-
1Academic Journal
Source: Вестник Воронежского государственного университета: Серия экономика и управление, Iss 2 (2021)
Subject Terms: комплаенс-контроль, Economics as a science, 13. Climate action, 9. Industry and infrastructure, HG1-9999, комплаенс-система, цифровая трансформация, комплаенс, цифровизация, конкурентные преимущества, HB71-74, Finance, 12. Responsible consumption
Access URL: https://journals.vsu.ru/econ/article/download/3457/3497
https://doaj.org/article/3c92d37a586f442bb416f14a2602bb1b
https://journals.vsu.ru/econ/article/download/3457/3497
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-organizatsii-komplaens-kontrolya-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://journals.vsu.ru/econ/article/view/3457 -
2Academic Journal
Issue of Compliance Control Efficiency at Nuclear Industry Enterprises in Economic Crisis Conditions
Authors: M. V. Golovko, A. N. Setrakov, A. V. Antsibor, S. P. Agapova, I. A. Ukhalina, N. A. Efimenko
Source: Глобальная ядерная безопасность, Vol 0, Iss 1, Pp 110-117 (2022)
-
3Academic Journal
Authors: Bovsh, Liudmіla, Hopkalo, Larysa, Komarnitskyi, Igor
Source: Ресторанний і готельний консалтинг: Інновації, Vol 3, Iss 2, Pp 166-181 (2020)
Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації; Том 3, № 2 (2020); 166-181
Restaurant and hotel consulting. Innovations; Том 3, № 2 (2020); 166-181
Ресторанный и гостиничный консалтинг. Инновации; Том 3, № 2 (2020); 166-181Subject Terms: 640.412:338.46]:616-036.21, compliance control, hotel service, COVID-19, gap method, 05 social sciences, Commerce, TX901-946.5, комплаєнс-контроль, готельне обслуговування, метод гепу, 3. Good health, HF1-6182, covid-19, комплаенс-контроль, гостиничное обслуживание, метод гэпа, 0502 economics and business, Hospitality industry. Hotels, clubs, restaurants, etc. Food service
File Description: application/pdf
Access URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/download/219691/219900
https://doaj.org/article/b3fcd5a02db548eb9d64852de6d54288
http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/219691
http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/download/219691/219900
http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/219691 -
4Academic Journal
Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :73-80
Subject Terms: antiterrorist compliance, information security, информационная безопасность, антитеррористическая защищенность, physical security, проверки антитеррористической защищенности, комплаенс-контроль, antiterrorist training, управленческие технологии в антитеррористической деятельности, физическая охрана, профилактика терроризма, countering terrorism, personnel motivation, antiterrorist security checks, антитеррористическое обучение, management technologies in antiterrorist activities, оснащение объектов, antiterrorist security, антитеррористическая комиссия, 16. Peace & justice, compliance control, equipping facilities, противодействие терроризму, мотивация персонала, antiterrorist commission, комплаенс в антитерроре, terrorism prevention
-
5Academic Journal
Authors: PRUDNIKOV V., A.
Subject Terms: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы
-
6Book
Subject Terms: ринки фінансових послуг, ризик-орієнтований підхід, засоби регулювання, протидія відмивання коштів, фінансування тероризму, оцінка ризиків, комплаєнс-контроль, фінансовий моніторинг, рынки финансовых услуг, риск-ориентированный подход, средства регулирования, противодействие отмыванию средств, финансирования терроризма, оценка рисков, комплаенс-контроль, финансовый мониторинг, financial services markets, risk-oriented approach, means of regulation, anti-money laundering, terrorist financing, risk assessment, compliance control, financial monitoring
File Description: application/pdf
Availability: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18508
-
7Academic Journal
Source: Technology audit and production reserves; Vol. 3 No. 4(59) (2021): Economics of enterprises. Macroeconomics; 18-21
Technology audit and production reserves; Том 3 № 4(59) (2021): Економіка підприємств. Макроекономіка; 18-21
Technology audit and production reserves; Том 3 № 4(59) (2021): Экономика предприятий. Макроэкономика; 18-21Subject Terms: туристическая индустрия, комбо-отель, пандемія COVID-19, COVID-19 pandemic, гостиничная сфера, пандемия COVID-19, combo hotel, комбо-готель, compliance control, готельна сфера, 3. Good health, hotel sphere, гостиничные предприятия, комплаенс-контроль, hospitality enterprises, комплаєнс-контроль, 8. Economic growth, готельні підприємства, tourist industry, туристична індустрія
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/235925
-
8Academic Journal
Source: Бизнес. Образование. Право.
