-
1Academic Journal
Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :56-59
Subject Terms: криптовалюты, и финансированию терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, 9. Industry and infrastructure, 1. No poverty, деглобализация, Rosfinmonitoring, cryptocurrencies, 16. Peace & justice, цифровизация, digitalization, Росфинмониторинг, 8. Economic growth, полученных преступным путем, deglobalization, combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism
-
2Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :1263-1266
Subject Terms: финансовый мониторинг, цифровые платформы, противодействие легализации доходов
-
3Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :1282-1285
Subject Terms: финансовый мониторинг, цифровые платформы, облачная электронная подпись, противодействие легализации доходов
-
4Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :1061-1065
Subject Terms: теоретические типологии, хищение бюджетных средств, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, коррупция, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice
-
5Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :949-954
Subject Terms: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice, кибер-риски
-
6Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :972-976
Subject Terms: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, электронные средства платежа
-
7Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :1274-1279
Subject Terms: рынок ценных бумаг, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice
-
8Conference
Authors: Чемерилова, В. А., Виноградова, А. А., Самопальникова, Ю. Н., Chemerilova, V. A., Vinogradova, A. A., Samopalnikova, Yu. N.
Subject Terms: конференции, отмывание денег, финансирование терроризма, экономическая безопасность, теневая экономика, противодействие легализации доходов, conferences, money laundering, terrorism financing, economic security, shadow economy, counteraction to legalization of incomes
File Description: application/pdf
Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025
Availability: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38449
-
9Academic Journal
Authors: Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Kuzmenko, Olha Vitaliivna, Mynenko, Serhii Volodymyrovych, Kwilinski, Aleksy, Liulov, Oleksii Valentynovych
Source: Mechanism of an Economic Regulation. :31-45
Subject Terms: the rating of banks, рейтингування банків, ризик легалізації інтегральний показник, 05 social sciences, метрика Мінковського, 06 humanities and the arts, 0603 philosophy, ethics and religion, 16. Peace & justice, противодействие легализации незаконных доходов, протидія легалізації незаконних доходів, рейтингования банков, integral indicator, on the risk of legalization, Minkowski metric, риск легализации интегральный показатель, 0502 economics and business, метрика Минковского, anti-money laundering
File Description: application/pdf
-
10Academic Journal
Authors: PRUDNIKOV V., A.
Subject Terms: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы
-
11Academic Journal
Authors: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity
Subject Terms: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy
Relation: https://zenodo.org/records/5053865; oai:zenodo.org:5053865; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865
-
12Academic Journal
Authors: Jakaupova, G.M., Жакаупова, Г.М.
Source: Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
Subject Terms: противодействие легализации преступного дохода, поощрительная норма, преступление, явка с повинной, countering the legalization of criminal income, incentive rate, crime, surrender
File Description: application/pdf
Availability: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/126632
-
13Academic Journal
Authors: KHOMICH O.V.
Source: Образование и право
Subject Terms: доходы, противодействие легализации, criminal proceeds, counteraction to legalization, legalization, laundering, proceeds of crime, criminal activity, legalization process, легализация, отмывание, преступные доходы, преступная деятельность, процесс легализации
Availability: https://openrepository.ru/article?id=245999
-
14Academic Journal
Authors: KHOMICH O.V.
Source: Образование и право
Subject Terms: легализация, criminal proceeds, counteraction to legalization, процесс легализации, противодействие легализации, legalization process, laundering, criminal activity, proceeds of crime, преступная деятельность, legalization, отмывание, доходы, преступные доходы
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=245999
-
15Academic Journal
Subject Terms: легализация преступных доходов, экономические преступления, уголовное право, противодействие легализации преступных доходов, отмывание доходов, преступные доходы
File Description: application/pdf
Access URL: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/18460
-
16Academic Journal
Authors: Москаленко, Н. В.
