Financial monitoring digital platform design

Source: Экономика и предпринимательство. :1263-1266

Subject Terms: финансовый мониторинг, цифровые платформы, противодействие легализации доходов

Analysis of the applicability of cloud electronic signature technology in the projected digital financial monitoring platform

Source: Экономика и предпринимательство. :1282-1285

Subject Terms: финансовый мониторинг, цифровые платформы, облачная электронная подпись, противодействие легализации доходов

Typological analysis of methods income legalization received as a result of embezzlement of budget funds

Source: Экономика и предпринимательство. :1061-1065

Subject Terms: теоретические типологии, хищение бюджетных средств, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, коррупция, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice

Analysis of typologies of legalization of income obtained from cyber crimes

Source: Экономика и предпринимательство. :949-954

Subject Terms: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice, кибер-риски

Analysis of typologies of money laundering using electronic means of payment

Source: Экономика и предпринимательство. :972-976

Subject Terms: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, электронные средства платежа

Typological analysis of schemes and methods of money laundering in the securities market

Source: Экономика и предпринимательство. :1274-1279

Subject Terms: рынок ценных бумаг, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice

Легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и механизмы противодействия в России ; Legalisation (laundering) of criminal proceeds, financing of terrorism and mechanisms of counteraction in Russia

Authors: Чемерилова, В. А., Виноградова, А. А., Самопальникова, Ю. Н., Chemerilova, V. A., Vinogradova, A. A., Samopalnikova, Yu. N.

Subject Terms: конференции, отмывание денег, финансирование терроризма, экономическая безопасность, теневая экономика, противодействие легализации доходов, conferences, money laundering, terrorism financing, economic security, shadow economy, counteraction to legalization of incomes

File Description: application/pdf

Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025

Availability: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38449

THEORETICAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF COMPLEX CONTROL IN UKRAINE ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ ; ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Authors: Москаленко, Н. В.

Source: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 2 (2018): ECONOMIC HERALD. SERIES: FANANCE, ACCOUNTING, TAXATION; 106-112 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 2 (2018): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ: ФИНАНСЫ, УЧЁТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 106-112 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 2 (2018): ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ; 106-112 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.2.2018

Subject Terms: corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-служба, комплаенс-контроль, противодействие легализации доходов, комплаенс-риск, аудит, корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнс-контроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик

File Description: application/pdf

Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/80; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/182; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80

Availability: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80
https://doi.org/10.33244/2617-5932.2.2018.106-112

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Authors: M M Proshunin

Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Subject Terms: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5758; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Access URL: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга ; Internal control in the company in order to financial monitoring

Authors: Осипов Александр Владимирович, Aleksandr V. Osipov

Source: Interactive science; № 4(14); 187-188 ; Интерактивная наука; № 4(14); 187-188 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

Subject Terms: финансовый анализ, внутренний контроль, отчетность, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, финансирование терроризма, financial analysis, преступный путь, Федеральная служба по финансовому мониторингу, financial monitoring, internal control, contraction money laundering, terrorism financing, reporting, Federal financial monitoring service

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 4(14); https://interactive-plus.ru/e-articles/351/Action351-119503.pdf

Availability: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-351.jpg?req=119503
https://interactive-plus.ru/article/119503/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-119503

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга

Authors: Осипов Александр Владимирович

Subject Terms: финансовый мониторинг, финансовый анализ, внутренний контроль, противодействие легализации доходов, преступный путь, финансирование терроризма, отчетность, Федеральная служба по финансовому мониторингу

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-kontrol-v-organizatsii-v-tselyah-finansovogo-monitoringa
http://cyberleninka.ru/article_covers/17009333.png

Establishment and formation of the anti-terroristic legislation of the Republic of Uzbekistan

Authors: D F Rakhimov

Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 62-70 (2010)

Subject Terms: антитеррористическое законодательство, борьба с терроризмом, противодействие легализации доходов, террористическая группа и организация, финансирование террористов, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5864; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Access URL: https://doaj.org/article/dd34d4d3a24049399875bb90eee9bfc8

