Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов

Συγγραφείς: Хомидов , Шухрат

Πηγή: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 2 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 2 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 2 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000

Θεματικοί όροι: национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия

Διαθεσιμότητα: https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/4438
https://doi.org/10.5281/zenodo.14872292

Problems of judicial interpretation of signs of legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means ; Проблемы судебного толкования признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Συγγραφείς: Alexandra V. Boyarskaya, Александра Владимировна Боярская

Πηγή: Law Enforcement Review; Том 3, № 2 (2019); 105-113 ; Правоприменение; Том 3, № 2 (2019); 105-113 ; 2658-4050 ; 2542-1514

Θεματικοί όροι: преступное деяние, predicate offense, financial transactions, agreements, electronic payment systems, electronic means of payment, purpose of a crime, criminal act, предикатное преступление, финансовые операции, сделки, электронные платежные системы, электронные средства платежа, цель преступления

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/236/358; https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/236/359; Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н.Ф. Кузнецова. ‒ М.: Городец, 2007. ‒ 336 с.; Юсупов Н.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Юсупов. ‒ М., 2011. ‒ 26 с.; Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Ю.В. Быстрова. ‒ М., 2010. ‒ 20 с.; Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореф. дис. . д‐ра юрид. наук / В.И. Третьяков. ‒ Ростов н/Д., 2009. ‒ 55 с.; Смагина А.В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.В. Смагина. ‒ М., 2006. ‒ 25 с.; Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно‐правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Лисин. ‒ М., 2006. ‒ 22 с.; Букарев В.Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: автореф. дис. . канд. юрид. наук / В.Г. Букарев. ‒ М., 2006. ‒ 28 с.; Кузахметов Д.Р. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Вопросы теории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Д.Р. Кузахметов. ‒ Казань, 2006. ‒ 25 с.; Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово‐экономический и уголовно‐правовой аспекты: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. ‒ Екатеринбург, 2003. ‒ 23 с.; Филатова М.А. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов / М.А. Филатова, П.С. Яни // Законность. ‒ 2018. ‒ № 7. – С. 33–38.; Крылов О.М. Понятие и содержание правовой категории «денежный оборот» / О.М. Крылов // Банковское право. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 54–61.; Филатова М.А. Разрешение Пленумом Верховного Суда спорных вопросов понимания легализации преступных доходов / М.А. Филатова // Уголовное право. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 86–93.; Жубрин Р.В. Надзор за исполнением законов при расследовании легализации преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законность. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 14–17.; Жубрин Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законы России: опыт, анализ, практика. ‒ 2013. ‒ № 10. ‒ С. 39–47.; Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. ‒ М.: Статут, 2005. ‒ 572 с.; https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/236

Διαθεσιμότητα: https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/236
https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(2).105-113

Проблемы законодательного определения признаков состава несообщения о преступлении

Συγγραφείς: Beniţkii, A., Беницкий, А.

Πηγή: Legea şi Viaţa 278 (2/2) 3-7

Θεματικοί όροι: несообщение о преступлении, прикосновенность к преступлению, предикатное преступление, укрывательство преступления

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/1815/EU//; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/35516; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/35516

ПРОБЛЕМЫ СОУЧАСТИЯ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: ЛЯСКАЛО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Θεματικοί όροι: СОУЧАСТИЕ,СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ,ИСПОЛНИТЕЛЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ,ОТМЫВАНИЕ,ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,ИНОЕ ИМУЩЕСТВО,ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ,ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-souchastiya-v-legalizatsii-otmyvanii-denezhnyh-sredstv-i-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16514113.png

Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов

Συγγραφείς: Васильева, Яна, Дицевич, Ярослава

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР, УЩЕРБ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СRIMINAL CODE, MONEY LEGALIZATION (LAUNDERING)

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-protivodeystviya-prestupnosti-svyazannoy-s-lesopolzovaniem-i-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov
http://cyberleninka.ru/article_covers/15537501.png

Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

Πηγή: Актуальные проблемы российского права.

Θεματικοί όροι: СОУЧАСТИЕ,СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ,ИСПОЛНИТЕЛЬ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ,ОТМЫВАНИЕ,ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,ИНОЕ ИМУЩЕСТВО,ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ,ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16514113.png
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-souchastiya-v-legalizatsii-otmyvanii-denezhnyh-sredstv-i-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem

Предикатний фактор у структурі елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Συγγραφείς: Журавель, В.

Θεματικοί όροι: криміналістична характеристика, криміналістична характеристика способів легалізації злочинних доходів, криміналістична характеристика злочинів, предикатний злочин, легалізація доходів, легалізація грошей, криминалистическая характеристика, криминалистическая характеристика способов легализации преступных доходов, криминалистическая характеристика преступлений, предикатное преступление, легализация доходов, легализация денег

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Журавель В. Предикатний фактор у структурі елементів криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / В. Журавель // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 1 (40). – С. 182–189.; https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4888

Διαθεσιμότητα: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4888

Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов

Πηγή: Сибирский юридический вестник.

Θεματικοί όροι: 15. Life on land, 16. Peace & justice, УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР, УЩЕРБ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СRIMINAL CODE, MONEY LEGALIZATION (LAUNDERING)

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15537501.png
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-protivodeystviya-prestupnosti-svyazannoy-s-lesopolzovaniem-i-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov

Легализация (отмывание) преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации

Πηγή: Сибирский юридический вестник.

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СБЕРЕЖЕННЫЕ ДОХОДЫ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL INCOME, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15096138.png
http://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsiya-otmyvanie-prestupnyh-dohodov-voprosy-kvalifikatsii-i-zakonodatelnoy-reglamentatsii

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В ДОКУМЕНТАХ ООН

Συγγραφείς: Букалерова Л.А., Хомич О.В.

Πηγή: Сборник научных трудов сотрудников Вологодского института права и экономики ФСИН России

Θεματικοί όροι: легализация, оон, конвенция, предикатное преступление, ответственность

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/148105/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/148105/