Проблемы судебной практики в сфере незаконной банковской деятельности: Problems of Judicial Practice in the Field of Illegal Banking Activities

Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :108-110

Subject Terms: judicial practice, незаконная банковская деятельность, illegal banking activities, object of crime, banking operations, 16. Peace & justice, банковские операции, судебная практика, объект преступления

Использование электронных средств платежей при осуществлении незаконной банковской деятельности: анализ актуальной практики

Subject Terms: преступное использование средств платежей, illegal banking, digital assets, judicial practice, незаконная банковская деятельность, цифровые активы, cash withdrawal, обналичивание денежных средств, criminal use of means of payment, криптовалюта, судебная практика, cryptocurrency

О возможности оценки по ст. 172 УК РФ проведения операций с цифровой валютой ; On the possibility of assessing transactions with digital currency under article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation

Authors: Быкова, Е. Г., Bykova, E. G.

Subject Terms: цифровая валюта, криптовалюта, банковская операция, незаконная банковская деятельность, ст. 172 УК РФ, digital currency, cryptocurrency, banking operation, illegal banking activity, Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation

File Description: application/pdf

Relation: Право в эпоху искусственного интеллекта: перспективные вызовы и современные задачи : сборник научных статей по материалам Международного научно-практического форума «VI Сибирские правовые чтения». — Тюмень, 2024

Availability: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/36981

Сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации и других государств об ответственности за незаконную банковскую деятельность

Subject Terms: illegal banking, незаконная банковская деятельность, анализ, analysis, banking, банковская деятельность, criminalization, уголовная ответственность, legislation, criminal liability, криминализация, законодательство

К вопросу об объекте незаконной банковской деятельности

Subject Terms: illegal banking, незаконная банковская деятельность, banking, the object of the crime, банковская деятельность, уголовная ответственность, criminal liability, объект преступления

The Possibilities of Forensic Financial and Credit Еxamination in Banking Fraud Investigations ; Возможности судебной финансово-кредитной экспертизы при расследовании незаконной банковской деятельности

Authors: M. G. Nersesyan, М. Г. Нерсесян

Source: Theory and Practice of Forensic Science; Том 12, № 4 (2017); 65-70 ; Теория и практика судебной экспертизы; Том 12, № 4 (2017); 65-70 ; 2587-7275 ; 1819-2785

Subject Terms: банковская операция, судебная финансово-кредитная экспертиза, незаконная банковская деятельность

File Description: application/pdf

Relation: https://www.tipse.ru/jour/article/view/353/352; https://www.tipse.ru/jour/article/view/353

Availability: https://www.tipse.ru/jour/article/view/353
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-4-65-70

ПРОТИВОПРАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Authors: БУТЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Subject Terms: БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,ОСОБЫЙ ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,УСЛУГИ,СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ,БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ,ЛИЦЕНЗИЯ,ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,РОДОВОЙ ОБЪЕКТ,BANKING,UNLAWFUL BANKING,TRAFFICKING OF WIRE TRANSFERS,OPERATION OF CREDIT INSTITUTIONS,SPECIAL KIND OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES,SERVICES RELATED TO THE TURNOVER OF FUNDS,METHOD OF OBTAINING A COMMERCIAL PROFIT,BANKING OPERATIONS,LICENSE,INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES,GENERIC OBJECT

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/protivopravnaya-deyatelnost-po-obnalichivaniyu-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv
http://cyberleninka.ru/article_covers/16923080.png

Особенности последующего этапа расследования незаконной банковской деятельности

Authors: САМОЙЛОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, СТАЦЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

Subject Terms: РАССЛЕДОВАНИЕ,INVESTIGATION,ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ,NEXT STAGE OF INVESTIGATION,АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ,ALGORITHM OF ACTIONS,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ILLEGAL BANKING ACTIVITY

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-posleduyuschego-etapa-rassledovaniya-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article_covers/16649195.png

ТЕНДЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЯ ФИКТИВНЫХ СХЕМ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ТЕНЕВОГО ПОТОКА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Authors: ФАЛИНСКИЙ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

Subject Terms: СХЕМА ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,МЕТОДИКА СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,SCHEME OF CASHING IN OF MONEY,ILLEGAL BANK ACTIVITY,FICTITIOUS BUSINESS,UNDER CONTROL ORGANIZATIONS,TECHNIQUE OF JUDICIAL ACCOUNTING EXAMINATION,CONSTRUCTION TECHNICAL EXPERTISE

