-
1Academic Journal
Authors: Кошанов Абдимурат Азат ули
Source: ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI; Vol. 3 No. 1 (2024): ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI; 1-5
Subject Terms: Противодействие отмыванию денег, Теневая экономика, Легализация преступных доходов, Развивающиеся страны, Экономическая прозрачность, Контрольные механизмы, Правовое регулирование
File Description: application/pdf
-
2Academic Journal
Authors: Maciej Kędzierski
Source: Studia Prawnicze KUL. :165-195
Subject Terms: notariusz, notary, deputy notary, kancelaria notarialna, obligated institution, counteracting the financing of terrorism, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, counteract ing money laundering, противодей ствие финансированию терроризм, 16. Peace & justice, нотариус, notary office, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, обязанное лицо, лицо замещающее нотариуса, противодействие отмыванию денег, zastępca notarialny, нотариальная контора, instytucja obowiązana
File Description: application/pdf
-
3Conference
Authors: Коробейникова, А. И., Урманова, Е. Е., Самопальникова, Ю. Н., Korobeinikova, A. I., Urmanova, E. E., Samopalnikova, Yu. N.
Subject Terms: конференции, противодействие отмыванию денег, финансирование терроризма, оружие массового поражения, финансовый мониторинг, нормативно-правовое регулирование, conferences, countering money laundering, terrorist financing, weapons of mass destruction, financial monitoring, regulatory and legal regulation
File Description: application/pdf
Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025
Availability: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38501
-
4
-
5Book
Subject Terms: China, Китай, Internet payment platforms, текущие и капитальные валютные операции, counteraction to money laundering, current and capital foreign exchange transactions, КНР, контроль и регулирование валютных операций, противодействие 'отмыванию' денег, control and regulation of foreign exchange transactions, PRC, платежные интернет-платформы
-
6Book
Authors: Танющева Наталия Юрьевна, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева», Nataliia I. Taniushcheva,
FGBOU VO "Astrakhanskii gosudarstvennyi universitet" Contributors: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00243.
Source: Economics and Law; 113-129 ; Экономика и право; 113-129
Subject Terms: преступные доходы, отмывание денег, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения, money laundering, criminal proceeds, countering money laundering and terrorist financing, tax evasion
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907411-67-8; https://phsreda.com/e-articles/10297/Action10297-99306.pdf; Al Capone. FBI. URL: https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone; Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach / G. Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – Vol. 76, No. 2. – Pp. 169–217.; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена, 20.12.1988) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/; The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on money laundering. 1990. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf; Convention on laundering, search, seizure, and confiscation of the proceeds from crime. European Treaty Series. Strasbourg, 1990. №141. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141; Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Меридо, 31 октября 2003 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml; IX Special Recommendations. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, №25, ст. 171) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print; Кобец П.Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов / П.Н. Кобец // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст]: сб. статей / под общ. ред. В.М. Баранов, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010 – С. 367–384.; Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» [Текст] / А.Н. Конев // Философия права. – 2010. – №6 (43). – С. 16–20.; Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг: теоретико-методологический анализ [Текст] / Н.Ю. Танющева, Н.Н. Куницына // Финансы. – 2020. – №7. – С. 36–43.; Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. [et al.]. Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy // Journal of Money, Credit and Banking. – 2014. – No.46 (8). – P. 1555–1590.; Tanzi V. Money Laundering and the international financial system. International Monetary Fund, National Bureau of Economic Research. – 1996. – IMF Working Paper No. 96/55. – 18 p.; Deutsche Bundesbank. Cash demand in the shadow economy. Monthly Report. March, 2019. – Pp. 43–58.; https://phsreda.com/files/Books/617113213caf7.jpeg?req=99306; https://phsreda.com/article/99306/discussion_platform
-
7Academic Journal
Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :19-27
Subject Terms: динамика рисков, judicial practice, угроза национальной безопасности, противодействие отмыванию денег, законопроект о цифровых финансовых активах, виртуальные валюты, risk dynamics, 16. Peace & justice, судебная практика, virtual currencies, threat to national security, anti-money laundering, draft bill on digital financial assets
-
8Academic Journal
Source: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 29 (2019)
Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 2, № 29 (2019); 374-382
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 2, № 29 (2019); 374-382
