-
1Academic Journal
Authors: Сарсенов Исатай Арстамбекович, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Isatai A. Sarsenov, Kazan Federal University, Сарсенов Махамбет Арстамбекович, УВО «Университет управления «ТИСБИ», Makhambet A. Sarsenov, University of Management «TISBI»
Source: Law, Economics and Management; 235-237 ; Актуальные вопросы экономики, права и социологии; 235-237
Subject Terms: Россия, преступность, финансовый мониторинг, противодействие, отмывание денег, легализация преступных доходов
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-38-6; https://phsreda.com/e-articles/10714/Action10714-127458.pdf; Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. – №33 (ч. I). – Ст. 3418.; Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 №2092 «О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Гарант».; https://phsreda.com/article/127458/discussion_platform
-
2Academic Journal
Authors: Хомидов , Шухрат
Source: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 2 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 2 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 2 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000
Subject Terms: национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия
-
3Academic Journal
Authors: Кошанов Абдимурат Азат ули
Source: ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI; Vol. 3 No. 1 (2024): ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI; 1-5
Subject Terms: Противодействие отмыванию денег, Теневая экономика, Легализация преступных доходов, Развивающиеся страны, Экономическая прозрачность, Контрольные механизмы, Правовое регулирование
File Description: application/pdf
-
4Academic Journal
Source: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :133-141
Subject Terms: легализация преступных доходов, свободный экономический оборот, криминальное происхождение, способ совершения преступления, 16. Peace & justice, цель легализации, финансовые операции и сделки
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9Academic Journal
Subject Terms: легализация преступных доходов, экономические преступления, отмывание преступных доходов, уголовное право
File Description: application/pdf
Access URL: https://rep.vsu.by/handle/123456789/39879
-
10Academic Journal
Subject Terms: Донецк, Donetsk, Наука, The science, SEE HPE «DAMPA», Научная работа ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Donbass, Сборник научных работ, Менеджмент, Management, FINANCE, Scientific work of SEE HPE «DAMPA», ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Высшее образование, Донбасс, Финансы, Collection of scientific papers, риск, риск-ориентированный подход, борьба с теневыми доходами, система внутреннего контроля, противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, мониторинг финансовых потоков, факторы, индикаторы, легализация преступных доходов, Higher education, DNR, ДНР, risk, risk-based approach, combating shadow income, internal control system, anti-money laundering and counter-terrorist financing, monitoring of financial flows, factors, indicators, money laundering
-
11Academic Journal
Subject Terms: Донецк, Donetsk, Наука, The science, SEE HPE «DAMPA», Научная работа ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Donbass, Сборник научных работ, Менеджмент, Management, FINANCE, Scientific work of SEE HPE «DAMPA», ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Высшее образование, Донбасс, Финансы, Collection of scientific papers, риск, риск-ориентированный подход, борьба с теневыми доходами, система внутреннего контроля, противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, мониторинг финансовых потоков, факторы, индикаторы, легализация преступных доходов, Higher education, DNR, ДНР, risk, risk-based approach, combating shadow income, internal control system, anti-money laundering and counter-terrorist financing, monitoring of financial flows, factors, indicators, money laundering
-
12Academic Journal
Authors: Rieznik, Oleh Mykolaiovych
Subject Terms: отмывание имущества, легализация преступных доходов, противодействие и борьба с легализацией (отмыванием), legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, відмивання майна, counteraction and fight against money legalization (laundering), laundering of property, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням)
File Description: application/pdf
-
13Academic Journal
Authors: Bondarenko, Olha Serhiivna
Subject Terms: правоохранительные органы, легализация преступных доходов, правоохоронні органи, corruption, коррупция, enforcement agencies, legalization of criminal proceeds, корупція, легалізація злочинних доходів
File Description: application/pdf
-
14Academic Journal
Authors: Крылова Надежда Андреевна, Nadezhda A. Krylova, Усков Владислав Владимирович, Vladislav V. Uskov
Source: Relevant lines of scientific research: theory and practice; 181-184 ; Актуальные направления научных исследований: перспективы развития; 181-184
Subject Terms: риск, риск-ориентированный подход, оценка рисков, легализация преступных доходов, национальная экономическая безопасность, комплаенс
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6044690-6-4; https://interactive-plus.ru/e-articles/700/Action700-541293.pdf; Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. №33 (ч. I). Ст. 3418.; Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора. Октябрь 2014.; Положение Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. — 18.04.2012. — №20.; Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/news/3796; Информационное письмо Банка России от 27 декабря 2017 г. № ИН-014-12/64 «О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ» // Вестник Банка России. 17.01.2018. Вып. 3. – С. 26.; Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017–2018 Основные выводы – Публичная версия, Росфинмониторинг [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/публичная%20версия%20нор%20од%203.4.1.pdf; Солопов М. Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России / М. Солопов, Ю. Старостина, И. Ткачёв [и др.] // Экономика РБК 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee
-
15Academic Journal
Authors: Steblianko, Alina Volodymyrivna
Subject Terms: evaluation, criteria, оценивание, police, взаємодія, взаимодействие, фінансові установи, interaction, финансовые учреждения, legalization of criminal proceeds, оцінювання, легалізація злочинних доходів, правоохранительные органы, легализация преступных доходов, правоохоронні органи, financial institutions, критерии, критерії
File Description: application/pdf
-
16Academic Journal
Authors: Rieznik, Oleh Mykolaiovych
Subject Terms: відмивання, police, взаємодія, взаимодействие, interaction, legalization of criminal proceeds, laundering, легалізація злочинних доходів, правоохранительные органы, легализация преступных доходов, правоохоронні органи, financial intelligence unit, отмывание, подразделение финансовой разведки, підрозділ фінансової розвідки
File Description: application/pdf
-
17Report
Subject Terms: финансовые преступления и легализация преступных доходов, financial instruments, финансовые инструменты, легализация, цифровые финансовые активы, legalization, классификация и правовой статус цифровых валют, digital financial assets, криптовалюта, finan cial crimes and money laundering, cryptocurrency, classifica
-
18Academic Journal
Authors: Стеблянко, А. В.
Source: Право і безпека; Том 75 № 4 (2019): Право і безпека; 59-64 ; Law and Safety; Vol 75 No 4 (2019): Law and Safety; 59-64 ; Право и безопасность; Том 75 № 4 (2019): Право и безопасность; 59-64 ; 2617-2933 ; 1727-1584 ; 10.32631/pb.2019.4
Subject Terms: administrative and legal status, interaction, legalization of criminal proceeds, law enforcement agencies, financial institutions, административно-правовой статус, взаимодействие, легализация преступных доходов, правоохранительные органы, финансовые учреждения, адміністративно-правовий статус, взаємодія, легалізація злочинних доходів, правоохоронні органи, фінансові установи
File Description: application/pdf
Relation: https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/292/234; https://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/292
-
19Academic Journal
Authors: Maxim M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 133-144 (2016)
Subject Terms: финансовая безопасность, легализация преступных доходов, финансовый мониторинг, финансовая система государства, государственный финансовый контроль, рынок ценных бумаг, обязательный контроль, Знай Своего Клиента, бенефициарный владелец, противодействие финансированию терроризма, Law
File Description: electronic resource
-
20Academic Journal
Authors: M M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 1, Pp 9-16 (2016)
Subject Terms: легализация преступных доходов, финансирование терроризма, финансовый мониторинг, агент финансового мониторинга, ПОД/ФТ, информация, административная ответственность, Law
File Description: electronic resource
