modeles-internes.; Documents to support your identity: adult passport applications (2017) // Government of Canada. URL: http://www.cic.gc.ca / english / passport / apply / documents-identity.asp.; EBA Opinion on the application of CDD to customers who are asylum seekers from higher risk countries or territories (2016) // EBA. URL: https://www.eba.europa.eu / documents / 10180 / 1359456 / EBA-Op-2016-07+ (Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers).pdf; FAQ: Proof of arrival for asylum seekers (2017) // Federal office for Migration and Refugees. URL: http://www.bamf.de / EN / Infothek / FragenAntworten / AnkunftsnachweisAsylsuchende / ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html.; FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking (2014) // FATF. Oct. URL: http://www.fatf-gafi.org / documents / news / rba-and-de-risking.html; FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2013) // FATF. June. P. 15–16.; FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2017) // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org / media / fatf / content / images / Updated-2017‑FATF-2013‑Guidance.pdf.; Gelb A. (2016) Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to «Know Your Customer» // CGD Policy Paper. Vol. 74. P. 1–24.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. Nov. P. 14.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. June. P. 7.; Know Your Customer Guidelines ( [s.a.]) // Reserve Bank of India URL: https://www.rbi.org.in / scripts / FAQView.aspx?Id=82; Policy Advisories on the FTR Act (2007) // The Fiji Financial Intelligence Unit URL: https://www.fijifiu.gov.fj / Pages / Guidelines-and-Policy-Advisories / Policies-advisories-on-the-FTR-Act.aspx; Srinivasan J., Johri A. (2013) Creating Machine Readable Men: Legitimizing the ‘Aadhaar’ Mega E-Infrastructure Project in India // Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development: Full Papers. Vol. 1. P. 101–112.; The long road to interoperability in Jordan. Lessons for the wider industry (2016) // The GSM Association case study Jordan. URL: https://www.gsma.com / mobilefordevelopment / wp-content / uploads / 2016 / 12 / GSMA-case-study_Jordan_2016.pdf.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729

Διαθεσιμότητα: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729
https://doi.org/10.17747/2078-8886-2017-6-16-21

Международно-правовая регламентация конфискации доходов активов, полученных преступным путем

Συγγραφείς: Pavlova, T.A., Павлова, Т.А., Павлова, Т.О.

Πηγή: Legea şi Viaţa 315 (3/2) 109-113

Θεματικοί όροι: международно-правовое регулирование, коррупция, иные виды преступной деятельности, доходы (активы), конфискация доходов, полученных преступным путем

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/60825; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/60825

Procedures for Financial Monitoring of the Banking Sector in Russia ; Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России

Συγγραφείς: A. I. Andrianova, А. И. Андрианова

Πηγή: Theory and Practice of Forensic Science; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; Теория и практика судебной экспертизы; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; 2587-7275 ; 1819-2785

Θεματικοί όροι: внутренний контроль, Federal Financial Monitoring Service, banking operations, procedures, credit organization, bank, money laundering, banking control, internal control, Росфинмониторинг, банковская деятельность, процедуры, кредитная организация, банк, легализация доходов, полученных преступным путем, банковский контроль

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335/335; Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.; Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.; https://www.tipse.ru/jour/article/view/335

Διαθεσιμότητα: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96

Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем ; The role of financial intermediaries in the legalization of proceeds from crime

Συγγραφείς: Капарчук Виктория Александровна, Victoria A. Kaparchuk, Гобрусенко Константин Иванович, Konstantin I. Gobrusenko

Πηγή: Interactive science; № 12(22); 97-99 ; Интерактивная наука; № 12(22); 97-99 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

Θεματικοί όροι: денежные средства, money, финансовый посредник, транзитная операция, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, противодействие отмыванию доходов, financial intermediary, transit operation, legalization (laundering) of proceeds from crime, combating money-laundering

