-
1Academic Journal
Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :56-59
Subject Terms: криптовалюты, и финансированию терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, 9. Industry and infrastructure, 1. No poverty, деглобализация, Rosfinmonitoring, cryptocurrencies, 16. Peace & justice, цифровизация, digitalization, Росфинмониторинг, 8. Economic growth, полученных преступным путем, deglobalization, combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism
-
2Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :972-976
Subject Terms: экономическая безопасность, Федеральная служба по финансовому мониторингу, агенты финансового мониторинга, Rosfinmonitoring, риск, финансовая безопасность, financial security, Росфинмониторинг, financial monitoring agents, economic security, финансовый мониторинг, Federal Financial Monitoring Service, financial monitoring, risk
-
3Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :1159-1161
Subject Terms: офшорные зоны, Росфинмониторинг, one-day firms, legalization of illegal income, money laundering schemes, схемы отмывания денег, offshore zones, фирмы-однодневки, Rosfinmonitoring, легализация незаконных доходов, 16. Peace & justice, криптовалюта, cryptocurrency
-
4Academic Journal
Source: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :26-38
Subject Terms: Банк России, Росфинмониторинг, криминологический анализ, легализация (отмывание) денежных средств, 16. Peace & justice, судебная практика, субъекты профилактики
-
5
-
6Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :239-242
Subject Terms: политическая деятельность, экономическая безопасность, финансовая разведка, система ФАТФ, росфинмониторинг, государство, 16. Peace & justice
-
7Academic Journal
Source: Экономика и предпринимательство. :44-47
Subject Terms: Росфинмониторинг, банковская система, финансовый мониторинг, эффективность, Центральный Банк, предотвращение легализации
-
8Academic Journal
Source: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :61-65
Subject Terms: расписка, Росфинмониторинг, abuse of rights, злоупотребление правом, Rosfinmonitoring, договор займа, критерии безденежности расписки, расходование денежных средств, criteria of lack of money for receipts, receipt, 16. Peace & justice, spending of funds, loan agreement
-
9Report
-
10Report
Subject Terms: экономическая безопасность, функции управления, property, имущество, legal regulation, management functions, государственное управление, Rosfinmonitoring, органы государственной власти, public administration, compliance, public authorities, Росфинмониторинг, правовое регулирование, денежные средства, риски, money, economic security, комплаенс, risks
-
11
-
12Academic Journal
Authors: Viktor V. Yunusov
Source: Сибирское юридическое обозрение, Vol 14, Iss 4, Pp 505-508 (2017)
Subject Terms: финансирование терроризма, financing of terrorism, rusfinmonitoring, terrorist activity, росфинмониторинг, террористическая деятельность, 16. Peace & justice, Law
Access URL: https://doaj.org/article/dc73e2c4771044c2ac4585f6ac1b45bf
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-privlecheniya-k-administrativnoy-otvetstvennosti-za-okazanie-finansovoy-podderzhki-terrorizmu
https://www.siberianlawreview.ru/jour/article/download/526/501
https://core.ac.uk/display/145101332
https://www.siberianlawreview.ru/jour/article/view/526 -
13Academic Journal
Authors: M M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)
Subject Terms: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law
File Description: electronic resource
-
14Academic Journal
Authors: A. I. Andrianova, А. И. Андрианова
Source: Theory and Practice of Forensic Science; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; Теория и практика судебной экспертизы; Том 12, № 3 (2017); 89-96 ; 2587-7275 ; 1819-2785
Subject Terms: внутренний контроль, Federal Financial Monitoring Service, banking operations, procedures, credit organization, bank, money laundering, banking control, internal control, Росфинмониторинг, банковская деятельность, процедуры, кредитная организация, банк, легализация доходов, полученных преступным путем, банковский контроль
File Description: application/pdf
Relation: https://www.tipse.ru/jour/article/view/335/335; Горбунова О.Н. Проблемы совершенствования финансового законодательства в условиях развивающегося мирового финансового кризиса // Право и государство: теория и практика. 2009. № 3. С. 61–76.; Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. 191 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное право России. М.: Инфра-М, 2011. 415 с.; Пешкова Х.В. Бюджетное устройство России. М.: Инфра-М, 2012. 176 с.; https://www.tipse.ru/jour/article/view/335
-
15
-
16Academic Journal
Authors: M M Proshunin
Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 28-37 (2009)
Subject Terms: Росфинмониторинг, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Law
File Description: electronic resource
-
17Academic Journal
-
18Academic Journal
Authors: Иванов Артем Витальевич
Subject Terms: Росфинмониторинг, отмывание денег, легализация доходов, финансирование терроризма
File Description: text/html
-
19Academic Journal
Authors: Иванов Артем Витальевич
Subject Terms: Росфинмониторинг, отмывание преступных доходов, финансирование терроризма, идентификация клиентов
File Description: text/html
-
20Academic Journal
Authors: ВЛАДИМИРОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА
Subject Terms: ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА, КРИПТОВАЛЮТА, ВИРТУАЛЬНАЯ БИРЖА, РОСФИНМОНИТОРИНГ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
File Description: text/html
