Трансформация функций и механизма государства в условиях роста террористических угроз: Transformation of the Functions and Mechanism of the State in the Context of the Growth of Terrorist Threats

Πηγή: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :96-107

Θεματικοί όροι: террористические угрозы, functions of the state, реформа спецслужб, terrorist threats, противодействие финансированию терроризма, усиление полномочий, administrative and legal regimes, противодействие идеологии терроризма, counter-terrorism operations, state apparatus, law enforcement agencies, административно-правовые режимы, уровни террористической опасности, преступления террористической направленности, 16. Peace & justice, countering the financing of terrorism, anti-terrorism legislation, антитеррористическое законодательство, правоохранительные органы, функции государства, государственный аппарат, международный терроризм, механизм государства, levels of danger, mechanism of the state, strengthening of punitive powers, countering the ideology of terrorism, terrorist crimes, international terrorism, контртеррористические операции, reform of special services

Правовое регулирование системы мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Исламской Республике Иран

Θεματικοί όροι: Иран, легализация преступных доходов, money laundering, regulatory framework, противодействие финансированию терроризма, Iran, countering the financing of terrorism, нормативное регулирование

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: Жасур Бахром угли Гаипов

Πηγή: Science and Education, Vol 2, Iss 3, Pp 470-473 (2021)

Θεματικοί όροι: доходы, финансовый мониторинг, под/фт, од/фт, фатф, противодействие финансированию терроризма, Science (General), Q1-390, Education (General), L7-991

Relation: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1170; https://doaj.org/toc/2181-0842; https://doaj.org/article/b92fd6a4616447b0b65cf83105905b98

Διαθεσιμότητα: https://doaj.org/article/b92fd6a4616447b0b65cf83105905b98

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Θεματικοί όροι: 5. Gender equality, 9. Industry and infrastructure, 11. Sustainability, оперативно-розыскная деятельность, activity management, противодействие финансированию терроризма, организация деятельности, 16. Peace & justice, law enforcement intelligence operations, combating the financing of terrorism

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2020/09/9-2-99.pdf#page=25
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-organizatsii-operativno-rozysknogo-protivodeystviya-finansirovaniyu-terrorizma
https://research-journal.org/law/nekotorye-aspekty-organizacii-operativno-rozysknogo-protivodejstviya-finansirovaniyu-terrorizma/

Проблемы выявления и квалификации преступлений террористической направленности, связанных с финансированием терроризма

Θεματικοί όροι: финансирование терроризма, международная террористическая организация, выявление каналов финансирования терроризма, financing of terrorism, identifying channels of financing terrorism, an international terrorist organization, terrorism, противодействие финансированию терроризма, 16. Peace & justice, countering the financing of terrorism, терроризм

The Financial Monitoring as Mandatory Condition for Financial Safety of the State

Συγγραφείς: Maxim M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 133-144 (2016)

Θεματικοί όροι: финансовая безопасность, легализация преступных доходов, финансовый мониторинг, финансовая система государства, государственный финансовый контроль, рынок ценных бумаг, обязательный контроль, Знай Своего Клиента, бенефициарный владелец, противодействие финансированию терроризма, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/14787; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/e5d2243994234fa9b981fc2bddda03a3

Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов

Συγγραφείς: Иванова Екатерина Вадимовна, Ekaterina V. Ivanova

Πηγή: A breakthrough in science: development strategies; 254-256 ; Новое слово в науке: стратегии развития; 254-256

Θεματικοί όροι: легализация, преступные доходы, ПОД/ФТ, отмывание денег, ФАТФ, финансовая разведка, противодействие финансированию терроризма

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6040859-2-9; https://interactive-plus.ru/e-articles/526/Action526-469895.pdf; Петухова Н.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №1. – С. 15–23.; FATF members [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/; UNODC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf; What is Money Laundering? [Электронный ресурс]. – Режим доступа; http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-526.jpeg?req=469895
https://interactive-plus.ru/article/469895/discussion_platform

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Θεματικοί όροι: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5758; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9

The place of the financial monitoring in the financial law

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 10-18 (2009)

