Тенденции развития мошенничества в экономической сфере России ; Tendentsii razvitiia moshennichestva v ekonomicheskoi sfere Rossii

Authors: Гок Артем Алексеевич, Сочинский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Artem A. Gok, Sochinskii filial FGBOU VO "Vserossiiskii gosudarstvennyi universitet iustitsii (RPA Miniusta Rossii)", Маркарян Ирина Николаевна, I N. Markarian

Source: Socio-Economic Processes of Modern Society; 371-373 ; Социально-экономические процессы современного общества; 371-373

Subject Terms: мошенничество, киберпреступность, уклонение от уплаты налогов, фишинг, отмывание денежных средств, экономическое мошенничество, лжепредпринимательство, фальсификация документов

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-37-9; https://phsreda.com/e-articles/10728/Action10728-138918.pdf; Президент дал задачу разработать способы пресечения мошенничества с чужими реквизитами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://объясняем.рф/articles/news/prezident-dal-zadachu-razrabotat-sposoby-presecheniya-moshennichestva-s-chuzhimi-rekvizitami/ (дата обращения: 19.05.2025).; Спам и фишинг в 2024 году // Лаборатория Касперского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://securelist.ru/spam-and-phishing-report-2024/111743/ (дата обращения: 19.05.2025).; Перечень поручений по итогам пресс-конференции Президента 19 декабря 2024 года // Официальный сетевой ресурс Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/76268/print (дата обращения: 19.05.2025).; Федеральный закон от 01.04.2025 №41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальное опубликование правовых актов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202504010010 (дата обращения: 19.05.2025).; Данилова Е.П. Финансовое мошенничество в современном мире / Е.П. Данилова // Siberian Socium. – 2023. – Т. 7. №2 (24). – С. 67–97. – DOI 10.21684/2587-8484-2023-7-2-67-97. EDN SEMFPI; https://phsreda.com/article/138918/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/138918/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10728/Cover-10728.jpg?req=138918

Criminological Study of Crimes Related to Money Laundering

Source: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :26-38

Subject Terms: Банк России, Росфинмониторинг, криминологический анализ, легализация (отмывание) денежных средств, 16. Peace & justice, судебная практика, субъекты профилактики

The role of audit in countering corruption and money laundering: historical aspect and current challenges

Source: Экономика и предпринимательство. :849-852

Subject Terms: федеральный бюджет, money laundering, FATF, corruption, COVID-19, обязательный аудит, 16. Peace & justice, audit activity, рекомендации Минфина России, ФАТФ, recommendations of the Ministry of Finance of the Russian Federation, mandatory audit, client risk, отмывание денежных средств, мошенничество, коррупция, Federal budget, audit directions, fraud, клиентский риск, направления аудиторской проверки, аудиторская деятельность

Механизм противодействия отмыванию денежных средств с использованием криптовалюты: выпускная квалификационная работа специалиста

Subject Terms: crypto exchanges, cryptocurrency regulation, money laundering, cryptocurrency exchangers, отмывание денежных средств, регулирование криптовалюты, криптобиржи, криптовалютные обменники

Сравнительная характеристика законодательства об административных правонарушениях Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и финансированием терроризма и оценка эффективности его применения

Authors: Novokshonova, Z. V., Simbirtseva, A. A., Ramenskaya, V. S.

Subject Terms: LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ФРГ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS AND OTHER PROPERTY, 16. Peace & justice, STATISTICS OF OFFENSES, LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES OF GERMANY

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/116788

Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств ; Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

Authors: Чумаченко Елена Анатольевна, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», Elena A. Chumachenko, FGBOU VO "Rostovskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet (RINKh)"

Source: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; 115-117 ; Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты; 115-117

Subject Terms: коррупция, банки, легализация, отмывание денежных средств, обналичивание

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907688-10-0; https://phsreda.com/e-articles/10461/Action10461-105449.pdf; Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 31.01.2022).; Логинов Е.Л. Теневой банкинг как угроза национальной финансовой системе / Е.Л. Логинов // Финансовая безопасность. – 2018. – №10. – С. 45–50.; Прошунин М.М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М.М. Прошунин // Финансовое право. – 2019. – №8.; Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/; Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/; https://phsreda.com/article/105449/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/105449/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10461/Cover-10461.jpg?req=105449

The use of computer forensics methods in the investigation of money laundering crimes

Authors: Permyakova, E. A.

Contributors: Kovaleva, A. G., Ковалева, А. Г.

Subject Terms: URAL FEDERAL UNIVERSITY (URFU), FATF, CYBERATTACK, COMPUTER FORENSICS, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (УРФУ), ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ФИШИНГ, PHISHING, КОМПЬЮТЕРНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА, ФАТФ, MONEY LAUNDERING, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КИБЕРАТАКА, INFORMATION SECURITY

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/100497

Сравнительная характеристика уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Authors: Novokshonova, Z. V.

Subject Terms: УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, CRIMINAL LEGISLATION, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, GERMANY, РФ, RUSSIA, ФРГ

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

Оценка эффективности применения законодательной базы Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Authors: Simbirtseva, A. A.