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 12(22); https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf; Корыстин О.Е. Экономическая безопасность: Eчебное пособие / О.Е. Корыстин, А.И. Барановский, Л.В. Герасименко. – Киев: КНУВС, 2010. – 368 с.; Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128351/; Korystin, O. E., Baranovskii, A. I., & Gerasimenko, L. V. (2010). Ekonomicheskaia bezopasnost': Echebnoe posobie. Kiev: KNUVS; Polozhenie Banka Rossii ot 2 marta 2012 goda 375-P "Polozhenie o trebovaniiakh k pravilam vnutrennego kontrolia kreditnoi organizatsii v tseliakh protivodeistviia legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma". Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128351/

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466375
https://interactive-plus.ru/article/466375/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-466375

Виды коррупции: особенности отечественной и мировой практики

Συγγραφείς: Mihalcenko, A., Михальченко, А.

Πηγή: Legea şi Viaţa 307 (7/2) 79-83

Θεματικοί όροι: коррупция, политическая коррупция, взяточничество, неправомерная выгода, предотвращение коррупции, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, систематическая коррупция, конфликт интересов, социальная коррупция, отмывание доходов, полученных преступным путем

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/52906; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/52906

Криминалистическая характеристика способов совершения легализации отмывания доходов, полученных преступным путем

Συγγραφείς: Halin, O., Халин, О.

Πηγή: Legea şi Viaţa 291 (3/3) 76-80

Θεματικοί όροι: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансовая операция, незаконные активы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/1815/EU//; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43648; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43648

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: АРИСТАРХОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,CRIMINAL PROCEEDING,LEGALIZATION INCOME,RECEIVED CRIME WAY

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-protsessualnoy-realizatsii-polozheniy-ugolovnogo-zakona-predusmatrivayuschih-otvetstvennost-za-legalizatsiyu-dohodov
http://cyberleninka.ru/article_covers/16688784.png

Об’єктивна сторона фінансування тероризму ; Объективная сторона финансирования терроризма ; The actus reus of the financing of terrorism

Συγγραφείς: Комаров, О.Д., Косінова, Д.С.

Θεματικοί όροι: тероризм, фінансування тероризму, терористична діяльність, об’єктивна сторона, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, терроризм, финансирование терроризма, террористическая деятельность, объективная сторона, легализация доходов, полученных преступным путем, terrorism, financing of terrorism, terrorist activity, actus reus, money laundering

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8524

Διαθεσιμότητα: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8524

Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Συγγραφείς: Уткіна, Марина Сергіївна, Уткина, Марина Сергеевна, Utkina, Maryna Serhiivna

Θεματικοί όροι: легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, легализация доходов, полученных преступным путем, legalization of proceeds from crime, фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, правоохоронні органи, правоохранительные органы, police, суб’єкти фінансового моніторингу, субъекты финансового мониторинга, financial monitoring entities, фінансові установи, финансовые учреждения, financial institutions

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84538

Διαθεσιμότητα: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84538

Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України

Συγγραφείς: Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych, Щербак, Н.М.

Θεματικοί όροι: легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, відмивання коштів злочинного походження, легализация доходов, полученных преступным путем, legalization of proceeds of crime, отмывание средств преступного происхождения, money laundering, фінансова система, финансовая система, financial system

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86770

Διαθεσιμότητα: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86770

Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління

Συγγραφείς: Мордань, Євгенія Юріївна, Мордань, Евгения Юрьевна, Mordan, Yevheniia Yuriivna, Бондаренко, Євгенія Костянтинівна, Бондаренко, Евгения Константиновна, Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna, Кальченко, Я. І., Давиденко, Ю. С.

Θεματικοί όροι: банк, bank, банківські ризики, банковская система, banking risks, ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, риски легализации доходов, полученных преступным путем, risks of money laundering, ризик-орієнтований підхід, риск-ориентированный подход, risk oriented approach, система управління ризиками легалізації доходів, система управления рисками легализации доходов, risk management system of money laundering

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82262

Διαθεσιμότητα: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82262