Θεματικοί όροι: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма, финансовое право, финансовый мониторинг, финансовый контроль, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5693; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/fdee04056ce1421bb7dc9e75252de256

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Συγγραφείς: ПРОШУНИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ,РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА,БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,FINANCIAL SECURITY,MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,FINANCIAL SYSTEM OF THE STATE,STATE FINANCIAL CONTROL,SECURITIES MARKET,MANDATORY CONTROL,KYC,BENEFICIARY OWNERS,COMBATING TERRORISM FINANCING

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-obyazatelnoe-uslovie-obespecheniya-finansovoy-bezopasnosti-gosudarstva
http://cyberleninka.ru/article_covers/16985742.png

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В 2013 ГОДУ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Συγγραφείς: Надёжин, Вадим

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-zakonodatelstve-o-protivodeystvii-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu
http://cyberleninka.ru/article_covers/15612764.png

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Πηγή: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.

Θεματικοί όροι: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ,РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ,ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА,БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,FINANCIAL SECURITY,MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,FINANCIAL SYSTEM OF THE STATE,STATE FINANCIAL CONTROL,SECURITIES MARKET,MANDATORY CONTROL,KYC,BENEFICIARY OWNERS,COMBATING TERRORISM FINANCING, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-obyazatelnoe-uslovie-obespecheniya-finansovoy-bezopasnosti-gosudarstva
http://cyberleninka.ru/article_covers/16985742.png

ECONOMIC AND LEGAL MECHANISMS TO COUNTER TERRORIST THREATS ; ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

Συγγραφείς: G. V. Startsev, Г. В. Старцев

Πηγή: MIR (Modernization. Innovation. Research); Том 1, № 4(4) (2010); 128-131 ; МИР (Модернизация. Инновации. Развитие); Том 1, № 4(4) (2010); 128-131 ; 2411-796X ; 2079-4665

Θεματικοί όροι: клановая коррупция, economic and financial safety, counteraction to financing of terrorism, clan corruption, экономическая и финансовая безопасность, противодействие финансированию терроризма

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/679/684

Διαθεσιμότητα: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/679

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

Συγγραφείς: Старцев, Геннадий

Θεματικοί όροι: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, КЛАНОВАЯ КОРРУПЦИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-i-pravovye-mehanizmy-po-protivodeystviyu-terroristicheskim-ugrozam
http://cyberleninka.ru/article_covers/14994306.png

К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права

Συγγραφείς: Прошунин, М.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-finansovogo-monitoringa-v-sisteme-finansovogo-prava
http://cyberleninka.ru/article_covers/14111491.png

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Συγγραφείς: PROSHUNIN M.M.

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, отмывание преступных доходов, Федеральная служба по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, финансовое право, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM,ROSFINMONITORING,FINANCIAL LAW,DEREGULATION OF SOME LAW PROVISIONS COVERING MANDATORY MONITORING PROCEDURES,FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE,ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВОЕ ПРАВО,ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, Law

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9
http://cyberleninka.ru/article_covers/16417715.png
http://cyberleninka.ru/article/n/the-further-development-of-regulation-of-the-mandatory-financial-monitoring-in-russia

Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году: вопросы применения в коммерческом банке

Πηγή: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.

Θεματικοί όροι: 16. Peace & justice, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15612764.png
http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-zakonodatelstve-o-protivodeystvii-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu

Экономические и правовые механизмы по противодействию террористическим угрозам

Πηγή: МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).

Θεματικοί όροι: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, КЛАНОВАЯ КОРРУПЦИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-i-pravovye-mehanizmy-po-protivodeystviyu-terroristicheskim-ugrozam
http://cyberleninka.ru/article_covers/14994306.png

К вопросу о месте финансового мониторинга в системе финансового права

Πηγή: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-meste-finansovogo-monitoringa-v-sisteme-finansovogo-prava
http://cyberleninka.ru/article_covers/14111491.png

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ «АТИОТМЫВОЧНОГО» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Θεματικοί όροι: «антиотмывочный» закон, «черные списки», блокировка счетов, противодействие финансированию терроризма, легализация доходов