Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

Συγγραφείς: Malus, Anhelina Ihorivna

Θεματικοί όροι: фінансовий моніторинг, законодавство щодо протидії легалізації, періодизація, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, laundering criminal proceeds, 16. Peace & justice, периодизация, легалізація (відмивання) доходів, periodization, legalization (laundering) of incomes, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, отмывания преступных доходов, відмивання злочинних доходів, financial monitoring

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні ; Становление и развитие законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в Украине

Συγγραφείς: Малус, Ангеліна Ігорівна, Малус, Ангелина Игоревна, Malus, Anhelina Ihorivna

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, легализация (отмывание) доходов, legalization (laundering) of incomes, фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, відмивання злочинних доходів, отмывания преступных доходов, laundering criminal proceeds, законодавство щодо протидії легалізації, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, періодизація, периодизация, periodization

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Διαθεσιμότητα: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Применение риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Θεματικοί όροι: экономическая безопасность, legalization (laundering) of criminal proceeds, national assessment of risks of laundering of criminal proceeds, риск, угроза, «антиотмывочная» система, 16. Peace & justice, риск-ориентированная модель, risk-oriented model, 8. Economic growth, economic security, легализация (отмывание) преступных доходов, «anti-washing» system, threat, национальная оценка рисков отмывания преступных доходов, risk