Identifying the graph-based typology features for machine learning models in financial fraud detection

Authors: Sabina Rakhmetulayeva, Aliya Kulbayeva, Aigerim Bolshibayeva, Vassiliy Serbin

Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 3 No. 9 (135) (2025): Information and controlling system; 40-54
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3 № 9 (135) (2025): Інформаційно-керуючі системи; 40-54

Subject Terms: виявлення аномалій, transaction patterns, графовий аналіз, машинне навчання, financial fraud, anomaly detection, graph analysis, machine learning, classification, класифікація, шаблони транзакцій, typology detection, фінансове шахрайство, виявлення типології

File Description: application/pdf

Access URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/327410

Identifying the graph-based typology features for machine learning models in financial fraud detection

Authors: Rakhmetulayeva, Sabina, Kulbayeva, Aliya, Bolshibayeva, Aigerim, Serbin, Vassiliy

Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 3 No. 9 (135) (2025): Information and controlling system; 40-54
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3 № 9 (135) (2025): Інформаційно-керуючі системи; 40-54

Subject Terms: виявлення аномалій, transaction patterns, графовий аналіз, машинне навчання, financial fraud, anomaly detection, graph analysis, machine learning, classification, класифікація, шаблони транзакцій, typology detection, фінансове шахрайство, виявлення типології

File Description: application/pdf

Access URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/327410

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Authors: Olena Akimova, Volodymyr Ivankov, Iryna Nykyforak, Ruslana Andrushko, Roman Rak

Source: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 6, Iss 53 (2023)

Subject Terms: Economics as a science, фінансові ринки, HF5001-6182, 0502 economics and business, 05 social sciences, Business, моделі Маркова, фінансове шахрайство, управління ризиками, виявлення шахрайства, аналітика даних, HB71-74

Access URL: https://doaj.org/article/8d0e435a8ff746a6bfa86de502159c0a

Definition of the concept of fraud in the field of banking

Source: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 3 No. 84 (2024): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 368-373
Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 3 № 84 (2024): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 368-373
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 3 № 84 (2024): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 368-373

Subject Terms: шахрайські дії, кримінальна відповідальність, шахрайство, шахрайство у сфері банківської діяльності, bank fraud, банківське шахрайство, fraudulent acts, financial fraud, fraud, фінансове шахрайство, criminal liability, fraud in the field of banking

File Description: application/pdf

Access URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/312713

Визначення поняття шахрайства у сфері банківської діяльності

Authors: K. V. Ryzhenkova

Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 3, Iss 84 (2024)

Subject Terms: шахрайські дії, кримінальна відповідальність, шахрайство, шахрайство у сфері банківської діяльності, банківське шахрайство, фінансове шахрайство, Law

Access URL: https://doaj.org/article/761726faf8ba405280d82255d5ece22e

Exploring Financial Fraud, Tax Tools, and Economic Security Research: Comprehensive Bibliometric Analysis

Authors: Kofi Nyantakyi Asare, Yaryna Samusevych

Source: Financial Markets, Institutions and Risks, Vol 7, Iss 3, Pp 136-146 (2023)

Subject Terms: HF5001-6182, HG1501-3550, tax evasion, 05 social sciences, tax fraud, Revenue. Taxation. Internal revenue, HJ2240-5908, financial fraud, and economic security, економічна безпека, Banking, HD39-40.7, economic security, 0502 economics and business, Capital. Capital investments, податкове шахрайство, tax tools, Business, ухилення від сплати податків, податкові інструменти, фінансове шахрайство

File Description: application/pdf

Access URL: https://doaj.org/article/775254970d4c40c592d1d63a72fd0fc6
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93244

Public policy and financial regulation in preventing and combating financial fraud: a bibliometric analysis

Authors: Hanna Filatova, Milos Tumpach, Yaroslav Reshetniak, Serhiy Lyeonov, Nataliia Vynnychenko

Source: Public and Municipal Finance, Vol 12, Iss 1, Pp 48-61 (2023)

Subject Terms: бібліометричний аналіз, державна політика, public policy, 05 social sciences, 1. No poverty, економічне зростання, financial fraud, Public finance, 16. Peace & justice, economic growth, bibliometric analysis, K4430-4675, фінансове регулювання, 8. Economic growth, 0502 economics and business, financial regulation, фінансове шахрайство, 10. No inequality

File Description: application/pdf; text

Access URL: https://doaj.org/article/c65b6a0f20504cf4b115e73f73f4ef91
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93619
http://hdl.handle.net/11012/244963

