The personal aspect of conflict of interest management processes in non-bank payment service providers

Πηγή: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 3 No. 87 (2025): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 126-130
Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 3 № 87 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 126-130
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 3 № 87 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 126-130

Θεματικοί όροι: compliance risk, private interest, conflict of interest, корпоративна культура, payment service provider, приватний інтерес, комплаєнс-ризик, конфлікт інтересів, надавач платіжних послуг, corporate culture

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/325200

Особистісний аспект процесів управління конфліктами інтересів в небанківських надавачів платіжних послуг

Συγγραφείς: O. P. Poliakov

Πηγή: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 3, Iss 87 (2025)

Θεματικοί όροι: корпоративна культура, приватний інтерес, комплаєнс-ризик, Law, конфлікт інтересів, надавач платіжних послуг

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/2babc4cb6c844f4a8734a47fc5cbb412

АНАЛІЗ КОМПЛАЄНС-СЕРЕДОВИЩА БАНКІВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ НБУ

Πηγή: Економіка та суспільство, Iss 71 (2025)

Θεματικοί όροι: Economics as a science, HF5001-6182, відповідність, НБУ, Business, заходи впливу, комплаєнс-культура, комплаєнс-менеджмент, комплаєнс-ризик, HB71-74

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/67b69fb72acf45aa95b9dbd595302f28

Identification of land payments risk zones in establishing territorial community boundaries using GIS

Συγγραφείς: Sh. Ibatullin, O. Sakal, A. Voitiuk, R. Derkulskyi, M. Bratinova

Πηγή: Zemleustrìj, Kadastr ì Monìtorìng Zemelʹ, Vol 0, Iss 3 (2024)

Θεματικοί όροι: землеустрій, орендна плата, катоттг, Cadastral mapping, документація із землеустрою, земельний податок, комплаєнс-ризик, коатуу, GA109.5, податкова карта україни

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/d6a31141b6544146b2e23ed85770e08f

The personal aspect of conflict of interest management processes in non-bank payment service providers ; Особистісний аспект процесів управління конфліктами інтересів в небанківських надавачів платіжних послуг

Συγγραφείς: Поляков, О. П.

Πηγή: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 3 No. 87 (2025): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 126-130 ; Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 3 № 87 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 126-130 ; Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 3 № 87 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 126-130 ; 2664-6153 ; 2307-3322

Θεματικοί όροι: conflict of interest, payment service provider, private interest, compliance risk, corporate culture, конфлікт інтересів, надавач платіжних послуг, приватний інтерес, комплаєнс-ризик, корпоративна культура

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/325200/315202

Διαθεσιμότητα: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/325200

THE CONCEPT OF REGULATORY COMPLIANCE: THE MEANING AND PLACE IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE ENTERPRISE (EXAMPLE OF WATER SUPPLY AND SUPPLY)

Συγγραφείς: Chekh, Nataliia, Panov, Vitalij, Shpilko, Valerij, Savenko, Kseniia

Πηγή: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, Iss 3 (9) (2019)
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries; № 3 (9) (2019); 53-61
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности; № 3 (9) (2019); 53-61
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості; № 3 (9) (2019); 53-61

Θεματικοί όροι: ідентифікація ризиків, Engineering economy, підприємства водопостачання та водовідведення, compliance, regulatory compliance, compliance risk, economic security, risk identification, water supply and sewerage companies, комплаєнс, TA177.4-185, комплаєнс-ризик, регуляторний комплаєнс, економічна безпека, комплаенс, регуляторный комплаенс, комплаенс-риск, экономическая безопасность, идентификация рисков, предприятия водоснабжения и водоотведения, 6. Clean water

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/itssi/article/download/2522-9818.2019.9.053/180043
https://doaj.org/article/7cea8ab7b84f42cdb0b76829fa0d39c3
http://journals.uran.ua/itssi/article/view/2522-9818.2019.9.053
https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/article/download/144/133
http://journals.uran.ua/itssi/article/download/2522-9818.2019.9.053/180043
https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/article/view/144
http://journals.uran.ua/itssi/article/view/2522-9818.2019.9.053

THE ESSENCE AND DEFINITION OF COMPLIANCE RISK

Πηγή: Вестик Национального технического университету «Харьковский политехнический институт» (экономические науки); № 1 (2020): Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); 116-121
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); № 1 (2020): Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); 116-121
Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences); No. 1 (2020): Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); 116-121

