АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Authors: Қаюмжонов Нозимжон Носиржон ўғли

Source: TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI; Vol. 5 No. 2 (2025): TАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАҲЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ; 477-485 ; 2181-2624

Subject Terms: банки, прокурорский надзор, финансовые преступления

File Description: application/pdf

Relation: https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/13527/13687; https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/13527

Availability: https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/13527

Финансовые преступления в организациях: классификация и способы их нейтрализации ; Financial crimes in organizations: classification and ways to neutralize them

Authors: Лёвкина, А. О., Брюханова, Е. А., Митина, Д. Н., Levkina, A. O., Bryukhanova, E. A., Mitina, D. N.

Subject Terms: конференции, финансовые преступления, корпоративное мошенничество, уголовный кодекс, правонарушение, обман и хищение, предпринимательская деятельности и бизнес, conferences, financial crimes, corporate fraud, criminal code, offense, deception and embezzlement, entrepreneurial activity and business

File Description: application/pdf

Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025

Availability: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38464

Improving the information security sustainability of the economy financial sector ; Повышение устойчивости информационной безопасности финансового сектора экономики

Authors: V. V. Kachurin, R. G. Akhmadeev, В. В. Качурин, Р. Г. Ахмадеев

Source: Vestnik Universiteta; № 5 (2023); 151-160 ; Вестник университета; № 5 (2023); 151-160 ; 2686-8415 ; 1816-4277

Subject Terms: финансовые преступления, cyber attacks, financial transactions, credit institutions, financial crimes, кибератаки, финансовые операции, кредитные организации

File Description: application/pdf

Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4501/2694; Лужнова Л.А. Защита прав и законных интересов потребителей банковских услуг как фактор повышения их финансовой безопасности. Банковские услуги. 2022; 9: 22–27 с. https://doi.org/10.36992/2075-1915_2022_9_22; Бронц Э.А. Внедрение технологии блокчейн в государственно-финансовый контроль Российской Федерации. Финансовая экономика. 2023; 1: 8–10 с.; Шумилин В.П., Лысенко Е.С., Острякова А.Ф. Проблемы законодательства о киберпреступности. Аграрное и земельное право. 2022; 5(209): 137–140 с. https://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_5_137; Намиот Д.Е. О кибербезопасности систем Интернета Вещей. International Journal of Open Information Technologies. 2023; 11(2):85–97 с.; Филиппов Н.В. Подход к созданию экспертной системы оценки информационной безопасности телекоммуникационных систем. Электросвязь. 2022; 2: 61–66 с. https://doi.org/10.34832/ELSV.2022.27.2.009; Михайленко Н.В., Мурадян С.В., Вихляев А.А. Актуальные вопросы мониторинга и противодействия киберугрозам в одноранговых сетях. Аудиторские ведомости. 2022; 1: 140–145 с. https://doi.org/10.24411/1727-8058-2022-1-140-145; Маслов С.Н., Щербакова И.В. К вопросу определения сущности понятий киберпространства и киберпреступлений. Закон и право. 2022; 6: 169–171 с. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-6-169-171; Федотова Г.В., Орлова Е.Р., Бочарова И.Е. Вопросы кибербезопасности цифровых финансовых сервисов. Информационные технологии и вычислительные системы. 2022; 2: 37–45 с. https://doi.org/10.14357/20718632220205; Центральный банк России. Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций. Ежегодный аналитический отчет Банка России. https://cbr.ru/analytics/ib/operations_survey_2022// (дата обращения: 11.03.2023).; Гусев А.И. Новые технологии Private banking как защита от уэйлинга. Банковское дело. 2022; 8: 64–68 с.; Крусс И.А. Развитие технологий искусственного интеллекта в банковском секторе. Банковское дело. 2022; 9: 62–65 с.; Антропов К.Ю., Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е. Кибербезопасность и сохранение цифрового суверенитета экономики. Вестник экономической безопасности. 2021; 5: 268–273. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2021-5-268-273; Минбалеев А.В. Правовое обеспечение кибербезопасности как фактор устойчивого развития и реализации ESG-стандартов. Информационное право. 2022; 1: 35–38 с. https://doi.org/10.55291/1999-480X-2022-1-35-38; Шарипов Ф.Ф., Дьяконова М.А., Сюй М. Особенности цифрового управления современной экономикой. Вестник университета. 2022; 7: 138–144 с. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-7-138-144; Богданова М.В. Профилактика киберпреступлений с использованием информационных технологий. Управленческий учет. 2022; 11(3): 674–679 с. https://doi.org/10.25806/uu11-32022674-679; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4501

