Criminological Study of Crimes Related to Money Laundering

Source: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :26-38

Subject Terms: Банк России, Росфинмониторинг, криминологический анализ, легализация (отмывание) денежных средств, 16. Peace & justice, судебная практика, субъекты профилактики

Сравнительная характеристика уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Authors: Novokshonova, Z. V.

Subject Terms: УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, CRIMINAL LEGISLATION, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, GERMANY, РФ, RUSSIA, ФРГ

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

Развитие методики допроса подозреваемого (обвиняемого) в легализации денежных средств от контрабанды лесоматериалов

Subject Terms: контрабанда лесоматериалов, interrogation, tactical technique, расследование преступлений, money laundering, evidence, легализация (отмывание) денежных средств, investigation of crimes, timber smuggling, тактический прием, доказательства, допрос, 16. Peace & justice

Некоторые вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

Subject Terms: экономическая безопасность, Criminal Code of the Russian Federation, УК РФ, обязательные признаки, economic security, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, противодействие, counteraction, legalization (laundering) of funds or other property, 16. Peace & justice, mandatory signs, преступление, crime

Сравнительная характеристика уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ; COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE FIELD OF COMBATING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS

Authors: Novokshonova, Z. V., Новокшонова, З. В.

Subject Terms: LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, CRIMINAL LEGISLATION, GERMANY, RUSSIA, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ФРГ, РФ

File Description: application/pdf

Relation: Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2021; http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

О легализации преступных доходов в России

Authors: КОНДРАТКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Subject Terms: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,ECONOMIC CRIME,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONETARY ASSETS OR OTHER PROPERTY GOT BY CRIMINAL MEANS,ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,CRIMINAL LIABILITY,ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ,PROBLEMS OF QUALIFYING LEGALIZATION,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,JUDICIAL PRACTICE,PREDICATIVE CRIMES

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/o-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/16494278.png

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Authors: ОБУХОВА С.С.

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/otmyvanie-deneg-transnatsionalnyy-harakter-i-regionalnye
http://cyberleninka.ru/article_covers/16029999.png

Financial monitoring and compliance control in banks. ; Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках. ; Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках

Authors: Klyusko, L.A.

Source: Finanse, асcounting, banks; No. 1(20) (2014); 154-160 ; Финансы, учёт, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; Фінанси, облік, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; 2307-2296

Subject Terms: financial monitoring, legalization (laundering) of funds of illicit origin, compliance, compliance monitoring, compliance risk, compliance policies, compliance system, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) денежных средств незаконного происхождения, комплаенс, комплаенс-контроль, комплаенс-риск, комплаенс-политика, комплаенс-система, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) коштів незаконного походження, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, комплаєнс-система

File Description: application/pdf

Relation: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014/1031; https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Availability: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем

Authors: КИРИЛЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY,ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ,CRIMINAL-LEGAL NORMS,ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ,PROCEEDS OF CRIME,СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,SUBJECTIVE SIGNS OF MONEY LAUNDERING DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ,PURPOSE AND INTENT OF CRIME,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,CRIMINAL LIABILITY,УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION,ЦЕЛЬ И УМЫСЕЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ILLEGAL BANKING

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-priznaki-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-priobretennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16494708.png

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА, КРАТНОГО СУММЕ ВЗЯТКИ, КАК ОТРАЖЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НОВЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Authors: Бугаевская, Наталья

Subject Terms: КОРРУПЦИЯ, НАКАЗАНИЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ШТРАФ, КРАТНЫЙ СУММЕ ВЗЯТКИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY DERIVED FROM THE COMMISSION OF THE CRIME

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/naznachenie-nakazaniya-v-vide-shtrafa-kratnogo-summe-vzyatki-kak-otrazhenie-antikorruptsionnoy-politiki-v-novyh-finansovo
http://cyberleninka.ru/article_covers/15616074.png

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ

Authors: Хомицкий, Евгений

Subject Terms: Легализация (отмывание) денежных средств, «теневая» экономика, нетрудовые доходы, Legalization (laundering) of monetary funds

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/15687321.png

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ КАК ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Authors: Воронин, Юрий, Григорьева, Наталья

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimnaya-pravovaya-pomosch-kak-forma-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-borbe-s-legalizatsiey-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva
http://cyberleninka.ru/article_covers/14643849.png

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ

Authors: Хомицкий, Евгений

Subject Terms: легализация (отмывание) денежных средств, "теневая" экономика, нетрудовые доходы

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/13927770.png

Отмывание денег: транснациональный характер и региональные

Source: Инновационная наука.

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/16029999.png
http://cyberleninka.ru/article/n/otmyvanie-deneg-transnatsionalnyy-harakter-i-regionalnye

Назначение наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки, как отражение антикоррупционной политики в новых финансово-экономических условиях

Source: Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.

Subject Terms: КОРРУПЦИЯ, НАКАЗАНИЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ШТРАФ, КРАТНЫЙ СУММЕ ВЗЯТКИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY DERIVED FROM THE COMMISSION OF THE CRIME, 16. Peace & justice

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/15616074.png
http://cyberleninka.ru/article/n/naznachenie-nakazaniya-v-vide-shtrafa-kratnogo-summe-vzyatki-kak-otrazhenie-antikorruptsionnoy-politiki-v-novyh-finansovo

Возникновение и развитие системы противодействия легализации «Теневых» доходов в России

Source: Экономический журнал.

Subject Terms: Легализация (отмывание) денежных средств, «теневая» экономика, нетрудовые доходы, Legalization (laundering) of monetary funds, 16. Peace & justice

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/15687321.png

Взаимная правовая помощь как форма международного сотрудничества в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Source: Вестник Челябинского государственного университета.

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimnaya-pravovaya-pomosch-kak-forma-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-borbe-s-legalizatsiey-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva
http://cyberleninka.ru/article_covers/14643849.png

Возникновение и развитие системы противодействия легализации «Теневых» доходов в России

Source: Экономический журнал.

Subject Terms: легализация (отмывание) денежных средств, 'теневая' экономика, нетрудовые доходы

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/13927770.png

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Subject Terms: экономическая преступность, банки, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, мошенничество, незаконное получение кредита, кредитные организации

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Subject Terms: ЛЕСНОЕ НАСАЖДЕНИЕ, НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ГРУППА ЛИЦ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ЛЕС