Θεματικοί όροι: класифікація комплаєнс-ризиків, industrial enterprises, compliance-risk object, compliance-control, compliance-risk, комплаєнс-ризик, compliance, compliance-risk classification, compliance-risk event, комплаєнс-контроль, 8. Economic growth, причини комплаєнс-ризиків, reasons for compliance-risk, комплаєнс, промислові підприємства, об'єкт комплаєнс-ризику

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461_2020_1_116

THE FORMATION OF ANTIMONOPOLY COMPLAINСЕ-RISK MANAGEMENT STRATEGIES

Πηγή: Вестик Национального технического университету «Харьковский политехнический институт» (экономические науки); № 2 (2020): Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); 68-74
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); № 2 (2020): Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); 68-74
Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences); No. 2 (2020): Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки); 68-74

Θεματικοί όροι: антимонопольний комплаєнс, industrial enterprises, 16. Peace & justice, комплаєнс-ризик, compliance, compliance risk, монопольне законодавство, causes of compliance risks, причини комплаєнс-ризиків, monopoly legislation, management strategies, комплаєнс, стратегії управління, промислові підприємства, antitrust compliance

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461_2020_2_68

Комплаєнс в підприємницькій діяльності промислового підприємства як фактор підвищення позитивного іміджу та економічної безпеки країни ; Compliance in industrial enterprise activity as a factor of improving positive image and economic safety of the country

Συγγραφείς: Калініченко, Людмила Леонідівна

Θεματικοί όροι: комплаєнс-ризик, комплаєнс програма, ідентифікація комплаєнс-ризику, compliance program, compliance risk identification, compliance risk prevention

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Калініченко Л. Л. Комплаєнс в підприємницькій діяльності промислового підприємства як фактор підвищення позитивного іміджу та економічної безпеки країни / Л. Л. Калініченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 24. – С. 138-143.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48056

Διαθεσιμότητα: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48056

Комплаєнс в підприємницькій діяльності промислового підприємства як фактор підвищення позитивного іміджу та економічної безпеки країни

Θεματικοί όροι: compliance risk prevention, комплаєнс програма, compliance risk identification, ідентифікація комплаєнс-ризику, compliance program, комплаєнс-ризик

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48056

THEORETICAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF COMPLEX CONTROL IN UKRAINE ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ ; ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Συγγραφείς: Москаленко, Н. В.

Πηγή: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 2 (2018): ECONOMIC HERALD. SERIES: FANANCE, ACCOUNTING, TAXATION; 106-112 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 2 (2018): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ: ФИНАНСЫ, УЧЁТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 106-112 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 2 (2018): ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ; 106-112 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.2.2018

Θεματικοί όροι: corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-служба, комплаенс-контроль, противодействие легализации доходов, комплаенс-риск, аудит, корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнс-контроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/80; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/182; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80

Διαθεσιμότητα: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80
https://doi.org/10.33244/2617-5932.2.2018.106-112

Сучасні детермінанти управління банківськими ризиками ; Current determinants of banking risk management

Συγγραφείς: Коваленко, В.В., Сергєєва, О.С., Жердецька, Л.В., Тарасевич, Н.В., Сорчин, О.Л., Деркач, Ю.Б., Няньчук, Н.Ю., Онищенко, Ю.І., Кретов, Д.Ю., Єгорова, А.С., Kovalenko, V., Sergeeva, O., Zherdetska, L., Tarasevich, N., Sorchin, O., Derkach, J., Nyanchuk, N., Onyshchenko, Y., Kretov, D., Egorova, A.

Θεματικοί όροι: банк, банківські ризики, профіль ризику, кредитний ризик, ризик ліквідності, комплаєнс ризик, валютний ризик, ринковий ризик, операційний ризик, ризик легалізацій коштів отриманих злочинним шляхом, фінансова безпека, прогнозування, bank, banking risks, risk profile, credit risk, liquidity risk, compliance risk, currency risk, market risk, operational risk, risk of legalization of expenses against malice, financial security, forecasting

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: УДК 336.71: 330.137.7; JEL J 21; Сучасні детермінанти управління банківськими ризиками: монографія / за ред.: В.В. Коваленко; Одеський національний економічний університет. – Одеса, ОНЕУ, 2022. – 331 с.; http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14769

Διαθεσιμότητα: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14769

Комплаєнс-контроль як елемент фінансового менеджменту вітчизняних банків ; Compliance control as an element of financial management of domestic banks

Συγγραφείς: Тарасевич, Н.В., Єгорова, А.С., Tarasevich, N., Egorova, A.