Availability: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4501
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2023-5-151-160

Forensic accounting: concepts and prospects of application in Ukraine

Authors: Plikus, Iryna Yosypivna, Otroshchenko, Larysa Stepanivna, Zhukova, Tetiana Anatoliivna

Subject Terms: фінансові злочини, financial crimes, audit, внутрений контроль, internal control, forensic accounting, аудит, судебная экспертиза, корпоративные преступления, corporate crimes, внутрішний контроль, судова експертиза, корпоративні злочини, финансовые преступления

File Description: application/pdf

Access URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85703

Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України

Authors: Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Dotsenko, Tetiana Vitaliivna, Mynenko, Serhii Volodymyrovych

Subject Terms: фінансові злочини, легализация криминальных доходов, цифровизация экономики, киберпреступления, financial crimes, легалізація кримінальних доходів, legalization of criminal proceeds, 16. Peace & justice, цифровізація економіки, digitalization of the economy, кіберзлочини, MAR-spline models, MAR-сплайновые модели, cybercrime, MAR-сплайнові моделі, финансовые преступления

File Description: application/pdf

Access URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85500

Концептуальные основы проведения финансовых расследований

Authors: Стаканова Наталья Сергеевна, Татаровская Татьяна Евгеньевна

Subject Terms: финансовые расследования, механизм финансовых расследований, анализ данных, система данных, правонарушения в финансовой сфере, финансовые преступления

Relation: https://zenodo.org/records/3763989; oai:zenodo.org:3763989; https://doi.org/10.5281/zenodo.3763989

Availability: https://doi.org/10.5281/zenodo.3763989
https://zenodo.org/records/3763989

Концептуальные основы проведения финансовых расследований

Subject Terms: финансовые расследования, механизм финансовых расследований, анализ данных, система данных, правонарушения в финансовой сфере, финансовые преступления

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СПОСОБОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Subject Terms: финансовые преступления и легализация преступных доходов, financial instruments, финансовые инструменты, легализация, цифровые финансовые активы, legalization, классификация и правовой статус цифровых валют, digital financial assets, криптовалюта, finan cial crimes and money laundering, cryptocurrency, classifica

Полномочия профильных органов противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Израиля

Subject Terms: Банк Израиля, money laundering, cybersecurity, government agencies, financial crimes, Bank of Israel, контрольно-надзорная деятельность, государственные органы, Israel Securities Authority, отмывание денег, кибербезопасность, финансовое регулирование, illegal activities, Управление по ценным бумагам, financial regulation, Israel, нелегальная деятельность, Израиль, oversight activities, финансовые преступления

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Authors: Дубина Юлия Юрьевна

Source: Государственное и муниципальное управление, Vol 2019/2, Iss 2, Pp 270-274 (2019)

Subject Terms: государственный финансовый контроль, контролирующие органы, финансовые правонарушения, государственный бюджет, управление финансами, федеральный бюджет, финансовые преступления, финансовая политика, бюджетные средства, Management. Industrial management, HD28-70

Relation: http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/06/270-274-1.pdf; https://doaj.org/toc/2079-1690; https://doaj.org/article/3a03918855c440a5aa3afd3f730da606

Availability: https://doi.org/10.22394/2079-1690-2019-1-2-270-274
https://doaj.org/article/3a03918855c440a5aa3afd3f730da606

Экономико-правовой анализ банковских операций при расследовании преступлений

Subject Terms: расследование, Беларусь, бухгалтерский учет, банковские операции, финансовые преступления

File Description: application/pdf

Access URL: http://elib.amia.by//handle/docs/2262

Legislative foundations for conducting financial investigations in the Republic of Serbia

Authors: Bošković, G.