An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering

Authors: Zuzana Juhaszova, Anton Boyko, Victoria Bozhenko, Serhii Mynenko, Anna Buriak, Nataliia Vynnychenko

Source: Marketing and Management of Innovations. 14:227-235

Subject Terms: ефективність, money laundering, регулювання, effectiveness, regulation, financial fraud, фінансове шахрайство, відмивання грошей, аналіз виживання, survival analysis

File Description: application/pdf

Access URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92364

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Source: Економіка та суспільство, Iss 64 (2024)

Subject Terms: Economics as a science, HF5001-6182, 0502 economics and business, 05 social sciences, Business, фінансове шахрайство, ризики, HB71-74, управлінські рішення

Access URL: https://doaj.org/article/1987b995e67f411a9d3adf2f042d6bb9

РОЛЬ АУДИТОРА У ЗАПОБІГАННІ ФІНАНСОВИМ ШАХРАЙСТВАМ ТА КОНФЛІКТАМ ІНТЕРЕСІВ

Source: Економіка та суспільство, Iss 59 (2024)

Subject Terms: Economics as a science, HF5001-6182, внутрішній аудит, Business, фінансове шахрайство, HB71-74, конфлікт інтересів

Access URL: https://doaj.org/article/06898891b13f4946b046da178b9f4ce8

Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system

Authors: Hanna Yarovenko, Marina Rogkova

Source: Financial Markets, Institutions and Risks, Vol 6, Iss 3, Pp 93-104 (2022)

Subject Terms: бібліометричний аналіз, fight against fraud, библиометрический анализ, HF5001-6182, anti-fraud, 02 engineering and technology, финансовое мошенничество, HD39-40.7, отмывание денег, bibliometric analysis, finance fraud, Capital. Capital investments, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Business, фінансове шахрайство, борьба с мошенничеством, money laundering, HG1501-3550, fight against money laundering, 1. No poverty, Revenue. Taxation. Internal revenue, кибермошенничество, HJ2240-5908, financial fraud, динамический анализ, dynamic analysis, 16. Peace & justice, Banking, cyber fraud, борьба с отмыванием денег, кібершахрайство, боротьба з шахрайством, боротьба з відмиванням грошей, динамічний аналіз, відмивання грошей, anti-money laundering

File Description: application/pdf

Access URL: https://doaj.org/article/1ee4e8676a1d4134a5dd144d4064311b
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89525

Development of digital banking in the structure of the bank's remote service mechanism under martial law ; Розвиток діджитал-банкінгу в умовах військового стану в Україні

Authors: Faichuk, Olga, Kostyuk, Victoria, Stepanenko, Yana

Source: Economics and business management; Том 14, № 4 (2023) ; Економіка і управління бізнесом; Том 14, № 4 (2023) ; 2786-7404 ; 2786-7390

Subject Terms: banking business, bank management, remote banking, digital banking in the market of financial services, financial fraud, банківський бізнес, банківський менеджмент, дистанційне банківське обслуговування, діджитал-банкінг на ринку фінансових послуг, фінансове шахрайство

File Description: application/pdf

Relation: https://journals.nubip.edu.ua/index.php/bioeconomy/article/view/48648/pdf; https://journals.nubip.edu.ua/index.php/bioeconomy/article/view/48648

Availability: https://journals.nubip.edu.ua/index.php/bioeconomy/article/view/48648
https://doi.org/10.31548/economics14(4).2023.048

FINANCIAL FRAUD AT ENTERPRISES AND METHODS OF ITS PREVENTION ; ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ

Authors: Shykun, Volodymyr, Bulyk, Daryna, Шикун, Володимир, Булик , Дарина

Source: Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University; Vol. 1 No. 33 (2023): Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn European National University; 70-79 ; Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки; Том 1 № 33 (2023): Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки; 70-79 ; 2786-4618 ; 2786-460X

Subject Terms: financial fraud, enterprises, corruption, financial and reputational losses, forensics, фінансове шахрайство, суб’єкти господарювання, корупція, фінансові та репутаційні втрати, форензік

File Description: application/pdf

Relation: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/804/653; https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/804

Availability: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/804
https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-01-70-79

INTERNATIONAL COOPERATION IN FINANCIAL FRAUD INVESTIGATION

Authors: Ortynskyi, Volodymyr, Chornous, Yuliia, Pavlyuk, Nataliia

Source: Baltic Journal of Economic Studies, Vol 4, Iss 4, Pp 252-257 (2018)