Source: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 2 (2018): ECONOMIC HERALD. SERIES: FANANCE, ACCOUNTING, TAXATION; 106-112 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 2 (2018): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ: ФИНАНСЫ, УЧЁТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 106-112 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 2 (2018): ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ; 106-112 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.2.2018
Subject Terms: corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-служба, комплаенс-контроль, противодействие легализации доходов, комплаенс-риск, аудит, корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнс-контроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик
File Description: application/pdf
Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/80; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/182; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80
-
17Academic Journal
Authors: V. L. Dostov, P. M. Shust, A. D. Kozyreva, В. Л. Достов, П. М. Шуст, А. Д. Козырева
Source: Strategic decisions and risk management; № 6 (2017); 16-21 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; № 6 (2017); 16-21 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; № 6 (2017); 16-21 ; 战略决策和风险管理; № 6 (2017); 16-21 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2078-8886-2017-6
Subject Terms: риск-ориентированный подход, CDD, biometrics, The Financial Action Task Force, FATF, anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, identification, banks, risk-based approach, financial services, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки
File Description: application/pdf
Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729/619; Проект Федерального закона № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?base=PRJ&n=158637&req=doc#0.; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_32834 / .; Aadhaar Card Status by Name (2017) // Aadhaar Card. URL: http://adhaarcard.co.in / aadhaar-card-status-by-name / .; Aboriginal and / or Torres Strait Islander people ( [s.a.]) // Australian Government. URL: http://www.austrac.gov.au / aboriginal-andor-torres-strait-islander-people.; Additional special regulatory reliefs to banks in areas severely affected by tropical depression «Yolanda» (2013) // Bangko Sentral ng Pilipinas 2013. URL: http://www.bsp.gov.ph / downloads / regulations / attachments / 2013 / c820.pdf.; Amended Identity Verification Code of Practice 2013 // Financial markets authority. URL: https://fma.govt.nz / assets / Reports / 131201‑identity-verification-code-of-practice-aml-cft.pdf.; Collins D., Morduch J., Rutherford S. et al. (2009) Portfolios of the Poor. Princeton: Princeton University Press. 20 p.; Commentary on the Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence (CDB 16) (2016) // Swiss Banking. URL: http://www.swissbanking.org / en / topics / current-issues / the-fight-against-money-laundering / 20151124–5360‑bro_kommentar_vsb_2016‑en.pdf.; Communication NBB_2016_36: Вossier d’application pour l’utilisation des modèles internes (2016) // National Bank of Belgium. URL: https://www.nbb.be / en / articles / communication-nbb201636‑dossier-dapplication-pour-lutilisation-des-modeles-internes.; Documents to support your identity: adult passport applications (2017) // Government of Canada. URL: http://www.cic.gc.ca / english / passport / apply / documents-identity.asp.; EBA Opinion on the application of CDD to customers who are asylum seekers from higher risk countries or territories (2016) // EBA. URL: https://www.eba.europa.eu / documents / 10180 / 1359456 / EBA-Op-2016-07+ (Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers).pdf; FAQ: Proof of arrival for asylum seekers (2017) // Federal office for Migration and Refugees. URL: http://www.bamf.de / EN / Infothek / FragenAntworten / AnkunftsnachweisAsylsuchende / ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html.; FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking (2014) // FATF. Oct. URL: http://www.fatf-gafi.org / documents / news / rba-and-de-risking.html; FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2013) // FATF. June. P. 15–16.; FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2017) // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org / media / fatf / content / images / Updated-2017‑FATF-2013‑Guidance.pdf.; Gelb A. (2016) Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to «Know Your Customer» // CGD Policy Paper. Vol. 74. P. 1–24.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. Nov. P. 14.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. June. P. 7.; Know Your Customer Guidelines ( [s.a.]) // Reserve Bank of India URL: https://www.rbi.org.in / scripts / FAQView.aspx?Id=82; Policy Advisories on the FTR Act (2007) // The Fiji Financial Intelligence Unit URL: https://www.fijifiu.gov.fj / Pages / Guidelines-and-Policy-Advisories / Policies-advisories-on-the-FTR-Act.aspx; Srinivasan J., Johri A. (2013) Creating Machine Readable Men: Legitimizing the ‘Aadhaar’ Mega E-Infrastructure Project in India // Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development: Full Papers. Vol. 1. P. 101–112.; The long road to interoperability in Jordan. Lessons for the wider industry (2016) // The GSM Association case study Jordan. URL: https://www.gsma.com / mobilefordevelopment / wp-content / uploads / 2016 / 12 / GSMA-case-study_Jordan_2016.pdf.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729
-
18Academic Journal
Authors: Anna K. Elmanova, FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI», Konstantin I. Gobrusenko
Source: Interactive science; № 12(22); 94-96
Интерактивная наука; № 12(22); 94-96Subject Terms: foreign public officials, финансовое расследование, противодействие легализации (отмыванию) доходов, data base, financial investigation, база данных, legislative acts, countering legalization (laundering) criminal proceeds, законодательные акты, 16. Peace & justice, иностранное публичное должностное лицо
File Description: text/html
Access URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf
https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373
https://doi.org/10.21661/r-466373
https://core.ac.uk/display/153649699
https://interactive-science.media/ru/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf -
19Academic Journal
Authors: M M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)
Subject Terms: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law
File Description: electronic resource
-
20Academic Journal
Source: Interactive science; № 4(14); 187-188 ; Интерактивная наука; № 4(14); 187-188 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686
Subject Terms: финансовый анализ, внутренний контроль, отчетность, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, финансирование терроризма, financial analysis, преступный путь, Федеральная служба по финансовому мониторингу, financial monitoring, internal control, contraction money laundering, terrorism financing, reporting, Federal financial monitoring service
File Description: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 4(14); https://interactive-plus.ru/e-articles/351/Action351-119503.pdf
