КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Source: Економіка та суспільство, Iss 60 (2024)

Subject Terms: Economics as a science, комплаєнс у банку, HF5001-6182, політика Know Your Costomer, шахрайство, Business, кодекс корпоративної етики, комплаєнс-політика, HB71-74

Access URL: https://doaj.org/article/49f1aa6ad2354f5899b9153adfb93344

Financial monitoring and compliance control in banks. ; Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках. ; Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках

Authors: Klyusko, L.A.

Source: Finanse, асcounting, banks; No. 1(20) (2014); 154-160 ; Финансы, учёт, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; Фінанси, облік, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; 2307-2296

Subject Terms: financial monitoring, legalization (laundering) of funds of illicit origin, compliance, compliance monitoring, compliance risk, compliance policies, compliance system, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) денежных средств незаконного происхождения, комплаенс, комплаенс-контроль, комплаенс-риск, комплаенс-политика, комплаенс-система, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) коштів незаконного походження, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, комплаєнс-система

File Description: application/pdf

Relation: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014/1031; https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Availability: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014