Subject Terms: investigation, international cooperation, international agreements, Economic growth, development, planning, financial fraud, 0102 computer and information sciences, 02 engineering and technology, финансовое мошенничество, 16. Peace & justice, 01 natural sciences, розслідування, расследование, 13. Climate action, міжнародні угоди, HD72-88, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, фінансове шахрайство, міжнародна співпраця, международное сотрудничество, международные соглашения

File Description: application/pdf

Access URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/507/pdf/
https://doaj.org/article/931d4c575b2b4bb5afa31ee24b963e7b
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16260/1/Pavlyuk_252-257.pdf
https://ideas.repec.org/a/bal/journl/2256-074220184437.html
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16260
https://doaj.org/article/931d4c575b2b4bb5afa31ee24b963e7b

ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО З БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ В УКРАЇНІ

Authors: Lina Marshuk, Maryna Skladaniuk

Source: Економіка та суспільство, Iss 32 (2021)

Subject Terms: фінансове шахрайство, банківська карта, шахрай, фінансові ресурси, платіжна безпека, Economics as a science, HB71-74, Business, HF5001-6182

File Description: electronic resource

Relation: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/797; https://doaj.org/toc/2524-0072

Access URL: https://doaj.org/article/609e9f1ef63b4a3b80016a83f43be94d

ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

Authors: Сергій Мельник

Source: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 1 (28) (2019)

Subject Terms: фінансове шахрайство, комерційний банк, типологія фінансового шахрайства в українських комерційних банках, конструкція фінансового шахрайства в комерційному банку, Education (General), L7-991, Theory and practice of education, LB5-3640, Political institutions and public administration (General), JF20-2112

File Description: electronic resource

Relation: https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/107; https://doaj.org/toc/2786-5800; https://doaj.org/toc/2786-5819

Access URL: https://doaj.org/article/84890fe66d494a409a23c1281cc6c789

Поняття фінансового шахрайства у бюджетній сфері

Authors: Гарбінська-Руденко, Альона Валеріївна, Миколаєнко, Поліна Миколаївна, Підгородецький, Валентин Олександрович

Subject Terms: шахрайство, фінансове шахрайство, бюджетна сфера, бюджет, воєнний стан, фінансова злочинність, фінансові ресурси, fraud, financial fraud, budgetary sphere, budget, martial law, financial crime, financial resources

File Description: application/pdf

Relation: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5485

Availability: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/5485
https://doi.org/10.33244/2617-4154-1(10)-2023-79-86

An Innovative Approach to Evaluate the Effectiveness of Combating Money Laundering ; Інноваційний підхід до оцінювання ефективності системи протидії легалізації кримінальних доходів

Authors: Juhaszova, Z., Бойко, Антон Олександрович, Бойко, Антон Александрович, Boiko, Anton Oleksandrovych, Боженко, Вікторія Володимирівна, Боженко, Виктория Владимировна, Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna, Миненко, Сергій Володимирович, Миненко, Сергей Владимирович, Mynenko, Serhii Volodymyrovych, Буряк, Анна Володимирівна, Буряк, Анна Владимировна, Buriak, Anna Volodymyrivna, Винниченко, Наталія Володимирівна, Винниченко, Наталья Владимировна, Vynnychenko, Nataliia Volodymyrivna

Subject Terms: фінансове шахрайство, ефективність, відмивання грошей, регулювання, аналіз виживання, financial fraud, effectiveness, money laundering, regulation, survival analysis

File Description: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92364

Availability: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92364

Exploring Financial Fraud, Tax Tools, and Economic Security Research: Comprehensive Bibliometric Analysis

Authors: Asare, K., Самусевич, Ярина Валентинівна, Самусевич, Ярина Валентиновна, Samusevych, Yaryna Valentynivna

Subject Terms: податкове шахрайство, tax fraud, податкові інструменти, tax tools, фінансове шахрайство, financial fraud, ухилення від сплати податків, tax evasion, економічна безпека, economic security

File Description: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93244

Availability: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93244

Public policy and financial regulation in preventing and combating financial fraud: a bibliometric analysis

Authors: Філатова, Ганна Петрівна, Filatova, Hanna Petrivna, Tumpach, M., Решетняк, Ярослав В'ячеславович, Reshetniak, Yaroslav Viacheslavovych, Лєонов, Сергій Вячеславович, Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Винниченко, Наталія Володимирівна, Vynnychenko, Nataliia Volodymyrivna

Subject Terms: фінансове шахрайство, financial fraud, державна політика, public policy, фінансове регулювання, financial regulation, бібліометричний аналіз, bibliometric analysis, економічне зростання, economic growth

File Description: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93619

Availability: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93619