ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Πηγή: Економіка та суспільство, Iss 59 (2024)

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, фінансові операції, Economics as a science, HF5001-6182, ФАТФ, Business, протидія відмиванню доходів, HB71-74

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/0abca5f5e9c0447eaa3657b1e21ae61d

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Πηγή: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 1(40) (2021)

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, протидія відмиванню коштів, JF20-2112, Education (General), фінансування тероризму, Theory and practice of education, L7-991, Political institutions and public administration (General), LB5-3640, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, банківський сектор

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/download/237574/236243
https://doaj.org/article/8d8b9995aa004041b9cb04e8f27eb4ad

DEOFSHORIZATION AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL SECURITY OF THE STATE: LEGAL ASPECT

Συγγραφείς: Rieznik, Oleh Mykolaiovych, Nischymna, S., Shkliar, S., Nesterovych, V., Bondar, V.

Πηγή: Journal of Security and Sustainability Issues. 10:505-518

Θεματικοί όροι: деофшоризація, indicator, індикатор, 16. Peace & justice, legalization (laundering) of income, financial security, deoffshorization, легалізація (відмивання) доходів, фінансова забезпеченість, кримінальне судочинство, criminal justice

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://journals.lka.lt/journal/jssi/article/779/file/pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90587

Легалізація злочинних доходів як загроза фінансової безпеки держави ; Legalization of criminal proceeds as a threat to the financial security of the state

Συγγραφείς: Перепелиця, М.О., Товкун, Л.В.

Θεματικοί όροι: система фінансового моніторингу, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансова система, фінансова операція, походження майна, financial monitoring system, legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financial system, financial transaction, origin of the property

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

Διαθεσιμότητα: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів

Συγγραφείς: I.О. Zavydnyak

Πηγή: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 4 (2022)

Θεματικοί όροι: економічні злочини, транснаціональна злочинність, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відтік капіталу, фінансовий моніторинг, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255496; https://doaj.org/toc/2788-6018

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/f366405ffd7b4bd2a3d34e3ee9b3612f

Legalization «laundering» of funds obtained by criminal route as one of the types of economic transnational crimes

Πηγή: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 4 (2021): Analytical and Comparative Jurisprudence; 313-317
Аналітично-порівняльне правознавство; № 4 (2021): Аналітично-порівняльне правознавство; 313-317

Θεματικοί όροι: фінансовий моніторинг, legal regulation, економічні злочини, 16. Peace & justice, economic crimes, legalization (laundering) of proceeds from crime, capital outflows, легалізація (відмивання) доходів, відтік капіталу, 8. Economic growth, транснаціональна злочинність, transnational crime, правове регулювання, отриманих злочинним шляхом, financial monitoring

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255496

Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»

Πηγή: Системи обробки інформації, Vol 3(154), Pp 46-56 (2018)

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, середній кумулятивний темп росту, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, закони України, Information technology, T58.5-58.64, системи підтримки прийняття рішень

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/42d270d71da64e4bbdd32e57a07ee6b5
https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf
https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

FICTITIOUS ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE AS A WAY OF TAX EVASION ; ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Συγγραφείς: Шепелюк, В. А.

Πηγή: Science Notes of KROK University; No. 1 (57) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 58-65 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (57) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 58-65 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2020-57

Θεματικοί όροι: запобігання, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оподаткування, податки, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво, prevention, legalization (laundering) of proceeds from crime, taxation, taxes, fictitious enterprise, fictitious business

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273/303

Διαθεσιμότητα: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273

Механізм реалізації повноважень державної служби фінансового моніторингу України: питання теорії та практики

Συγγραφείς: Kolomieț, A.K., Kolomoiets, O.K., Коломоєць, О.К.

Πηγή: Jurnalul juridic national: teorie şi practică 45 (5) 105-111

Θεματικοί όροι: Державна служба фінансового моніторингу України, фінансовий моніторинг, фінансова розвідка, легалізація (відмивання) доходів, суб’єкт державного фінансового моніторингу, State Financial Monitoring Service of Ukraine, financial monitoring, financial intelligence, legalization (laundering) of income, the subject of state financial monitoring, Serviciul de monitorizare financiară de stat din Ucraina, monitorizarea financiară, informaţii financiare, legalizarea (spălarea) veniturilor, subiectul monitorizării financiare de stat

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146; urn:issn:23451130

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146

Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні

Συγγραφείς: Rekunenko, Ihor Ivanovych

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, State Financial Monitoring Service of Ukraine, фінансовий моніторинг, фінансові операції, financial transactions, banking sector, terrorist financing, фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України, legalization (laundering) of income, банківський сектор, financial monitoring

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Συγγραφείς: Олександра Уткіна

Πηγή: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (29) (2019)

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик-орієнтований підхід, фінансова установа, Education (General), L7-991, Theory and practice of education, LB5-3640, Political institutions and public administration (General), JF20-2112