Subject Terms: международные санкции, special economic measures, financial organizations, санкции, ФНС США, IRR, банки, sanctions, IRS of the USA, экстерриториальность, 16. Peace & justice, compliance control, финансовые организации, banks, extraterritoriality, international sanctions, комплаенс-контроль, ВНД, sanctions compliance, специальные экономические меры, OFAC of the USA, Управление по контролю за иностранными активами США, санкционный комплаенс
-
9Academic Journal
Source: Problems and prospects of economics and management; No. 2(6) (2016): Problems and prospects of economics and management; 312-319
Problemy i perspektywy ekonomii i zarządzania; Nr 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління; 312-319
Проблемы и перспективы экономики и управления; № 2(6) (2016): Проблемы и перспективы экономики и управления; 312-319
Проблеми і перспективи економіки та управління; № 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління; 312-319Subject Terms: реєстр функціональних ризиків, финансовая безопасность банка, bank, compliance-model, financial safety of bank, compliance-control, комплаєнс-ризики, фінансова безпека банку, compliance, комплаенс-риски, банк, 336.71(477), compliance-risks, комплаенс-контроль, комплаєнс-контроль, комплаєнс-модель, реестр функциональных рисков, комплаєнс, list of functional risks, комплаенс-модель, комплаенс
File Description: application/pdf
Access URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/96401
-
10Book
Subject Terms: предприятие промышленное, управление предприятием, персонал, обязанности должностные, комплаенс-контроль, аудит, комплаенс-риск, комплаенс-мониторинг, мошенничество, комплаенс антикоррупционный, комплаенс антимонопольный, комплаенс репутационный
File Description: application/pdf
Relation: Compliance prоgrаm = Комплаенс программа : [tutorial] / P. G. Pererva [et al.]; ed.: P. G. Pererva, G.Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi. – Khаrkоv; Miskоlс : NTU "KhPI", 2019. – 689 p. – На рус. яз.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41505; orcid.org/0000-0002-6256-9329
Availability: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41505
-
11Academic Journal
Authors: Momot, Tetiana, Кoliada, Ihor
Source: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, Iss 2 (2) (2017)
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries; № 2 (2) (2017); 124-131
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности; № 2 (2) (2017); 124-131
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості; № 2 (2) (2017); 124-131Subject Terms: экономическая безопасность, система обеспечения финансовой безопасности, комплаенс-контроль, Общенациональная стратегия финансовой безопасности банковских учреждений, Engineering economy, финансовая безопасность, комплаенс-риски, комплаенс-офицер, economic security, financial security, the system of the financial security support, compliance control, compliance risks, the National strategy for ensuring the financial security of banking institutions, compliance officer, економічна безпека, фінансова безпека, система забезпечення фінансової безпеки, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризики, Загальнонаціональна стратегія забезпечення фінансової безпеки банківських установ, комплаєнс-офіцер, TA177.4-185
File Description: application/pdf
Access URL: http://journals.uran.ua/itssi/article/download/2522-9818.2017.2.124/120067
https://doaj.org/article/5eb6e641678a4a73a3fede94c3afdfb9
https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/article/view/2522-9818.2017.2.124
https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/article/download/2522-9818.2017.2.124/36
http://journals.uran.ua/itssi/article/view/2522-9818.2017.2.124 -
12Academic Journal
Authors: Галкина, М.Н., Galkina, M.N.
