-
1Academic Journal
Source: Економіка та суспільство, Iss 59 (2024)
-
2Academic Journal
Source: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 1(40) (2021)
Subject Terms: легалізація (відмивання) доходів, фінансовий моніторинг, протидія відмиванню коштів, JF20-2112, Education (General), фінансування тероризму, Theory and practice of education, L7-991, Political institutions and public administration (General), LB5-3640, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, банківський сектор
-
3Academic Journal
Source: Journal of Security and Sustainability Issues. 10:505-518
Subject Terms: деофшоризація, indicator, індикатор, 16. Peace & justice, legalization (laundering) of income, financial security, deoffshorization, легалізація (відмивання) доходів, фінансова забезпеченість, кримінальне судочинство, criminal justice
File Description: application/pdf
-
4Book
Authors: Перепелиця, М.О., Товкун, Л.В.
Subject Terms: система фінансового моніторингу, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансова система, фінансова операція, походження майна, financial monitoring system, legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financial system, financial transaction, origin of the property
File Description: application/pdf
Availability: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368
-
5Academic Journal
Authors: I.О. Zavydnyak
Source: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 4 (2022)
Subject Terms: економічні злочини, транснаціональна злочинність, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відтік капіталу, фінансовий моніторинг, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720
File Description: electronic resource
-
6Academic Journal
Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 4 (2021): Analytical and Comparative Jurisprudence; 313-317
Аналітично-порівняльне правознавство; № 4 (2021): Аналітично-порівняльне правознавство; 313-317Subject Terms: фінансовий моніторинг, legal regulation, економічні злочини, 16. Peace & justice, economic crimes, legalization (laundering) of proceeds from crime, capital outflows, легалізація (відмивання) доходів, відтік капіталу, 8. Economic growth, транснаціональна злочинність, transnational crime, правове регулювання, отриманих злочинним шляхом, financial monitoring
File Description: application/pdf
-
7Academic Journal
Source: Системи обробки інформації, Vol 3(154), Pp 46-56 (2018)
Subject Terms: легалізація (відмивання) доходів, середній кумулятивний темп росту, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, закони України, Information technology, T58.5-58.64, системи підтримки прийняття рішень
-
8Academic Journal
Authors: Шепелюк, В. А.
Source: Science Notes of KROK University; No. 1 (57) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 58-65 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (57) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 58-65 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2020-57
Subject Terms: запобігання, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оподаткування, податки, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво, prevention, legalization (laundering) of proceeds from crime, taxation, taxes, fictitious enterprise, fictitious business
File Description: application/pdf
-
9Academic Journal
Authors: Kolomieț, A.K., Kolomoiets, O.K., Коломоєць, О.К.
Source: Jurnalul juridic national: teorie şi practică 45 (5) 105-111
Subject Terms: Державна служба фінансового моніторингу України, фінансовий моніторинг, фінансова розвідка, легалізація (відмивання) доходів, суб’єкт державного фінансового моніторингу, State Financial Monitoring Service of Ukraine, financial monitoring, financial intelligence, legalization (laundering) of income, the subject of state financial monitoring, Serviciul de monitorizare financiară de stat din Ucraina, monitorizarea financiară, informaţii financiare, legalizarea (spălarea) veniturilor, subiectul monitorizării financiare de stat
File Description: application/pdf
Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146; urn:issn:23451130
Availability: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146
-
10Academic Journal
Authors: Rekunenko, Ihor Ivanovych
Subject Terms: легалізація (відмивання) доходів, State Financial Monitoring Service of Ukraine, фінансовий моніторинг, фінансові операції, financial transactions, banking sector, terrorist financing, фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України, legalization (laundering) of income, банківський сектор, financial monitoring
File Description: application/pdf
-
11Academic Journal
Authors: Олександра Уткіна
Source: Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (29) (2019)
Subject Terms: легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик-орієнтований підхід, фінансова установа, Education (General), L7-991, Theory and practice of education, LB5-3640, Political institutions and public administration (General), JF20-2112
File Description: electronic resource
-
12Academic Journal
Authors: Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska
Source: Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)
-
13Academic Journal
Authors: Malus, Anhelina Ihorivna
Subject Terms: фінансовий моніторинг, законодавство щодо протидії легалізації, періодизація, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, laundering criminal proceeds, 16. Peace & justice, периодизация, легалізація (відмивання) доходів, periodization, legalization (laundering) of incomes, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, отмывания преступных доходов, відмивання злочинних доходів, financial monitoring
File Description: application/pdf
-
14Academic Journal
Authors: В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін, В.Ю. Дубницкий, А.М. Кобылин, О.А. Кобылин, V. Dubnytskyi, A. Kobylin, O. Kobylin
Source: Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; 1681-7710
Subject Terms: Обробка інформації в складних організаційних системах, УДК 004.9: 343.37, легалізація (відмивання) доходів, закони України, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, середній кумулятивний темп росту, системи підтримки прийняття рішень, легализация (отмывание) доходов, законы Украины, блок – схемы алгоритмов, средний темп роста, средний кумулятивный темп роста, системы поддержки принятия решений, income legalization (laundering), laws of Ukraine, Algorithm sceme, average growth rate, average cumulative growth rate, decision-making support systems
File Description: application/pdf
Relation: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf; http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907
Availability: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907
-
15Academic Journal
Authors: Д. А. Файєр
Source: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 13, Pp 169-176 (2014)
Subject Terms: фінансовий контроль, тінізація економіки, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Economics as a science, HB71-74, Business, HF5001-6182
File Description: electronic resource
-
16Academic Journal
Authors: Starynskyi, Mykola Volodymyrovych
Subject Terms: державний контроль, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, государственный контроль, corruption, противодействие, legalization (laundering) of proceeds obtained by illegal means, корупція, запобігання, statecontrol, prevention, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, коррупция, counteraction, предотвращение
File Description: application/pdf
-
17Book
Authors: Онісьєв, Валерій Анатолійович
Subject Terms: розкриття злочинів, взаємодія, легалізація доходів, міжнародні організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
File Description: application/pdf
Availability: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17816
-
18Book
Subject Terms: кримінальний процес, слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, кримінальне провадження, адвокатура, легалізація (відмивання) доходів, criminal process, investigative (search) actions, pre-trial investigation, criminal proceedings, advocacy, legalization (laundering) of income
File Description: application/pdf
Relation: Наукові роботи студентів УДФСУ; т. 19; https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/642
Availability: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/642
-
19Academic Journal
Authors: Кудас, І. Б.
Source: Problems of legality; No. 123 (2013); 216-225 ; Проблемы законности; № 123 (2013); 216-225 ; Проблеми законності; № 123 (2013); 216-225 ; 2414-990X ; 2224-9281
Subject Terms: international cooperation in the fight against international crime, legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, the FATF, international bodies, subjects of international law, international control, the international banking activities, УДК 341.01, международное сотрудничество в борьбе с международной преступностью, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ФАТФ, международные органы, субъекты международного права, международный контроль, международная банковская деятельность, міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародною злочинністю, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, міжнародні органи, суб’єкти міжнародного права, міжнародний контроль, міжнародна банківська діяльність
File Description: application/pdf
-
20Academic Journal
Authors: Кудас, И.
File Description: text/html
