Объективная сторона преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств

Συγγραφείς: Ермаков Алексей Алексеевич, ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России», Aleksei A. Ermakov, FKOU VO "Samarskii iuridicheskii institut FSIN Rossii"

Πηγή: Topical issues of law, economic and management; ; Актуальные вопросы права, экономики и управления

Θεματικοί όροι: преступление, преднамеренное банкротство, обналичивание денежных средств, сокрытие денежных средств, наличная форма, безналичная форма, сокрытие имущества

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: https://phsreda.com/e-articles/10712/Action10712-138166.pdf; Лошкарев В.В. Проблемы уголовно-правовой квалификации незаконного обналичивания денежных средств / В.В. Лошкарев // Вестник университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – №4 (72). – С. 79–84 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41561608 (дата обращения: 22.04.2025). EDN: JJFQMA.; Насимов Г.А. Незаконное обналичивание денежных средств: теория и практика адвокатов / Г.А. Насимов, С.З. Алиев // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2020. – №1 (49). – С. 135–140 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42833159 (дата обращения: 22.04.2025). EDN: LCNCUB. – DOI 10.36511/2078-5356-2020-1-135-140; Овчинников Д.К. Аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности по борьбе с незаконным обналичиванием денежных средств / Д.К. Овчинников // Юридическая техника. – 2024. – №18. – С. 517–520 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=60046532 EDN: QYNBGW; Фетисенкова Т.С. Незаконное обналичивание денежных средств как элемент объективной стороны преступления / Т.С. Фетисенкова // Бизнес в законе. – 2016. – №3. – С. 142–145 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26585005 (дата обращения: 22.04.2025). EDN: WJTTHX.; https://phsreda.com/article/138166/discussion_platform

Διαθεσιμότητα: https://phsreda.com/article/138166/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10712/Cover-10712.jpg?req=138166

Offshor kak instrument korruptsii v Rossii

Συγγραφείς: Aleksei G. Bodrov, NP AB \\'Mezhdunarodnoe\\'

Πηγή: Interactive science; № 4(69); 7-17
Интерактивная наука; № 4(69); 7-17

Θεματικοί όροι: взятка, незаконный доход, налоги, 0502 economics and business, 05 social sciences, обналичивание денежных средств, коррупция, откат, офшор, легализация доходов, институциональный анализ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Использование электронных средств платежей при осуществлении незаконной банковской деятельности: анализ актуальной практики

Θεματικοί όροι: преступное использование средств платежей, illegal banking, digital assets, judicial practice, незаконная банковская деятельность, цифровые активы, cash withdrawal, обналичивание денежных средств, criminal use of means of payment, криптовалюта, судебная практика, cryptocurrency

Взаимосвязь оффшора с проявлениями коррупции в России ; Vzaimosviaz' offshora s proiavleniiami korruptsii v Rossii

Συγγραφείς: Бодров Алексей Геннадьевич, Aleksei G. Bodrov

Πηγή: Society and Science: Future Development; 107-115 ; Общество и наука: векторы развития; 107-115

Θεματικοί όροι: коррупция, взятка, налоги, откат, легализация доходов, оффшор, обналичивание денежных средств, институциональный анализ, незаконный доход

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6047675-7-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/808/Action808-556420.pdf; «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/; ФЗ от 25.12.08 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» ст. 1. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/; Волеводз А.Г. Политологические проблемы отмывания незаконных доходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: cyberleninka.ru/article/n/politologicheskie-problemy-otmyvaniya-nezakonnyh-dohodov; Исследование Global Financial Integrity: Россия: нелегальные финансовые потоки и роль теневой экономики // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gtmarket.ru/news/2013/02/13/5411; «Клерк». 18.12.2013, 12:36. «За 9 месяцев вывоз «сомнительного» капитала из РФ достиг 22 млрд. долларов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.klerk.ru/bank/news/349024/; «Почему власть взялась за Центробанк»: Радиопередача и статья от 21 февраля 2007. Программа «Большой Дозор» на радиостанции «Эхо Москвы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: echo.msk.ru/programs/dozor/49789/; Титов Б.Ю. 80% дел против бизнесменов не доходит до суда, но никто не возместит репутацию и разрушенный бизнес // Первое антикоррупционное СМИ, 07.02.18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pasmi.ru/archive/202995/; Титов Б.Ю. Борис Титов доложит президенту о 284 проблемах предпринимателей // Ведомости, 22.05.18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/22/770214-titov-o-problemah-predprinimatelei; Шашкова А.В. Политические аспекты противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции в контексте взаимодействия государства и корпораций». Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук, 2018. – С. 653.; Msciandro D. Analisi Economica della Criminalita, Teoria della Regolamentazione e Riciclaggio Finanziario, in Mercanti Illegali e Mafia // Il Mulino. 2007. – P. 243–297.

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/629dc79d937d2.jpg?req=556420
https://interactive-plus.ru/article/556420/discussion_platform

STATISTICAL ESTIMATION OF IMPACT OF TOTAL CASH ON RUSSIAN AND KAZAKHSTANI ECONOMY

Συγγραφείς: Toty K. Bekzhanova

Πηγή: Статистика и экономика, Vol 0, Iss 2, Pp 103-106 (2016)

Θεματικοί όροι: теневая экономика, обналичивание денежных средств, shadow economy, cash out money, Economics as a science, HB71-74

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: https://statecon.rea.ru/jour/article/view/141; https://doaj.org/toc/2500-3925

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/98d60844aa4e4001b5a9b7e95ada55b2

ПСЕВДОФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НЕДОПУСТИМОСТЬ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Συγγραφείς: БАЖАНОВ С.В.

