COMPLIANCE SYSTEM’S TOOLS: PROCESS MINING

Source: Экономика и предпринимательство. :1219-1223

Subject Terms: Комплаенс система, job booking system, task intelligence technology, 16. Peace & justice, compliance risk, predictive analytics, кадровые риски и угрозы, process analytics, технологией интеллектуального анализа задач, предикативная аналитика, personnel risks and threats, compliance system, комплаенс-риск, система букинга рабочих мест, процессная аналитика

Analysis of the peculiarities of the formation of the compliance system of an insurance organization

Source: Экономика и предпринимательство. :1026-1030

Subject Terms: страховая выплата, страховые резервы, комплаенс-риск, комплаенс-система, ущерб, финансовый контроль, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём

Organising compliance controls in the context of the digital economy

Authors: Sergey V. Golovin, Marina S. Lutsenko, Olesya O. Shendrikova

Source: Вестник Воронежского государственного университета: Серия экономика и управление, Iss 2 (2021)

Subject Terms: комплаенс-контроль, Economics as a science, 13. Climate action, 9. Industry and infrastructure, HG1-9999, комплаенс-система, цифровая трансформация, комплаенс, цифровизация, конкурентные преимущества, HB71-74, Finance, 12. Responsible consumption

Access URL: https://journals.vsu.ru/econ/article/download/3457/3497
https://doaj.org/article/3c92d37a586f442bb416f14a2602bb1b
https://journals.vsu.ru/econ/article/download/3457/3497
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-organizatsii-komplaens-kontrolya-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki
https://journals.vsu.ru/econ/article/view/3457

Изменение существенных условий контракта при его исполнении как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта ; Changing the essential terms of a contract during its execution as a threat to the economic security of an economic entity

Authors: Коротина, Н. Ю., Штранц, Д. Э., Korotina, N. Yu., Shtrants, D. E.

Subject Terms: конференции, комплаенс-система, изменение существенных условий контрактов, рекомендации по минимизации рисков, conferences, compliance system, changing the essential terms of contracts, recommendations for minimizing risks

File Description: application/pdf

Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025

Availability: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38463

ВЛИЯНИЕ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Subject Terms: экономическая безопасность, экономические преступления, compliance system, 8. Economic growth, economic security, комплаенс-система, economic crimes

Внедрение комплаенса в систему управления предприятием

Subject Terms: комплаенс, система комплаенса на предприятии, алгоритм внедрения комплаенса, комплаенс-группа

Внедрение комплаенса в систему управления предприятием

Subject Terms: комплаенс, система комплаенса на предприятии, алгоритм внедрения комплаенса, комплаенс-группа

Financial monitoring and compliance control in banks. ; Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках. ; Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках

Authors: Klyusko, L.A.

Source: Finanse, асcounting, banks; No. 1(20) (2014); 154-160 ; Финансы, учёт, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; Фінанси, облік, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; 2307-2296

Subject Terms: financial monitoring, legalization (laundering) of funds of illicit origin, compliance, compliance monitoring, compliance risk, compliance policies, compliance system, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) денежных средств незаконного происхождения, комплаенс, комплаенс-контроль, комплаенс-риск, комплаенс-политика, комплаенс-система, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) коштів незаконного походження, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, комплаєнс-система

File Description: application/pdf

Relation: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014/1031; https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Availability: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ В КИТАЕ

Subject Terms: риски, КНР, комплаенс-система, комплаенс, сотрудничество, национальные интересы

Организация внутреннего аудита в компаниях Германии

Source: ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика.

Subject Terms: ВНУТРЕННИЙ АУДИТ, КОМПЛАЕНС, СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 0502 economics and business, 05 social sciences

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-vnutrennego-audita-v-kompaniyah-germanii
http://cyberleninka.ru/article_covers/15418670.png

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

Subject Terms: BUSINESS, КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖМЕНТ, ANTIMONOPOLY COMPLIANCE, АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС, MANAGEMENT, COMPLIANCE MANAGEMENT, БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА, COMPLIANCE SYSTEM

КОМПЛАЕНС-АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР РИСКА

Authors: Нарышкина А.А., Назарошев К.К.

Source: Международные стандарты учета и аудита: ключевые изменения и нюансы перехода в условиях цифровой экономики

Subject Terms: compliance analysis, enterprise risks, non-tax payments, hidden payments, комплаенс-анализ, риски предприятия, неналоговые платежи, скрытые платежи, комплаенс-система, инвестиционная привлекательность

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/101073/

Availability: https://repository.rudn.ru/records/article/record/101073/