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsiya-ekonomicheskogo-pereorientirovaniya-fiktivnyh-shem-obnalichivaniya-tenevogo-potoka-v-stroitelnoy-otrasli
http://cyberleninka.ru/article_covers/16444140.png

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНА СТАТЬЕЙ 172 УК РФ «НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Authors: БАНДОРИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Subject Terms: НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ,УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ,ОБНАЛИЧИВАНИЕ,КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,НЕЗАКОННЫЙ ДОХОД,ILLEGAL BANKING OPERATIONS,BANKING OPERATIONS,MANAGEMENT OF THE SETTLEMENT ACCOUNT,CASH,COMMISSION,ILLEGAL INCOME

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/dokumentirovanie-prestupleniy-otvetstvennost-za-kotorye-predusmotrena-statiey-172-uk-rf-nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost
http://cyberleninka.ru/article_covers/16356982.png

Проблемы, связанные с расследованием незаконной банковской деятельности, включая незаконное обналичивание денежных средств

Authors: АДАМОВ А.А.

Subject Terms: НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-svyazannye-s-rassledovaniem-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-vklyuchaya-nezakonnoe-obnalichivanie-denezhnyh-sredstv
http://cyberleninka.ru/article_covers/15952380.png

Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем

Authors: КИРИЛЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY,ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ,CRIMINAL-LEGAL NORMS,ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ,PROCEEDS OF CRIME,СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,SUBJECTIVE SIGNS OF MONEY LAUNDERING DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ,PURPOSE AND INTENT OF CRIME,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,CRIMINAL LIABILITY,УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION,ЦЕЛЬ И УМЫСЕЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ILLEGAL BANKING

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-priznaki-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-priobretennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16494708.png

О ПРАКТИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Authors: Лысенко, Вячеслав

Subject Terms: УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ,СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/o-praktike-rassledovaniya-ugolovnyh-del-o-prestupleniyah-v-sfere-bankovskoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article_covers/15620385.png

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Authors: Кандауров, Сергей, Мищенко, Леонид, Фролов, Константин

Subject Terms: ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ ПО СТАТЬЯМ 171, 187 УК РФ, МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО НЕЗАКОННОМУ ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ФОРМАЛЬНО-ЛЕГИТИМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-operativno-razysknoy-harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnostyu-v-sovremennoy-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/15627212.png

Противоправная деятельность по обналичиванию безналичных денежных средств

Source: Общество и право.

Subject Terms: БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,ОСОБЫЙ ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,УСЛУГИ,СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ,БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ,ЛИЦЕНЗИЯ,ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,РОДОВОЙ ОБЪЕКТ,BANKING,UNLAWFUL BANKING,TRAFFICKING OF WIRE TRANSFERS,OPERATION OF CREDIT INSTITUTIONS,SPECIAL KIND OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES,SERVICES RELATED TO THE TURNOVER OF FUNDS,METHOD OF OBTAINING A COMMERCIAL PROFIT,BANKING OPERATIONS,LICENSE,INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES,GENERIC OBJECT, 16. Peace & justice

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article_covers/16923080.png
http://cyberleninka.ru/article/n/protivopravnaya-deyatelnost-po-obnalichivaniyu-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv

НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Source: Инновационная наука.

Subject Terms: НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,СТ. 172 УК РФ

File Description: text/html

Access URL: http://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnaya-bankovskaya-deyatelnost-nekotorye-problemy-kvalifikatsii-i-osvobozhdenie-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti
http://cyberleninka.ru/article_covers/16972716.png

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Authors: Немцев, Максим

Subject Terms: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/nezakonnoe-obnalichivanie-denezhnyh-sredstv-ugolovno-pravovaya-kvalifikatsiya
http://cyberleninka.ru/article_covers/14148615.png

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НЕЗАКОННОГО«ОБНАЛИЧИВАНИЯ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РФ

Authors: Адамов, А.

Subject Terms: ILLEGAL «CASHING OUT» OF FUNDS, НЕЗАКОННОЕ «ОБНАЛИЧИВАНИЕ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕ- НЕВАЯ ЭКОНОМИКА

File Description: text/html

Availability: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-nezakonnogo-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv-v-rf
http://cyberleninka.ru/article_covers/14647697.png

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Subject Terms: НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КРИМИНАЛИЗАЦИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ, 16. Peace & justice, ПРЕСТУПЛЕНИЕ

АНАЛИТИКА НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Subject Terms: НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 8. Economic growth, БАНКИ, РОСФИНМОНИ-ТОРИНГ, ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