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 2, № 29 (2019); 374-382Subject Terms: money laundering, HF5001-6182, FATF, 1. No poverty, 02 engineering and technology, 16. Peace & justice, 338:346, expert survey, anti-money laundering, AML, phenomenology, MONEYVAL, shadow economy, Economics as a science, 8. Economic growth, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Business, отмывание денег, противодействие отмыванию денег, ПОД, феноменология, экспертный опрос, FATF, MONEYVAL, теневая экономика, HB71-74, відмивання коштів, протидія відмиванню коштів, ПВК, феноменологія, експертне опитування, тіньова економіка
File Description: application/pdf
-
9Report
Subject Terms: combating money laundering, control and supervisory activities, финансовый рынок, контрольно-надзорная деятельность, financial fraud, финансовое мошенничество, страны Евразийского экономического союза, недобросовестные участники финансового рынка, unscrupulous participants in the financial market, противодействие отмыванию денег, financial market, preventive measures, countries of the Eurasian Economic Union, профилактивные мероприятия
-
10Academic Journal
Source: Science and education: future development; 119-120 ; Научные исследования: векторы развития; 119-120
Subject Terms: финансирование терроризма, ПОД/ФТ, противодействие отмыванию денег
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6041538-3-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/569/Action569-473299.pdf; Гетманская А.Д. Ограничение наличных расчетов как инструмент противодействия теневым экономическим процессам [Текст] // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции / Под редакцией А.У. Альбекова. – 2017. – С. 79–82.; Захарченко Е.С. К вопросу о роли ЦБ РФ в системе ПОД/ФТ [Текст] / Е.С. Захарченко, Т.В. Грешнова // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: ученые записки. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2017. – Вып. 24. – С. 24–30.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/57873422-Chast-1-podgotovka-rossiyskoy-federacii-k-chetvertomu-raundu-vzaimnyh-ocenok-fatf-perechen-neposredstvennyh-rezultatov.html (дата обращения: 17.08.2018).
-
11Academic Journal
Authors: Попов Денис Александрович, Denis A. Popov
Source: Relevant lines of scientific research: theory and practice; № 3; 259-261 ; Актуальные направления научных исследований: перспективы развития; № 3; 259-261
Subject Terms: финансирование терроризма, противодействие отмыванию денег, оценка рисков в сфере ПОД/ФТ
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500768-8-6; https://interactive-plus.ru/e-articles/431/Action431-464290.pdf; 1. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/; 2. Молова Л.А. Международные методы минимизации риска легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности их реализации в российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/115–12130 (дата обращения: 21.09.2017).
-
12Academic Journal
Authors: Попов Денис Александрович, Denis A. Popov
Source: Science, Education, Society: Trends and Prospects; 293-294 ; Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития; 293-294
Subject Terms: финансирование терроризма, противодействие отмыванию денег
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500768-7-9; https://interactive-plus.ru/e-articles/429/Action429-464289.pdf; 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.12.2015) // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/; 2. Скобелкин Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям // Деньги и кредит. – 2016. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/skobelkin_02_16.pdf
-
13Academic Journal
Source: Russian Journal of Economics and Law, Vol 0, Iss 4, Pp 204-209 (2009)
Subject Terms: международное сотрудничество, противодействие отмыванию денег, Economics as a science, HB71-74, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
File Description: electronic resource
-
14Academic Journal
Authors: Надёжин, Вадим
Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА
File Description: text/html
-
15Academic Journal
Authors: ТАНЮЩЕВА Н.Ю.
File Description: text/html
-
16Academic Journal
Source: Russian Journal of Economics and Law, Vol 0, Iss 4, Pp 204-209 (2009)
Subject Terms: международное сотрудничество, противодействие отмыванию денег, Economics as a science, HB71-74, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
-
17Academic Journal
Authors: Сюй, Кай
Subject Terms: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
File Description: text/html
-
18Academic Journal
Authors: Kędzierski, Maciej
Subject Terms: notariusz, zastępca notarialny, kancelaria notarialna, instytucja obowiązana, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, notary, deputy notary, notary office, obligated institution, counteract ing money laundering, counteracting the financing of terrorism, нотариус, лицо замещающее нотариуса, нотариальная контора, обязанное лицо, противодействие отмыванию денег, противодей ствие финансированию терроризм, scipo, droit
Relation: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306
Availability: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306
-
19Academic Journal
Source: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
Subject Terms: 16. Peace & justice, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА
File Description: text/html
-
20Academic Journal
Source: Финансовая аналитика: проблемы и решения.
Subject Terms: 0502 economics and business, 05 social sciences, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ,ТЕСТ Т11,НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
File Description: text/html
