COUNTERING THE CRIMINAL INCOME LEGALIZATION GAINED BY ELECTRONIC MONEY

Συγγραφείς: Natalia Kunitsyna, Ekaterina Dyudikova

Πηγή: Вестник Северо-Кавказского федерального университета, Vol 0, Iss 1, Pp 62-66 (2022)

Θεματικοί όροι: электронные деньги, электронный счет, легализация, прогноз, сомнительные операции, electronic money, electronic account, legalization, forecast, doubtful transactions, Economics as a science, HB71-74

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: https://vestnikskfu.elpub.ru/jour/article/view/618; https://doaj.org/toc/2307-907X

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/8d408b00835b45d3afc7ccdf2eeb798e

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Συγγραφείς: PRUDNIKOV V., A.

Θεματικοί όροι: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Συγγραφείς: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity

Θεματικοί όροι: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy

Relation: https://zenodo.org/records/5053865; oai:zenodo.org:5053865; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865

Διαθεσιμότητα: https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865
https://zenodo.org/records/5053865

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОМНИТЕЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ РЕПУТАЦИИ КЛАСТЕРА

Συγγραφείς: ВЫЖИТОВИЧ А.М., КРУГЛИКОВ В.П.

Θεματικοί όροι: СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ДЕЛОВАЯ ИГРА,УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ,КЛАСТЕР,DUBIOUS OPERATIONS,TRANSIT OPERATIONS,A BUSINESS GAME,RISK MANAGEMENT,CLUSTER

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protivodeystviya-somnitelnym-tranzitnym-operatsiyam-kak-mehanizm-zaschity-reputatsii-klastera
http://cyberleninka.ru/article_covers/17000209.png

Организация противодействия сомнительным транзитным операциям как механизм защиты репутации кластера

Πηγή: ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика.

Θεματικοί όροι: СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ДЕЛОВАЯ ИГРА,УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ,КЛАСТЕР,DUBIOUS OPERATIONS,TRANSIT OPERATIONS,A BUSINESS GAME,RISK MANAGEMENT,CLUSTER

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protivodeystviya-somnitelnym-tranzitnym-operatsiyam-kak-mehanizm-zaschity-reputatsii-klastera
http://cyberleninka.ru/article_covers/17000209.png

Теневые трансграничные потоки: проблемы оценки и анализа

Συγγραφείς: АБРОСКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, АБРОСКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Θεματικοί όροι: ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,ОШИБКИ И ПРОПУСКИ,ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ТЕНЕВЫЕ ПОТОКИ,ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/tenevye-transgranichnye-potoki-problemy-otsenki-i-analiza
http://cyberleninka.ru/article_covers/16924809.png

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Συγγραφείς: Собур, А.

Θεματικοί όροι: ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-organizatsii-offshornogo-biznesa-i-ego-vliyanie-na-ekonomiku-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/15490087.png

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ

Συγγραφείς: Заернюк, В.

Θεματικοί όροι: ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-suschestvuyuschego-mehanizma-protivodeystviya-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-v-bankovskoy-sfere-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/15203185.png

Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России

Συγγραφείς: ЗАЕРНЮК В.М.

Θεματικοί όροι: ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-suschestvuyuschego-mehanizma-protivodeystviya-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-v-bankovskoy-sfere-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/16601282.png

Теневые трансграничные потоки: проблемы оценки и анализа

Πηγή: Вестник университета.

Θεματικοί όροι: ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,ОШИБКИ И ПРОПУСКИ,ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ТЕНЕВЫЕ ПОТОКИ,ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16924809.png
http://cyberleninka.ru/article/n/tenevye-transgranichnye-potoki-problemy-otsenki-i-analiza

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Θεματικοί όροι: СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ, БАНКИ, МАХИНАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 16. Peace & justice, БАНК РОССИИ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ

Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России

Πηγή: Национальные интересы: приоритеты и безопасность.

Θεματικοί όροι: 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, 01 natural sciences, 0105 earth and related environmental sciences

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-suschestvuyuschego-mehanizma-protivodeystviya-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-v-bankovskoy-sfere-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/16601282.png

Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России

Πηγή: Дайджест-финансы.