Subject Terms: экономическая безопасность, экономические преступления, Горан Боскович, конфискации доходов, уголовная ответственность, конфискация имущества, расследование, арест, Сербия, зарубежные страны, зарубежный опыт, средства, полученные преступным путем, Serbia, конфискация денежных средств, международное сотрудничество, финансовые преступления

File Description: application/pdf

Access URL: http://elib.amia.by//handle/docs/3707

Особенности борьбы с преступностью в сфере банковской деятельности

Subject Terms: банковская система, Беларусь, расследование, кредитно-банковская сфера, финансовые преступления

File Description: application/pdf

Access URL: http://elib.amia.by//handle/docs/4028

Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства ; Теоретические и практические основы методики расследования финансового мошенничества ; The theoretical and practical bases of investigation methodic of financial swindle

Authors: Чернявський, С.С.

Subject Terms: економічні злочини, фінансові злочини, фінансове шахрайство, криміналістична методика, розкриття злочинів, розслідування злочинів, экономические преступления, финансовые преступления, финансовое мошенничество, криминалистическая методика, раскрытие преступлений, расследование преступлений, economic crimes, financial crimes, financial swindle, criminalistic methodic, detective activity, investigation of crimes

File Description: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13910

Availability: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13910

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Authors: ЕФИМОВ В.С., БРОДУНОВ А.Н.

Subject Terms: ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ,ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,КОРПОРАТИВНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА,FINANCIAL INVESTIGATIONS,FINANCIAL CRIMES,CORPORATE FRAUD

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-finansovyh-rassledovaniy-v-otechestvennoy-praktike
http://cyberleninka.ru/article_covers/16372145.png

ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Authors: Кустова, Виктория

Subject Terms: ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sistema-i-obschaya-harakteristika-prestupleniy-svyazannyh-s-finansirovaniem
http://cyberleninka.ru/article_covers/15815476.png

Forensic accounting: concepts and prospects of application in Ukraine

Authors: Дунаєв, М.С., Плікус, Ірина Йосипівна, Пликус, Ирина Иосифовна, Plikus, Iryna Yosypivna, Отрощенко, Лариса Степанівна, Отрощенко, Лариса Степановна, Otroshchenko, Larysa Stepanivna, Жукова, Тетяна Анатоліївна, Жукова, Татьяна Анатольевна, Zhukova, Tetiana Anatoliivna

Subject Terms: внутрішний контроль, внутрений контроль, internal control, судова експертиза, судебная экспертиза, forensic accounting, фінансові злочини, финансовые преступления, financial crimes, корпоративні злочини, корпоративные преступления, corporate crimes, аудит, audit

File Description: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85703

Availability: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85703

Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України

Authors: Лєонов, Сергій Вячеславович, Леонов, Сергей Вячеславович, Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Доценко, Тетяна Віталіївна, Доценко, Татьяна Витальевна, Dotsenko, Tetiana Vitaliivna, Миненко, Сергій Володимирович, Миненко, Сергей Владимирович, Mynenko, Serhii Volodymyrovych

Subject Terms: цифровізація економіки, кіберзлочини, легалізація кримінальних доходів, фінансові злочини, MAR-сплайнові моделі, digitalization of the economy, cybercrime, legalization of criminal proceeds, financial crimes, MAR-spline models, цифровизация экономики, киберпреступления, легализация криминальных доходов, финансовые преступления, MAR-сплайновые модели

File Description: application/pdf

Relation: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85500

Availability: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85500

Развитие преступности в контексте проводимых в России социально-экономических реформ

Authors: Ревин, В. П.

Subject Terms: право, преступность, экономические преступления, криминогенная ситуация, организованная преступность, кредитно-финансовые преступления, преступная деятельность

Relation: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49877

Availability: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49877

Механизмы финансовых расследований в отечественной практике

Source: Транспортное дело России.

Subject Terms: ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ,ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,КОРПОРАТИВНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА,FINANCIAL INVESTIGATIONS,FINANCIAL CRIMES,CORPORATE FRAUD, 16. Peace & justice

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-finansovyh-rassledovaniy-v-otechestvennoy-praktike
http://cyberleninka.ru/article_covers/16372145.png