The place of the financial monitoring in the financial law

Authors: M M Proshunin

Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 10-18 (2009)

Subject Terms: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма, финансовое право, финансовый мониторинг, финансовый контроль, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5693; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Access URL: https://doaj.org/article/fdee04056ce1421bb7dc9e75252de256

The legal status of the Federal service of financial monitoring: present and perspectives

Authors: M M Proshunin

Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 28-37 (2009)

Subject Terms: Росфинмониторинг, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5725; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Access URL: https://doaj.org/article/95196541550d401db9a8b3636d71f74a

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга

Source: Интерактивная наука.

Subject Terms: финансовый мониторинг, финансовый анализ, внутренний контроль, противодействие легализации доходов, преступный путь, финансирование терроризма, отчетность, Федеральная служба по финансовому мониторингу, 16. Peace & justice

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/17009333.png
http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-kontrol-v-organizatsii-v-tselyah-finansovogo-monitoringa

Банковская система: проблемы и перспективы

Authors: Анохина Анна Анатольевна, Anna A. Anokhina

Source: Образование и наука в современных условиях; № 3(4); 272-274 ; ISSN: 2412-0537 ; 2412-0537

Subject Terms: ликвидность, банковская система, рефинансирование, капитализация, противодействие легализации доходов, кредитоспособность клиентов, экстенсивная модель, приоритеты

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2412-0537; https://interactive-plus.ru/e-articles/142/Action142-10650.pdf

Availability: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-142.png?req=10650
https://interactive-plus.ru/article/10650/discussion_platform

THE FURTHER DEVELOPMENT OF REGULATION OF THE MANDATORY FINANCIAL MONITORING IN RUSSIA

Authors: PROSHUNIN M.M.

Subject Terms: MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM,ROSFINMONITORING,FINANCIAL LAW,DEREGULATION OF SOME LAW PROVISIONS COVERING MANDATORY MONITORING PROCEDURES,FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE,ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВОЕ ПРАВО,ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/the-further-development-of-regulation-of-the-mandatory-financial-monitoring-in-russia
http://cyberleninka.ru/article_covers/16417715.png

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Authors: МОЛОВА Л.А.

Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ОТМЫВАНИЯ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ДОХОДОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКА

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-metody-minimizatsii-riska-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-osobennosti-ih-realizatsii-v-rossiyskoy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15940502.png

The formation of the National system of counteraction of money laundering received in the criminal way ; Формирование национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в Украине ; ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Authors: Борець, Марина Володимирівна

Source: Scientific works of Kyiv Aviation Institute. Series: Law Journal "Air and Space Law"; Vol. 2 No. 27 (2013); 125-130 ; Научные труды Национального авиационного университета. Серия: Юридический вестник "Воздушное и космическое право»; Том 2 № 27 (2013); 125-130 ; Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»; Том 2 № 27 (2013); 125-130 ; 2663-3949 ; 2307-9061

Subject Terms: legalization, administrative and legal mechanism, national system, opposition to legalization of proceeds from crime, 342.951, 34.07(045), легализация, административно-правовой механизм, национальная система, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, легалізація, адміністративно-правовий механізм, національна система, протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

File Description: application/pdf

Relation: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/4849/4963; https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/4849

Availability: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/4849
https://doi.org/10.18372/2307-9061.27.4849

Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования

Authors: ГИРИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Subject Terms: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,COUNTERING THE MONEY LAUNDERING,КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,CREDIT INSTITUTION,ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ,FINANCIAL FLOWS,БАНКОВСКИЙ СЕКТОР,BANKING SECTOR,ТЕНЕВОЙ ОБОРОТ,SHADOW TURNOVER

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-protivodeystviya-kriminalnym-finansovym-potokam-v-kreditnyh-organizatsiyah-i-puti-ego-sovershenstvovaniya
http://cyberleninka.ru/article_covers/16103792.png