The Development of the Financial Monitoring System of the Russian Federation ; Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации

Συγγραφείς: A. A. Dolbnya, А. А. Долбня

Πηγή: Vestnik NSUEM; № 1 (2019); 205-222 ; Вестник НГУЭУ; № 1 (2019); 205-222 ; 2073-6495

Θεματικοί όροι: финансирование распространения оружия массового уничтожения, финансовая разведка, легализация (отмывание) преступных доходов или иного имущества, финансирование террориз- ма

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1449/826; Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в российской Федерации: Монография. М.: университетская книга, 2008.; Кудилинский М.Н. контроль как вид государственно-управленческой деятельности. соотношение понятий «контроль» и «надзор» // актуальные проблемы российского права. 2015. № 8.; Рекомендации ФатФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. М.: МуМцФМ, 2012.; Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: т.i/ под ред. Ю.а. Чиханчина, а.г.братко. М.: Юстицинформ, 2018.; Чиханчин Ю.А. антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации экономики // Федеральный справочник. 2010. № 23.; Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу). [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 13.06.2012 n808 (ред. от 08.03.2016) // консультант-Плюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_131097/ (дата обращения: 23.11.2018).; К проекту Федерального закона «о цифровых финансовых активах». [Электронный ресурс]: Пояснительная записка // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PrJ&n=170085#09605020832580977 (дата обращения: 23.11.2018).; Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом рФ 30.05.2018) // официальный сайт Президента рФ: urL: http://www.kremlin.ru/supplement/5310 (дата обращения: 23.11.2018).; Окомпетентных органах российской Федерации, осуществляющих взаимодействие с региональной антитеррористической структурой шанхайской организации сотрудничества. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 11.01.2007 № 29 (ред. от 07.12.2016) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=eXP;n=673767#04955149831890231 (дата обращения: 23.11.2018).; Омерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан российской Федерации. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-Фз(ред. от 28.03.2017) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_139994/ (дата обращения: 23.11.2018).; Онеотложных мерах по реализации Федеральной программы российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 24.05.1994 № 1016 (ред. от 23.07.2001) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=eXP;n=237153#06375197169000863 (дата обращения: 23.11.2018).; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-Фз(ред. от 23.04.2018) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_32834/ (дата обращения: 23.11.2018).; О создании Межведомственного центра при Мвд россии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. [Электронный ресурс]: Приказ Мвд рФ № 335, Минфина рФ № 31н, Мнс рФ № гб-3-34/133, гтк рФ № 297, Фсб рФ № 194, ФснП рФ № 160, вЭк рФ № 90, Минэко-номики рФ № 244, Минюста рФ № 181 от 14.05.1999 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_23582/ (дата обращения: 23.11.2018).; О стратегии национальной безопасности российской Федерации. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 31.12.2015 № 683 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_191669/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [Электронный ресурс]: указ Президента рФ от 01.11.2001 № 1263 (ред. от 09.03.2004) // гарант.ру: информационно-правовой портал. urL: http://ivo.garant.ru/#/document/ 5168396/paragraph/9216:7; Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в российской Федерации. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 07.04.2003 № 199 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_41701/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об утверждении Положения о территориальных органах кФМ россии и схемы их размещения (зарегистрировано в Минюсте рФ 17.07.2002 № 3588). [Электронный ресурс]: Приказ кФМ рФ от 01.07.2002 № 41 (ред. от 23.10.2003) // консультант-Плюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_37773/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 06.08.2015 № 804 (ред. от 11.09.2018) // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_184122/ (дата обращения: 23.11.2018).; Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким переч-нем информации. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства рФ от 26.10.2018 № 1277 // консультантПлюс: справ. правовая система. некоммерческая интернет-версия. urL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LaW_309974/ (дата обращения: 23.11.2018).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1449

Διαθεσιμότητα: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1449

CONTEMPORARY ISSUES OF REVEALING CRIMES OF LEGALISATION OF FUNDS ACQUIRED AS A RESULT OF COMMITING CORRUPTION RELATED OFFENCES

Πηγή: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Θεματικοί όροι: countering corruption, противодействие коррупции, возмещение материального ущерба от преступления, conducting operational search activities, оперативно-розыскная деятельность, corruption, легализация (отмывание) преступных доходов, operational search activities, коррупция, 16. Peace & justice, compensation for material harm, legalization (laundering) of proceeds from crime, проведение оперативно-розыскных мероприятий

ОБРАТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Θεματικοί όροι: ОБРАТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ, КОРРУПЦИЯ, ФАТФ (FATF, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, «ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА, ТЕРРОРИЗМ, «ОБНАЛИЧИВАНИЕ», КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ, FINANCIAL ACTION TASK FORCE), 16. Peace & justice

Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

Συγγραφείς: ШАПИРО ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ,СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS,WAY OF CRIME ACTIVITY,INTERACTION,SUPERVISING AUTHORITIES,SPECIAL KNOWLEDGE

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-i-kriminalisticheskie-aspekty-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov
http://cyberleninka.ru/article_covers/16892778.png

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: ЕМЦЕВА КРИСТИНА ЭДУАРДОВНА

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ПРЕСТУПЛЕНИЕ,СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,CRIMINAL LIABILITY,CRIME,CORPUS DELICTI,QUALIFICATION OF CRIMES,CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL INCOMES

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/spornye-voprosy-kvalifikatsii-prestupleniy-v-sfere-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh
http://cyberleninka.ru/article_covers/16480450.png

Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов

Συγγραφείς: Васильева, Яна, Дицевич, Ярослава

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР, УЩЕРБ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СRIMINAL CODE, MONEY LEGALIZATION (LAUNDERING)

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-protivodeystviya-prestupnosti-svyazannoy-s-lesopolzovaniem-i-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov
http://cyberleninka.ru/article_covers/15537501.png

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: Емцева, Кристина

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕСТУПНОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnye-aspekty-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh
http://cyberleninka.ru/article_covers/15760163.png

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: Емцева, Кристина

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕСТУПНОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupnosti-v-sfere-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/15759830.png

Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов

Πηγή: Вестник Саратовской государственной юридической академии.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ,СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS,WAY OF CRIME ACTIVITY,INTERACTION,SUPERVISING AUTHORITIES,SPECIAL KNOWLEDGE, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16892778.png
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-i-kriminalisticheskie-aspekty-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОВД В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Συγγραφείς: Шахматов, Александр, Родичев, Максим

Θεματικοί όροι: ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF THE PROCEEDS OF CRIME

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-sposoby-vyyavleniya-i-raskrytiya-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-operativnymi-podrazdeleniyami-ovd-v-usloviyah-nalichiya
http://cyberleninka.ru/article_covers/14572572.png

Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Πηγή: Вестник Краснодарского университета МВД России.

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ПРЕСТУПЛЕНИЕ,СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,CRIMINAL LIABILITY,CRIME,CORPUS DELICTI,QUALIFICATION OF CRIMES,CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL INCOMES, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16480450.png
http://cyberleninka.ru/article/n/spornye-voprosy-kvalifikatsii-prestupleniy-v-sfere-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh

Правоприменительные аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Πηγή: Вестник Краснодарского университета МВД России.

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕСТУПНОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15760163.png
http://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnye-aspekty-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh

Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов

Πηγή: Сибирский юридический вестник.

Θεματικοί όροι: 15. Life on land, 16. Peace & justice, УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР, УЩЕРБ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СRIMINAL CODE, MONEY LEGALIZATION (LAUNDERING)

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15537501.png
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-protivodeystviya-prestupnosti-svyazannoy-s-lesopolzovaniem-i-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov

Особенности преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Πηγή: Общество и право.

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕСТУПНОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15759830.png
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupnosti-v-sfere-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem

Легализация (отмывание) преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации

Πηγή: Сибирский юридический вестник.

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СБЕРЕЖЕННЫЕ ДОХОДЫ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL INCOME, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15096138.png
http://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsiya-otmyvanie-prestupnyh-dohodov-voprosy-kvalifikatsii-i-zakonodatelnoy-reglamentatsii

Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД в условиях наличия информации о предикатных преступлениях

Πηγή: Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.

Θεματικοί όροι: 0301 basic medicine, ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF THE PROCEEDS OF CRIME, 0303 health sciences, 03 medical and health sciences, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-sposoby-vyyavleniya-i-raskrytiya-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-operativnymi-podrazdeleniyami-ovd-v-usloviyah-nalichiya
http://cyberleninka.ru/article_covers/14572572.png

Применение риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Θεματικοί όροι: экономическая безопасность, legalization (laundering) of criminal proceeds, national assessment of risks of laundering of criminal proceeds, риск, угроза, «антиотмывочная» система, 16. Peace & justice, риск-ориентированная модель, risk-oriented model, 8. Economic growth, economic security, легализация (отмывание) преступных доходов, «anti-washing» system, threat, национальная оценка рисков отмывания преступных доходов, risk

Роль оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов в обеспечении экономической безопасности

Θεματικοί όροι: экономическая безопасность, legalization (laundering) of criminal proceeds, economic security, легализация (отмывание) преступных доходов, риск, угроза, «антиотмывочная» система, threat, 16. Peace & justice, риск-ориентированная модель, «anti-washing» system, risk, risk-oriented model