The issue of economic and legal prerequisites for the emergence and development of compliance in the sphere of banking activities

Πηγή: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 5 (2023): Analytical and Comparative Jurisprudence; 366-372
Аналітично-порівняльне правознавство; № 5 (2023): Аналітично-порівняльне правознавство; 366-372

Θεματικοί όροι: банківська діяльність, програма, контроль за дотриманням вимог, комплаєнс-ризики, principles, 16. Peace & justice, compliance control, принципи, compliance, compliance risks, комплаєнс-контроль, compliance system, комплаєнс-система, комплаєнс, program, banking activity

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/290722

Питання економіко-правових передумов виникнення і розвитку комплаєнсу в сфері банківської діяльності

Συγγραφείς: A. Mulyk

Πηγή: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 5 (2023)

Θεματικοί όροι: комплаєнс, комплаєнс-система, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризики, принципи, програма, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/290722; https://doaj.org/toc/2788-6018

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/48d828b2bcb54c8ab1339a796418d3af

Питання економіко-правових передумов виникнення і розвитку комплаєнсу в сфері банківської діяльності

Συγγραφείς: A. Mulyk

Πηγή: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 1, Iss 73 (2022)

Θεματικοί όροι: комплаєнс, комплаєнс-система, комплаєнс- контроль, комплаєнс-ризики, принципи, програма, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/268548; https://doaj.org/toc/2307-3322; https://doaj.org/toc/2664-6153

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/f7e740f0fd424d6ba31fd77905687141

The issue of economic and legal prerequisites for the emergence and development of compliance in the banking sector

Πηγή: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 1 No. 73 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 134-140
Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 1 № 73 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 134-140
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 1 № 73 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 134-140

Θεματικοί όροι: банківська діяльність, програма, контроль за дотриманням вимог, комплаєнс-ризики, principles, 16. Peace & justice, compliance control, принципи, compliance, комплаєнс- контроль, compliance risks, control over compliance with established requirements, compliance system, комплаєнс-система, комплаєнс, program, banking activity

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/268548

Financial monitoring and compliance control in banks. ; Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках. ; Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках

Συγγραφείς: Klyusko, L.A.

Πηγή: Finanse, асcounting, banks; No. 1(20) (2014); 154-160 ; Финансы, учёт, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; Фінанси, облік, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; 2307-2296

Θεματικοί όροι: financial monitoring, legalization (laundering) of funds of illicit origin, compliance, compliance monitoring, compliance risk, compliance policies, compliance system, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) денежных средств незаконного происхождения, комплаенс, комплаенс-контроль, комплаенс-риск, комплаенс-политика, комплаенс-система, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) коштів незаконного походження, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, комплаєнс-система

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014/1031; https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Διαθεσιμότητα: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014