The legal status of Interpol in the investigation of transnational bankruptcies and commercial frauds

Source: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 5 No. 90 (2025): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 105-111
Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 5 № 90 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 105-111
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 5 № 90 (2025): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 105-111

Subject Terms: international legal assistance, юрисдикційна взаємодія, FATF, правові гарантії, transnational bankruptcy, INTERPOL, транснаціональне банкрутство, фінансова розвідка, Інтерпол, financial intelligence, комерційне шахрайство, commercial fraud, law enforcement, блокування активів, міжнародна правова допомога, asset freezing, jurisdictional cooperation, економічна злочинність, Red Notice, economic crime, правозастосування, legal safeguards

File Description: application/pdf

Access URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/340717

Сurrent threats to Ukraine’s budgetary security: legal aspect

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; Vol. 2 No. 3 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 63-68
Аналітично-порівняльне правознавство; Том 2 № 3 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 63-68

Subject Terms: economic interests, економічні інтереси, відповідальність, budget system, budget security, budget expenditures, corruption, фінансова безпека, корупція, financial security, бюджетна система, фінансовий суверенітет, економічна злочинність, financial sovereignty, responsibility, бюджетні видатки, бюджетна безпека, economic crime

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/333756

The subject of criminal offenses that encroach on economic relations in the field of functioning of the construction market

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; Vol. 2 No. 3 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 382-386
Аналітично-порівняльне правознавство; Том 2 № 3 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 382-386

Subject Terms: special subject, fictitious entrepreneurship, кримінальна відповідальність, corruption, official, службова особа, юридична особа, subject of a criminal offense, construction market, criminal liability, корупція, abuse, legal entity, суб'єкт кримінального правопорушення, будівельний ринок, спеціальний суб'єкт, зловживання, економічна злочинність, economic crime, фіктивне підприємництво

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/334457

Суб’єкт кримінальних правопорушень, які посягають на господарські відносини у сфері функціонування будівельного ринку

Authors: I. V. Kramarenko

Source: Аналітично-порівняльне правознавство, Vol 2, Iss 3 (2025)

Subject Terms: будівельний ринок, спеціальний суб'єкт, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, зловживання, службова особа, економічна злочинність, K1-7720, суб'єкт кримінального правопорушення

Access URL: https://doaj.org/article/6e9fdf90349f47ae9c9a3507520a0d6f

Правовий статус Інтерполу у розслідуванні транснаціональних банкрутств і комерційних шахрайств

Authors: K.A. Vozniakovska, D.A. Petryuk

Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 5, Iss 90 (2025)

Subject Terms: Інтерпол, Red Notice, транснаціональне банкрутство, комерційне шахрайство, міжнародна правова допомога, економічна злочинність, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/340717; https://doaj.org/toc/2307-3322; https://doaj.org/toc/2664-6153

Access URL: https://doaj.org/article/fd8c42e7ae464fb59703e00603cae0a5

Fraud committed by business partners in commercial relations: legal analysis, case law and mechanisms of counteraction

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; Vol. 1 No. 3 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 366-372
Аналітично-порівняльне правознавство; Том 1 № 3 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 366-372

Subject Terms: counterparty threat, preventive legal mechanisms, FATF, digital verification of counterparties, case law, contractual fraud, business fraud, договірне шахрайство, фінансова безпека, контрагентська загроза, превентивні правові механізми, фіктивні угоди, financial security, судова практика, fictitious agreements, шахрайство у бізнесі, цифрова перевірка контрагента, економічна злочинність, economic crime, due diligence

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/333029

Криміналістична характеристика злочинів у сфері економіки

Authors: N. V. Pavlova, D. S. Varenyk, Y. Y. Bynhar

Source: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2025)

Subject Terms: Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, способи вчинення злочинів, економічна злочинність, K1-7720, криміналістична характеристика, економічна безпека, сліди злочинної діяльності

Access URL: https://doaj.org/article/fd337c1271f4451aa6c36a6aa0972c03

Modern aspects of legal regulation of financial monitoring

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 423-426
Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 423-426

Subject Terms: фінансовий моніторинг, money laundering, financial system, economic security, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, економічна злочинність, economic crime, фінансова система, економічна безпека, financial monitoring

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/323877

Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу

Authors: P. S. Bortsevych

Source: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2025)

Subject Terms: фінансовий моніторинг, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, економічна злочинність, K1-7720, фінансова система, економічна безпека

Access URL: https://doaj.org/article/dc39e1c4ad234946b012d15857f09a4b

Корупційна злочинність: основні аспекти її кримінологічної характеристики

Authors: M. Y. Shupyana

Source: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2025)

Subject Terms: корупційна злочинність, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, корупціонер, службова особа, корупційне кримінальне правопорушення, економічна злочинність, K1-7720

Access URL: https://doaj.org/article/2323872aa8444d908c131abe76f1958b

Criminalistical characteristics of crimes in the field of economics

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 743-748
Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 743-748

Subject Terms: способи вчинення злочинів, economic security, forensic characteristics, traces of criminal activity, економічна злочинність, криміналістична характеристика, economic crime, економічна безпека, methods of committing crimes, сліди злочинної діяльності

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/324007

Corruption crime: main aspects of its criminological characteristics

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 686-690
Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 686-690

Subject Terms: corruption criminal offense, корупційна злочинність, corrupt official, корупціонер, official, службова особа, корупційне кримінальне правопорушення, економічна злочинність, economic crime, corruption crime

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/323997

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Authors: Шай, Р., Коваль, М.