Θεματικοί όροι: 0502 economics and business, 05 social sciences, ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-suschestvuyuschego-mehanizma-protivodeystviya-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-v-bankovskoy-sfere-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/15203185.png

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РОССИИ

Θεματικοί όροι: INDICATORS, LAW ENFORCEMENT, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, SHADOW ECONOMY, ОЦЕНКА РИСКОВ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ИНДИКАТОРЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ, MONEY LAUNDERING, SUPERVISORY AUTHORITY, DUBIOUS OPERATIONS, RISK ASSESSMENT

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Θεματικοί όροι: ECONOMIC SECURITY, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, BANK, LEGALIZATION, BANKING LEGISLATION, SHADOW FINANCIAL TRANSACTIONS, ТЕНЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, DUBIOUS TRANSACTIONS, БАНК, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Развитие офшорного бизнеса в Гонконге

Συγγραφείς: Elena V. Grebneva, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Roksana V. Morgunova

Πηγή: A breakthrough in science: development strategies; 133-135
Новое слово в науке: стратегии развития; 133-135

Θεματικοί όροι: преимущества ведения офшорного бизнеса в Гонконге, офшорный бизнес, деофшоризация экономики, сомнительные операции, офшор Гонконг

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://interactive-plus.ru/article/475137/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-593.jpeg?req=475137

Improving the system of countering the legalization of criminal income in the Russian banking sector ; Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов в банковской сфере России

Συγγραφείς: Константинов Илья Алексеевич, Konstantinov Ila Alekseevic

Συνεισφορές: Газалова Алина Борисовна, Gazalova Alina Borisovna, Лебедев Константин Константинович, Lebedev Konstantin Konstantinovic

Θεματικοί όροι: легализация преступных доходов, банки, сомнительные операции, Росфинмониторинг, Банк России, «черный список ЦБ РФ», money laundering, banks, suspicious operations, Federal Service for Financial Monitoring, Bank of Russia, «black list of the Central Bank of the Russian Federation»

Relation: 080328; http://hdl.handle.net/11701/31241

Διαθεσιμότητα: http://hdl.handle.net/11701/31241

On the Legal Essence of Budget Monitoring ; К вопросу о правовой сущности бюджетного мониторинга

Συγγραφείς: Proshunin M.M.

Πηγή: Финансовое право

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, бюджетный мониторинг, бюджетный процесс, счетная палата, федеральное казначейство, росфинмониторинг, сомнительные операции, незаконные финансовые операции, financial monitoring, budgetary monitoring, budgetary process, accounting chamber of Russian Federation, federal treasury, Rosfinmonitoring, suspicious transactions, illegal financial transactions

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/68365/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/68365/

Развитие офшорного бизнеса в Гонконге

Additional Titles: Razvitie ofshornogo biznesa v Gonkonge

Συγγραφείς: Гребнева Елена Васильевна, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», Grebneva Elena Vasilevna, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Моргунова Роксана Владимировна, Morgunova Roksana Vladimirovna

Πηγή: A breakthrough in science: development strategies; 133-135; Новое слово в науке: стратегии развития; 133-135

Όροι ευρετηρίου: офшорный бизнес, офшор Гонконг, преимущества ведения офшорного бизнеса в Гонконге, деофшоризация экономики, сомнительные операции, text, info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, Article

Σύνδεσμος: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-593.jpeg?req=475137
https://interactive-plus.ru/e-articles/593/Action593-475137.pdf
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6042142-3-7
https://interactive-plus.ru/e-articles/593/Action593-475137.pdf
Брусянин В.Е. Особенности развития оффшорного бизнеса и процессов деоффшоризации в современной мировой экономике и России [Текст] / В.Е. Брусянин, Я.И. Махмутов, Я.В. Сковронская, А.В. Цыбульский // Проблемы и перспективы экономики и управления: Материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). – СПб.: Свое издательство, 2017. – С. 42–44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/econ/archive/263/13420/ (дата обращения: 24.10.2018).
Воронина А.М. Теоретические и методологические основы функционирования оффшорных юрисдикций / А.М. Воронина, Н.В. Воронина // Финансы и кредит. – 2012. – №11. – С. 14–15.
Гончаров А.А. Оффшорные правовые модели и их применение // Дата сквер. – 2013. – С. 192.
Илькив И.А. Закон нуждается в совершенствовании // Финансовый контроль. – 2014. – №7. – С. 13–15.
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации. (1 квартал 2018 г.)
Суэтин А. Легализация нелегальных финансовых потоков // Бизнес и Банки. – 2013. – №2. – С. 27–28.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Деофшоризация
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nalognalog.ru/spravochnaya_informaciya/process_deofshorizacii_v_rossii_zakonodatelnye_momenty
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4577275
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://taxzilla.info/offshore-hong-kong