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/88; https://doaj.org/toc/2786-5800; https://doaj.org/toc/2786-5819

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/839c9ee780004776bc4d68a13e1456c8

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Συγγραφείς: Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska

Πηγή: Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)

Θεματικοί όροι: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, Economics as a science, HF5001-6182, національна система фінансового моніторингу, Business, фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України, HB71-74

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/e1ac2d4846234a2881a37630ac5f951d

Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

Συγγραφείς: Malus, Anhelina Ihorivna

Θεματικοί όροι: фінансовий моніторинг, законодавство щодо протидії легалізації, періодизація, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, laundering criminal proceeds, 16. Peace & justice, периодизация, легалізація (відмивання) доходів, periodization, legalization (laundering) of incomes, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, отмывания преступных доходов, відмивання злочинних доходів, financial monitoring

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» ; Система поддержки принятия решений соответствующих ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма» ; Decision-making support system in accordance with art.15, chapter three, Law of Ukraine “On prevention and counteraction against legalization (laundering) of criminal income or terrorism sponsorship”

Συγγραφείς: В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін, В.Ю. Дубницкий, А.М. Кобылин, О.А. Кобылин, V. Dubnytskyi, A. Kobylin, O. Kobylin

Πηγή: Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; 1681-7710

Θεματικοί όροι: Обробка інформації в складних організаційних системах, УДК 004.9: 343.37, легалізація (відмивання) доходів, закони України, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, середній кумулятивний темп росту, системи підтримки прийняття рішень, легализация (отмывание) доходов, законы Украины, блок – схемы алгоритмов, средний темп роста, средний кумулятивный темп роста, системы поддержки принятия решений, income legalization (laundering), laws of Ukraine, Algorithm sceme, average growth rate, average cumulative growth rate, decision-making support systems

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf; http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Διαθεσιμότητα: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Συγγραφείς: Д. А. Файєр

Πηγή: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 13, Pp 169-176 (2014)

Θεματικοί όροι: фінансовий контроль, тінізація економіки, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Economics as a science, HB71-74, Business, HF5001-6182

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/204; https://doaj.org/toc/2306-4994; https://doaj.org/toc/2310-8770

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/abaa383e505d4037982d8fddf266d81b

Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

Συγγραφείς: Starynskyi, Mykola Volodymyrovych

Θεματικοί όροι: державний контроль, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, государственный контроль, corruption, противодействие, legalization (laundering) of proceeds obtained by illegal means, корупція, запобігання, statecontrol, prevention, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, коррупция, counteraction, предотвращение

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65350

Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Συγγραφείς: Онісьєв, Валерій Анатолійович

Θεματικοί όροι: розкриття злочинів, взаємодія, легалізація доходів, міжнародні організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17816

Διαθεσιμότητα: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17816

Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту права

Συγγραφείς: ННІ права, Університет державної фіскальної служби України

Θεματικοί όροι: кримінальний процес, слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, кримінальне провадження, адвокатура, легалізація (відмивання) доходів, criminal process, investigative (search) actions, pre-trial investigation, criminal proceedings, advocacy, legalization (laundering) of income

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Наукові роботи студентів УДФСУ; т. 19; https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/642

Διαθεσιμότητα: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/642

FATF as international law institute ; ФАТФ как международно-правовая институция ; ФАТФ як міжнародно-правова інституція

Συγγραφείς: Кудас, І. Б.

Πηγή: Problems of legality; No. 123 (2013); 216-225 ; Проблемы законности; № 123 (2013); 216-225 ; Проблеми законності; № 123 (2013); 216-225 ; 2414-990X ; 2224-9281

Θεματικοί όροι: international cooperation in the fight against international crime, legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, the FATF, international bodies, subjects of international law, international control, the international banking activities, УДК 341.01, международное сотрудничество в борьбе с международной преступностью, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ФАТФ, международные органы, субъекты международного права, международный контроль, международная банковская деятельность, міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародною злочинністю, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, міжнародні органи, суб’єкти міжнародного права, міжнародний контроль, міжнародна банківська діяльність

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541/48572; http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541

Διαθεσιμότητα: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541
https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52541

ФАТФ КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ИНСТИТУЦИЯ

Συγγραφείς: Кудас, И.

Θεματικοί όροι: МіЖНАРОДНЕ СПіВРОБіТНИЦТВО В БОРОТЬБі З МіЖНАРОДНОЮ ЗЛОЧИННіСТЮ,ЛЕГАЛіЗАЦіЯ (ВіДМИВАННЯ) ДОХОДіВ,ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,ФАТФ,МіЖНАРОДНі ОРГАНИ,СУБ'єКТИ МіЖНАРОДНОГО ПРАВА,МіЖНАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ,МіЖНАРОДНА БАНКіВСЬКА ДіЯЛЬНіСТЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/fatf-kak-mezhdunarodno-pravovaya-institutsiya
http://cyberleninka.ru/article_covers/15666011.png