Θεματικοί όροι: комплаєнс-контроль, банк, комплаєнс - ризик, ризик-орієнтований підхід, compliance control, bank, compliance is a risk, risk-oriented approach

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: JEL Classification: G21; G38; http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15327

Διαθεσιμότητα: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15327

Financial monitoring and compliance control in banks. ; Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках. ; Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках

Συγγραφείς: Klyusko, L.A.

Πηγή: Finanse, асcounting, banks; No. 1(20) (2014); 154-160 ; Финансы, учёт, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; Фінанси, облік, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; 2307-2296

Θεματικοί όροι: financial monitoring, legalization (laundering) of funds of illicit origin, compliance, compliance monitoring, compliance risk, compliance policies, compliance system, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) денежных средств незаконного происхождения, комплаенс, комплаенс-контроль, комплаенс-риск, комплаенс-политика, комплаенс-система, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) коштів незаконного походження, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, комплаєнс-система

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014/1031; https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Διαθεσιμότητα: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Сутність комплаєнс-ризиків в банківській діяльність

Συγγραφείς: Степаненко, С. В.

Θεματικοί όροι: банківська система, банківська діяльність, банківський ризик, комплаєнс-ризик

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://openarchive.nure.ua/handle/document/26082

Διαθεσιμότητα: https://openarchive.nure.ua/handle/document/26082

Комплаєнс у системі мінімізації ризиків компаній ; Compliance in the company’s risk minimization system

Συγγραφείς: Котов, Б. В.

Θεματικοί όροι: комплаєнс-ризик, комплаєнс, система комплаєнс, функції комплаєнсу, принципи комплаєнс-політики, елементи комплаєнс-системи, compliance risk, compliance, compliance system, compliance functions, principles of the compliance-policy, elements of compliance system, 65.011.1

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Котов Б. В. Комплаєнс у системі мінімізації ризиків компаній / Б. В. Котов // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: І. М. Рєпіна (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2020. – Вип. 45. – С. 148–158.; https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35442

Διαθεσιμότητα: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35442

Управління фінансовими ризиками обігу цифрових цінних паперів ; Управление финансовыми рисками обращения цифровых ценных бумаг ; Financial risk management of digital securities circulation

Συγγραφείς: Луцкевич, О. В.

Θεματικοί όροι: цифрові цінні папери, фінансовий ризик, цифровий актив, механізм управління ризиками, технологія блокчейн, цифрова економіка, фінансовий інструментарій ринку, ринок цифрових цінних паперів, комплаєнс-ризик, кіберризик, кіберстрахування, цифровые ценные бумаги, финансовый риск, цифровой актив, механизм управления рисками, технология блокчейн, цифровая экономика, финансовый инструментарий рынка, рынок цифровых ценных бумаг, комплаенс-риск, киберриск, киберстрахование, digital securities, financial risk, digital asset, risk management mechanism, blockchain technology, digital economy, financial instruments of the market, digital securities market

Relation: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19949

Διαθεσιμότητα: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19949

Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні

Συγγραφείς: Москаленко, Наталія Віталіївна

Θεματικοί όροι: корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнсконтроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик, аудит, corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Фінанси, облік, оподаткування; Вип. 2.; http://nbuv.gov.ua/UJRN/ehsfat_2018_2_17 .; https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2691

Διαθεσιμότητα: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2691
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ehsfat_2018_2_17 .

Оцінка системи комплаєнс як напряму діяльності служби внутрішнього аудиту банку ; Evaluation of compliance system as a direction of internal audit service activity in the bank

Συγγραφείς: Джулій, Л.В., Подокопна, О.Я., Dzhuliy, L.V., Podokopna, O.Y.

Θεματικοί όροι: комплаєнс, внутрішній аудит, система комплаєнсу, комплаєнс-ризик, compliance, internal audit, compliance system, compliance-risk, 336.7:657.63

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Джулій, Л.В. Організаційні аспекти та система обліку депозитних операцій комерційних банків [Текст] / Л. В. Джулій, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 3, т. 1. – С. 136-139.; http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5685

Διαθεσιμότητα: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5685