Subject Terms: Економічна злочинність, економічна безпека, загрози економічній безпеці, детермінанти економічної злочинності, злочини у сфері господарської діяльності, корупція, тіньова економіка, фінансові злочини, організована злочинність, криміналістична характеристика, протидія економічній злочинності, національна безпека, воєнний стан, Кримінальний кодекс України, класифікація злочинів

Relation: https://zenodo.org/records/15143626; oai:zenodo.org:15143626; https://doi.org/10.5281/zenodo.15143626

Availability: https://doi.org/10.5281/zenodo.15143626
https://zenodo.org/records/15143626

Criminalistical characteristics of crimes in the field of economics ; Криміналістична характеристика злочинів у сфері економіки

Authors: Павлова, Н. В., Вареник, Д. С., Бингар, Я. Ю.

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 743-748 ; Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 743-748 ; 2788-6018

Subject Terms: економічна злочинність, криміналістична характеристика, способи вчинення злочинів, сліди злочинної діяльності, економічна безпека, economic crime, forensic characteristics, methods of committing crimes, traces of criminal activity, economic security

File Description: application/pdf

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/324007/314089

Availability: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/324007

Corruption crime: main aspects of its criminological characteristics ; Корупційна злочинність: основні аспекти її кримінологічної характеристики

Authors: Шуп’яна, М. Ю.

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 686-690 ; Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 686-690 ; 2788-6018

Subject Terms: corruption criminal offense, corruption crime, corrupt official, official, economic crime, корупційне кримінальне правопорушення, корупційна злочинність, корупціонер, службова особа, економічна злочинність

File Description: application/pdf

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/323997/314077

Availability: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/323997

Modern aspects of legal regulation of financial monitoring ; Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу

Authors: Борцевич, П. С.

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2025): Analytical and Comparative Jurisprudence; 423-426 ; Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2025): Аналітично-порівняльне правознавство; 423-426 ; 2788-6018

Subject Terms: financial monitoring, money laundering, economic crime, economic security, financial system, фінансовий моніторинг, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, економічна злочинність, економічна безпека, фінансова система

File Description: application/pdf

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/323877/313995

Availability: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/323877

Strategic approaches to minimizing the negative impact of economic crime on the sustainable development of the national economy

Source: Problems and prospects of economics and management; No. 4 (40) (2024): Problems and prospects of economics and management; 20-32
Problemy i perspektywy ekonomii i zarządzania; Nr 4 (40) (2024): Проблеми і перспективи економіки та управління; 20-32
Проблемы и перспективы экономики и управления; № 4 (40) (2024): Проблеми і перспективи економіки та управління; 20-32
Проблеми і перспективи економіки та управління; № 4 (40) (2024): Проблеми і перспективи економіки та управління; 20-32

Subject Terms: стратегії, управління результативністю, економічна злочинність, правоохоронні органи, інтегративні механізми, криміногенна турбулентність, антикриміногенні стратегії, trategy's, performance management, economic crime, law enforcement agencies, integrative mechanisms, criminogenic turbulence, anti-criminogenic strategies

File Description: application/pdf

Access URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/323121

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF COUNTERING ECONOMIC THREATS IN THE SPHERE OF FUNCTIONING OF SECURITY FORCES

Source: Honor and Law; Vol. 3 No. 90 (2024); 162-167
Честь и закон; Том 3 № 90 (2024); 162-167
Честь і Закон; Том 3 № 90 (2024); 162-167

Subject Terms: економічні загрози, economic threats, сили безпеки, державне управління, security forces, economic security, економічна злочинність, public administration, economic crime, економічна безпека

File Description: application/pdf

Access URL: http://chiz.nangu.edu.ua/article/view/318500

ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УКРАЇНИ (КІН. 80-Х — ПОЧ. 90-Х РОКІВ ХХ СТ.): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Authors: E.Y. Krasnonosov

Source: Економіка та право, Vol 28, Iss 3 (2024)

Subject Terms: Державна служба боротьби з економічною злочинністю, нормативно-правова регламентація діяльності ДСБЕЗ, економічна злочинність, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

Access URL: https://doaj.org/article/1d05c707ae5442daa0ec66352bdebc5c

National system of prevention of legalization (laundering) of property obtained by crime

Source: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 1 (2024): Analytical and Comparative Jurisprudence; 487-492
Аналітично-порівняльне правознавство; № 1 (2024): Аналітично-порівняльне правознавство; 487-492

Subject Terms: фінансовий моніторинг, відмивання коштів, money laundering, легалізація доходів, legalization of income, митний контроль, фінансова безпека, property legalization, економічна безпека, financial security, economic security, економічна злочинність, economic crime, customs control, легалізація майна, financial monitoring

File Description: application/pdf

Access URL: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300024