Subject Terms: ROSFINMONITORING, CRIMINAL LEGISLATION OF GERMANY, FATF, ФАТФ, CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, CRIME STATISTICS, УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ФРГ

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99748

Теневая экономика в Азербайджанской Республике: понятие и современное состояние данного феномена

Subject Terms: рецессия, money laundering, tax evasion, Republic of Azerbaijan, 16. Peace & justice, illegal business transactions, shadow economy, 8. Economic growth, нелегальные бизнес-сделки, Азербайджанская Республика, подпольный трудовой рынок, теневая экономика, отмывание денежных средств, underground labor market, recession, налоговые уклонения

Сравнительная характеристика законодательства об административных правонарушениях Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и финансированием терроризма и оценка эффективности его применения ; COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENCES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE FIELD OF COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS AND ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ITS USE

Authors: Новокшонова, З. В., Симбирцева, А. А., Раменская, В. С., Novokshonova, Z. V., Simbirtseva, A. A., Ramenskaya, V. S.

Subject Terms: ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ФРГ, СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS AND OTHER PROPERTY, LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN FEDERATION, LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES OF GERMANY, STATISTICS OF OFFENSES

File Description: application/pdf

Relation: Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2022; http://elar.urfu.ru/handle/10995/116788

Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/116788

General social measures to prevent transactions on legalization of proceeds derived from criminal activity in Russian corporations

Authors: I K Denisov

Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 4, Pp 62-69 (2011)

Subject Terms: легализация преступных доходов, отмывание денежных средств, мониторинг, системность мер, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5663; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Access URL: https://doaj.org/article/e7835d2861d344ceaf0e294835f47e74

Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств

Authors: Elena A. Chumachenko, FGBOU VO \\'Rostovskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet (RINKh)\\'

Source: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; 115-117
Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты; 115-117

Subject Terms: легализация, банки, отмывание денежных средств, коррупция, обналичивание

File Description: text/html

Access URL: https://phsreda.com/files/Books/10461/Cover-10461.jpg?req=105449
https://phsreda.com/article/105449/discussion_platform

Развитие методики допроса подозреваемого (обвиняемого) в легализации денежных средств от контрабанды лесоматериалов

Subject Terms: контрабанда лесоматериалов, interrogation, tactical technique, расследование преступлений, money laundering, evidence, легализация (отмывание) денежных средств, investigation of crimes, timber smuggling, тактический прием, доказательства, допрос, 16. Peace & justice

Перспективы цифрового рубля как инструмента противодействия легализации преступных доходов (китайский опыт)

Subject Terms: цифровые валюты центральных банков, central bank digital currency, money laundering, legalization of criminal proceeds, 16. Peace & justice, digital economy, цифровой юань, легализация преступных доходов, цифровой рубль, digital yuan, 8. Economic growth, цифровая экономика, отмывание денежных средств, digital ruble

Некоторые вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

Subject Terms: экономическая безопасность, Criminal Code of the Russian Federation, УК РФ, обязательные признаки, economic security, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, противодействие, counteraction, legalization (laundering) of funds or other property, 16. Peace & justice, mandatory signs, преступление, crime

Привлекательность офшорных юрисдикций для бизнеса в современных реалиях

Subject Terms: многонациональные компании, уклонение от уплаты налогов, money laundering, legal entities, multinational companies, льготное налогообложение, privacy, офшорные юрисдикции, tax avoidance, конфиденциальность, причины использования офшорных юрисдикций, reasons for using offshore jurisdictions, отмывание денежных средств, offshore jurisdictions, юридические лица, preferential taxation

International legal opposition to money laundering and the organised criminality in struggle against corruption

Authors: M S Kachelin

Source: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 4, Pp 147-154 (2009)

Subject Terms: отмывание денежных средств, организованная преступность, коррупция, коррупционное преступление, международное сообщество, Law

File Description: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5721; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Access URL: https://doaj.org/article/50fa9ad2113d4200b544fdd99a61eaa6

The use of computer forensics methods in the investigation of money laundering crimes ; Применение методов компьютерной криминалистики при расследовании финансовых преступлений, связанных с отмыванием денежных средств

Authors: Permyakova, E. A., Пермякова, Е. А.

Contributors: Kovaleva, A. G., Ковалева, А. Г.

Subject Terms: УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (УРФУ), ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ФАТФ, КИБЕРАТАКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА, ФИШИНГ, URAL FEDERAL UNIVERSITY (URFU), INFORMATION SECURITY, MONEY LAUNDERING, FATF, CYBERATTACK, COMPUTER FORENSICS, PHISHING

File Description: application/pdf

Relation: Язык в сфере профессиональной коммуникации.— Екатеринбург, 2021; http://elar.urfu.ru/handle/10995/100497

Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/100497

Сравнительная характеристика уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ; COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE FIELD OF COMBATING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS

Authors: Novokshonova, Z. V., Новокшонова, З. В.

Subject Terms: LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, CRIMINAL LEGISLATION, GERMANY, RUSSIA, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ФРГ, РФ

File Description: application/pdf

Relation: Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2021; http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747