Θεματικοί όροι: НЕЗАКОННОЕ "ОБНАЛИЧИВАНИЕ" ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/psevdofinansovye-operatsii-i-nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost-nedopustimost-otozhdestvleniya-pri-rassledovanii-prestupleniy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15900191.png

Проблемы, связанные с расследованием незаконной банковской деятельности, включая незаконное обналичивание денежных средств

Συγγραφείς: АДАМОВ А.А.

Θεματικοί όροι: НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-svyazannye-s-rassledovaniem-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-vklyuchaya-nezakonnoe-obnalichivanie-denezhnyh-sredstv
http://cyberleninka.ru/article_covers/15952380.png

Взаимосвязь оффшора с проявлениями коррупции в России

Συγγραφείς: Aleksei G. Bodrov, NP AB \\'Mezhdunarodnoe\\'

Πηγή: Society and Science: Future Development; 107-115
Общество и наука: векторы развития; 107-115

Θεματικοί όροι: взятка, незаконный доход, налоги, оффшор, обналичивание денежных средств, коррупция, откат, легализация доходов, институциональный анализ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://interactive-plus.ru/article/556420/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/files/Books/629dc79d937d2.jpg?req=556420

Статистическая оценка влияния объема обналичиваемых денег на экономику России и Казахстана

Συγγραφείς: Бекжанова, Тоты

Θεματικοί όροι: ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskaya-otsenka-vliyaniya-obema-obnalichivaemyh-deneg-na-ekonomiku-rossii-i-kazahstana
http://cyberleninka.ru/article_covers/14213116.png

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Συγγραφείς: Немцев, Максим

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnoe-obnalichivanie-denezhnyh-sredstv-ugolovno-pravovaya-kvalifikatsiya
http://cyberleninka.ru/article_covers/14148615.png

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НЕЗАКОННОГО«ОБНАЛИЧИВАНИЯ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РФ

Συγγραφείς: Адамов, А.

Θεματικοί όροι: ILLEGAL «CASHING OUT» OF FUNDS, НЕЗАКОННОЕ «ОБНАЛИЧИВАНИЕ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕ- НЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-nezakonnogo-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv-v-rf
http://cyberleninka.ru/article_covers/14647697.png

АНАЛИТИКА НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Θεματικοί όροι: НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 8. Economic growth, БАНКИ, РОСФИНМОНИ-ТОРИНГ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Псевдофинансовые операции и незаконная банковская деятельность: недопустимость отождествления при расследовании преступлений

Πηγή: Юридическая наука и правоохранительная практика.

Θεματικοί όροι: 16. Peace & justice, НЕЗАКОННОЕ 'ОБНАЛИЧИВАНИЕ' ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/psevdofinansovye-operatsii-i-nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost-nedopustimost-otozhdestvleniya-pri-rassledovanii-prestupleniy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15900191.png

Незаконный оборот денежных средств как фактор развития теневой экономики и способы борьбы с ним

Πηγή: Вестник НГИЭИ.

Θεματικοί όροι: НЕЗАКОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ, ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ, УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 05 social sciences, 0509 other social sciences, 16. Peace & justice, 0505 law

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnyy-oborot-denezhnyh-sredstv-kak-faktor-razvitiya-tenevoy-ekonomiki-i-sposoby-borby-s-nim
http://cyberleninka.ru/article_covers/15844631.png

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Θεματικοί όροι: незаконное обналичивание денежных средств, экономическая безопасность, экономическая преступность, shadow economy, 8. Economic growth, economic security, угрозы экономической безопасности, illegal cashing in of money, теневая экономика, 16. Peace & justice, economic crime, threats of economic security

Статистическая оценка влияния объема обналичиваемых денег на экономику России и Казахстана

Πηγή: Статистика и экономика.

Θεματικοί όροι: ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 8. Economic growth, 1. No poverty

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskaya-otsenka-vliyaniya-obema-obnalichivaemyh-deneg-na-ekonomiku-rossii-i-kazahstana
http://cyberleninka.ru/article_covers/14213116.png

Понятие и содержание незаконного«Обналичивания» денежных средств в РФ

Πηγή: Ученые записки Российского государственного социального университета.

Θεματικοί όροι: ILLEGAL «CASHING OUT» OF FUNDS, НЕЗАКОННОЕ «ОБНАЛИЧИВАНИЕ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕ- НЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-nezakonnogo-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv-v-rf
http://cyberleninka.ru/article_covers/14647697.png

Незаконное обналичивание денежных средств: уголовно-правовая квалификация

Πηγή: Вестник Омского университета. Серия «Право».

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/14148615.png
http://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnoe-obnalichivanie-denezhnyh-sredstv-ugolovno-pravovaya-kvalifikatsiya

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём: оценка методических рекомендаций об усилении тотального контроля

Θεματικοί όροι: ПОД/ФТ, коммерческие банки, противодействие отмыванию денег, финансовый мониторинг, обналичивание денежных средств, комплаенс-риски

Особенности назначения судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании незаконной банковской деятельности

Θεματικοί όροι: бухгалтерская документация, economic criminalistics, illegal banking activity, cash funds, financial activity, судебно-бухгалтерская экспертиза, обналичивание денежных средств, tranzitirovat funds, the proceeds of crime, banking operation, незаконная банковская деятельность, финансово-хозяйственная деятельность, forensic accounting, преступный доход, банковская операция, транзитирование денежных средств, accounting records, экономическая криминалистика