Легалізація злочинних доходів як загроза фінансової безпеки держави ; Legalization of criminal proceeds as a threat to the financial security of the state

Authors: Перепелиця, М.О., Товкун, Л.В.

Subject Terms: система фінансового моніторингу, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансова система, фінансова операція, походження майна, financial monitoring system, legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financial system, financial transaction, origin of the property

File Description: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

Availability: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

FICTITIOUS ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE AS A WAY OF TAX EVASION ; ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Authors: Шепелюк, В. А.

Source: Science Notes of KROK University; No. 1 (57) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 58-65 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (57) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 58-65 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2020-57

Subject Terms: запобігання, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оподаткування, податки, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво, prevention, legalization (laundering) of proceeds from crime, taxation, taxes, fictitious enterprise, fictitious business

File Description: application/pdf

Relation: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273/303

Availability: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273

Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

Authors: Starynskyi, Mykola Volodymyrovych

Subject Terms: державний контроль, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, государственный контроль, corruption, противодействие, legalization (laundering) of proceeds obtained by illegal means, корупція, запобігання, statecontrol, prevention, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, коррупция, counteraction, предотвращение

File Description: application/pdf

Access URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65350

Документи як основні процесуальні джерела доказів вчиненої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Authors: Чигрина, Галина Леонідівна

Subject Terms: документ, доказ, доказування, збір доказів, використання доказів, кримінальне провадження, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, document, evidence, proving, collecting evidence, using evidence, criminal proceeding, legalization (laundering) of the proceeds obtained in criminal way

File Description: application/pdf

Relation: Юриспруденція; № 36, т. 2.; Чигрина Г. Л. Документи як основні процесуальні джерела доказів вчиненої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Г. Л. Чигрина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2018. – № 36, т. 2. – С. 157–160.; https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2257

Availability: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2257

Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки ; Financial monitoring in the bank asan instrument of economic safety

Authors: Горалько, О.В., Horalko, O.V.

Subject Terms: банківська діяльність, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, суб’єкти фінансового моніторингу, bank activity, financial monitoring, legalization of illegall profits, primary financial monitoring, subjects of the financial monitoring

File Description: application/pdf

Relation: Економічна;2; http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1542

Availability: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1542