-
1Academic Journal
Authors: Natalia Kunitsyna, Ekaterina Dyudikova
Source: Вестник Северо-Кавказского федерального университета, Vol 0, Iss 1, Pp 62-66 (2022)
Subject Terms: электронные деньги, электронный счет, легализация, прогноз, сомнительные операции, electronic money, electronic account, legalization, forecast, doubtful transactions, Economics as a science, HB71-74
File Description: electronic resource
-
2Academic Journal
Authors: PRUDNIKOV V., A.
Subject Terms: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы
-
3Academic Journal
Authors: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity
Subject Terms: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy
Relation: https://zenodo.org/records/5053865; oai:zenodo.org:5053865; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865
-
4Academic Journal
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОМНИТЕЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ РЕПУТАЦИИ КЛАСТЕРА
Authors: ВЫЖИТОВИЧ А.М., КРУГЛИКОВ В.П.
File Description: text/html
-
5Academic Journal
Организация противодействия сомнительным транзитным операциям как механизм защиты репутации кластера
Source: ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика.
File Description: text/html
-
6Academic Journal
Subject Terms: ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,ОШИБКИ И ПРОПУСКИ,ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ТЕНЕВЫЕ ПОТОКИ,ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
File Description: text/html
-
7Academic Journal
Authors: Собур, А.
Subject Terms: ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
File Description: text/html
-
8Academic Journal
Authors: Заернюк, В.
Subject Terms: ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
File Description: text/html
-
9Academic Journal
Authors: ЗАЕРНЮК В.М.
Subject Terms: ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
File Description: text/html
-
10Academic Journal
Source: Вестник университета.
Subject Terms: ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ,ОШИБКИ И ПРОПУСКИ,ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,ТЕНЕВЫЕ ПОТОКИ,ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
File Description: text/html
-
11
-
12Academic Journal
Source: Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
Subject Terms: 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, 02 engineering and technology, ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, 01 natural sciences, 0105 earth and related environmental sciences
File Description: text/html
-
13Academic Journal
Source: Дайджест-финансы.
Subject Terms: 0502 economics and business, 05 social sciences, ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,БАНК РОССИИ,КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ,СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ,НЕОБЫЧНЫЕ СДЕЛКИ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
File Description: text/html
-
14
-
15
-
16
Authors: Elena V. Grebneva, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Roksana V. Morgunova
Source: A breakthrough in science: development strategies; 133-135
Новое слово в науке: стратегии развития; 133-135Subject Terms: преимущества ведения офшорного бизнеса в Гонконге, офшорный бизнес, деофшоризация экономики, сомнительные операции, офшор Гонконг
File Description: text/html
-
17
Contributors: Газалова Алина Борисовна, Gazalova Alina Borisovna, Лебедев Константин Константинович, Lebedev Konstantin Konstantinovic
Subject Terms: легализация преступных доходов, банки, сомнительные операции, Росфинмониторинг, Банк России, «черный список ЦБ РФ», money laundering, banks, suspicious operations, Federal Service for Financial Monitoring, Bank of Russia, «black list of the Central Bank of the Russian Federation»
Relation: 080328; http://hdl.handle.net/11701/31241
Availability: http://hdl.handle.net/11701/31241
-
18Academic Journal
Authors: Proshunin M.M.
Source: Финансовое право
Subject Terms: финансовый мониторинг, бюджетный мониторинг, бюджетный процесс, счетная палата, федеральное казначейство, росфинмониторинг, сомнительные операции, незаконные финансовые операции, financial monitoring, budgetary monitoring, budgetary process, accounting chamber of Russian Federation, federal treasury, Rosfinmonitoring, suspicious transactions, illegal financial transactions
Availability: https://repository.rudn.ru/records/article/record/68365/
-
19Electronic Resource
Additional Titles: Razvitie ofshornogo biznesa v Gonkonge
Authors: Гребнева Елена Васильевна, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», Grebneva Elena Vasilevna, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Моргунова Роксана Владимировна, Morgunova Roksana Vladimirovna
Source: A breakthrough in science: development strategies; 133-135; Новое слово в науке: стратегии развития; 133-135
Index Terms: офшорный бизнес, офшор Гонконг, преимущества ведения офшорного бизнеса в Гонконге, деофшоризация экономики, сомнительные операции, text, info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, Article
URL:
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-593.jpeg?req=475137 https://interactive-plus.ru/e-articles/593/Action593-475137.pdf
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6042142-3-7https://interactive-plus.ru/e-articles/593/Action593-475137.pdf
Брусянин В.Е. Особенности развития оффшорного бизнеса и процессов деоффшоризации в современной мировой экономике и России [Текст] / В.Е. Брусянин, Я.И. Махмутов, Я.В. Сковронская, А.В. Цыбульский // Проблемы и перспективы экономики и управления: Материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). – СПб.: Свое издательство, 2017. – С. 42–44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/econ/archive/263/13420/ (дата обращения: 24.10.2018).
Воронина А.М. Теоретические и методологические основы функционирования оффшорных юрисдикций / А.М. Воронина, Н.В. Воронина // Финансы и кредит. – 2012. – №11. – С. 14–15.
Гончаров А.А. Оффшорные правовые модели и их применение // Дата сквер. – 2013. – С. 192.
Илькив И.А. Закон нуждается в совершенствовании // Финансовый контроль. – 2014. – №7. – С. 13–15.
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации. (1 квартал 2018 г.)
Суэтин А. Легализация нелегальных финансовых потоков // Бизнес и Банки. – 2013. – №2. – С. 27–28.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Деофшоризация
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nalognalog.ru/spravochnaya_informaciya/process_deofshorizacii_v_rossii_zakonodatelnye_momenty
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4577275
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://taxzilla.info/offshore-hong-kong
