Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Context of Digitalisation and Deglobalisation: Public Law Aspect

Πηγή: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :56-59

Θεματικοί όροι: криптовалюты, и финансированию терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, 9. Industry and infrastructure, 1. No poverty, деглобализация, Rosfinmonitoring, cryptocurrencies, 16. Peace & justice, цифровизация, digitalization, Росфинмониторинг, 8. Economic growth, полученных преступным путем, deglobalization, combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism

FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT STATE, PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :972-976

Θεματικοί όροι: экономическая безопасность, Федеральная служба по финансовому мониторингу, агенты финансового мониторинга, Rosfinmonitoring, риск, финансовая безопасность, financial security, Росфинмониторинг, financial monitoring agents, economic security, финансовый мониторинг, Federal Financial Monitoring Service, financial monitoring, risk

CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES IN THE FIELD OF COMBATING THE LEGALIZATION OF ILLEGAL INCOME

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1159-1161

Θεματικοί όροι: офшорные зоны, Росфинмониторинг, one-day firms, legalization of illegal income, money laundering schemes, схемы отмывания денег, offshore zones, фирмы-однодневки, Rosfinmonitoring, легализация незаконных доходов, 16. Peace & justice, криптовалюта, cryptocurrency

Criminological Study of Crimes Related to Money Laundering

Πηγή: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :26-38

Θεματικοί όροι: Банк России, Росфинмониторинг, криминологический анализ, легализация (отмывание) денежных средств, 16. Peace & justice, судебная практика, субъекты профилактики

Противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем: вопросы взаимодействия структур

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, взаимодействие, совершенствование, subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Rosfinmonitoring, counteraction, противодействие, 16. Peace & justice, improvement, co-operation, подразделения МВД России

Role of Rosfinmonitorg in the system of combating corruption models

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :239-242

Θεματικοί όροι: политическая деятельность, экономическая безопасность, финансовая разведка, система ФАТФ, росфинмониторинг, государство, 16. Peace & justice

Improvement of financial monitoring measures in the context of ensuring the financial and economic security of the state

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :44-47

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, банковская система, финансовый мониторинг, эффективность, Центральный Банк, предотвращение легализации

Алгоритм признания расписки безденежной: правовая защита от искусственной кредиторской задолженности: Algorithm of Recognition of the Receipt Cashless: lLegal Protection from Artificial Accounts Payable

Πηγή: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :61-65

Θεματικοί όροι: расписка, Росфинмониторинг, abuse of rights, злоупотребление правом, Rosfinmonitoring, договор займа, критерии безденежности расписки, расходование денежных средств, criteria of lack of money for receipts, receipt, 16. Peace & justice, spending of funds, loan agreement

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЛОКИРОВКИ ЛИЦ ПО ПЕРЕЧНЯМ РОСФИНМОНИТОРИНГА: РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ .NET 8 И СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК

Θεματικοί όροι: отчетность, reporting, Hangfire, ORM, terrorist list, Rosfinmonitoring, blocking, автоматизация операций, Росфинмониторинг, Selenium, перечень террористов, Федеральный закон № 115-ФЗ, блокировка, Federal Law № 115-FL, automation

Интеграция функций комплаенса в систему правового регулирования государственного управления: исследование вопросов обеспечения экономической безопасности

Θεματικοί όροι: экономическая безопасность, функции управления, property, имущество, legal regulation, management functions, государственное управление, Rosfinmonitoring, органы государственной власти, public administration, compliance, public authorities, Росфинмониторинг, правовое регулирование, денежные средства, риски, money, economic security, комплаенс, risks

ПРОБЛЕМА НОМИНАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ («ФИРМ-ОДНОДНЕВОК») КАК ЭЛЕМЕНТА ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, теневая экономика, «техническая» компания, фирма-однодневка, Центральный Банк, нелегальная деятельность, номинальное юридическое лицо

Efficiency of Attraction to Administrative Responsibility for Providing Financial Support to Terrorism

Συγγραφείς: Viktor V. Yunusov

Πηγή: Сибирское юридическое обозрение, Vol 14, Iss 4, Pp 505-508 (2017)

Θεματικοί όροι: финансирование терроризма, financing of terrorism, rusfinmonitoring, terrorist activity, росфинмониторинг, террористическая деятельность, 16. Peace & justice, Law

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/dc73e2c4771044c2ac4585f6ac1b45bf
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-privlecheniya-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-okazanie-finansovoy-podderzhki-terrorizmu
https://www.siberianlawreview.ru/jour/article/download/526/501
https://core.ac.uk/display/145101332
https://www.siberianlawreview.ru/jour/article/view/526

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Θεματικοί όροι: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5758; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9

Procedures for Financial Monitoring of the Banking Sector in Russia ; Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России

Συγγραφείς: A. I. Andrianova, А. И. Андрианова

Πηγή: Theory and Practice of Forensic Science; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; Теория и практика судебной экспертизы; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; 2587-7275 ; 1819-2785

Θεματικοί όροι: внутренний контроль, Federal Financial Monitoring Service, banking operations, procedures, credit organization, bank, money laundering, banking control, internal control, Росфинмониторинг, банковская деятельность, процедуры, кредитная организация, банк, легализация доходов, полученных преступным путем, банковский контроль

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335/335; Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.; Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.; https://www.tipse.ru/jour/article/view/335

Διαθεσιμότητα: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96

Цифровые методы расследования транснациональных преступлений

Θεματικοί όροι: Federal Service for Financial Monitoring, Росфинмониторинг, digitalization of law enforcement, 8. Economic growth, transnational crime, 16. Peace & justice, цифровизация правоохранительной деятельности, транснациональная преступность

The legal status of the Federal service of financial monitoring: present and perspectives

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 28-37 (2009)

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5725; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/95196541550d401db9a8b3636d71f74a

Приоритетные направления работы Росфинмониторинга на пути борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Συγγραφείς: АГАПОВА Т.Н., ИВАНОВ А.В.

Θεματικοί όροι: РОСФИНМОНИТОРИНГ,ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ,MONEY LAUNDERING,ОБНАЛИЧИВАНИЕ,ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА,TERRORISM FINANCING,FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE,ENCASHMENT

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/prioritetnye-napravleniya-raboty-rosfinmonitoringa-na-puti-borby-s-otmyvaniem-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16600233.png

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Συγγραφείς: Иванов Артем Витальевич

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, отмывание денег, легализация доходов, финансирование терроризма

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/puti-sovershenstvovaniya-sistemy-protivodeystviya-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma
http://cyberleninka.ru/article_covers/16197853.png

РОСФИНМОНИТОРИНГ КАК ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: Иванов Артем Витальевич

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, отмывание преступных доходов, финансирование терроризма, идентификация клиентов

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/rosfinmonitoring-kak-glavnyy-gosudarstvennyy-organ-v-oblasti-vyyavleniya-legalizatsii-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16016103.png

К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Συγγραφείς: ВЛАДИМИРОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА

Θεματικοί όροι: ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА, КРИПТОВАЛЮТА, ВИРТУАЛЬНАЯ БИРЖА, РОСФИНМОНИТОРИНГ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-posredstvom-ispolzovaniya-virtualnoy-valyuty
http://cyberleninka.ru/article_covers/15838495.png