Subject Terms: финансовая безопасность, комплаенс-контроль, процедуры комплаенс, репутация, риски
File Description: application/pdf
Availability: https://rep.polessu.by/handle/123456789/33539
-
13Book
Subject Terms: комплаенс-контроль, аудит, персонал, комплаенс-риск, комплаенс антикоррупционный, комплаенс репутационный, обязанности должностные, предприятие промышленное, комплаенс антимонопольный, мошенничество, комплаенс-мониторинг, управление предприятием
File Description: application/pdf
-
14
-
15Academic Journal
Authors: Zh. A. Kevorkova, Ж. А. Кеворкова
Source: Information and Innovations; Том 14, № 3-4 (2019); 26-31 ; Информация и инновации; Том 14, № 3-4 (2019); 26-31 ; 2949-2157 ; 1994-2443
Subject Terms: выявление мошеннических действий, compliance control, compliance risk, detection of fraudulent activities, комплаенс-контроль, комплаенс-риск
File Description: application/pdf
Relation: https://journal.icsti.int/jour/article/view/98/103; Бондаренко Ю. Эффективное управление compliance-рисками: системный подход и критический анализ /Ю.Бондаренко // Корпоративный юрист. 2012. № 6.; Информационное сообщение о сущности комплаенс [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: URL: http://www.wikipedia.ru/ (дата обращения – 22.05.2019).; Информационное сообщение о сущности комплаенс-рисков ОАО «КАМАЗ» [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: URL: http://www.kamaz.ru/. (дата обращения – 22.05.2019).; Копытин Д. Что такое compliance, или играем по правилам/Д.Копытин // Кадровик. 2014. №2.; Кеворкова Ж.А. Развитие методического инструментария обеспечения экономической безопасности организации /Ж.А. Кеворкова // Учет. Анализ. Аудит. 2016. № 3. С. 65-73.; Коновалова Е.М., Кеворкова Ж.А. Международная практика организации системы антикоррупционного комплаенс /Е.М. Коновалова, Ж.А. Кеворкова // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 4. № 2. С. 14-19.; О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273. URL: http://www.consultant.ru . (дата обращения – 22.11.2019).; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения – 20. 11.2019); Отчет PWC [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Режим доступа: URL: http://www.pwc.com/. (дата обращения – 20.11. 2019).; https://journal.icsti.int/jour/article/view/98
-
16Academic Journal
Authors: Скопенко, О. Р.
Subject Terms: экономика, бизнес, корпорации, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-контроль, стоимость, риски
-
17Academic Journal
Source: Экономика и управление: научно-практический журнал.
Subject Terms: инвестиционная программа, деловая репутация, закупки, investment activities, corruption, compliance control, инвестиционная деятельность, комплаенс-контроль, риски, goodwill, коррупция, procurement, risks, investment program
-
18Academic Journal
Authors: Москаленко, Н. В.
Source: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 2 (2018): ECONOMIC HERALD. SERIES: FANANCE, ACCOUNTING, TAXATION; 106-112 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 2 (2018): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ: ФИНАНСЫ, УЧЁТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 106-112 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 2 (2018): ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ; 106-112 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.2.2018
Subject Terms: corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-служба, комплаенс-контроль, противодействие легализации доходов, комплаенс-риск, аудит, корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнс-контроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик
File Description: application/pdf
Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/80; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/182; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80
-
19Academic Journal
Authors: Caprian, I., Каприян, Ю., Covali, O., Коваль, О.
Source: Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ (Ediţia a XII-a)
Subject Terms: внутренний контроль, внутренний аудит, инвентаризация, метод проверки, комплаенс – контроль, форезинк ревизии, методика ревизии
File Description: application/pdf
Availability: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/64080
-
20Academic Journal
Authors: Kyselova, Olena Ivanivna
Subject Terms: интеграция, integration, Україна, labor control, інтеграція, Украина, compliance control, трудовий контроль, комплаенс-контроль, трудовой контроль, комплаєнс-контроль, трудові відносини, labor relations, 8. Economic growth, Ukraine, трудовые отношения
File Description: application/pdf