Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Context of Digitalisation and Deglobalisation: Public Law Aspect

Πηγή: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО. :56-59

Θεματικοί όροι: криптовалюты, и финансированию терроризма, противодействие легализации (отмыванию) доходов, 9. Industry and infrastructure, 1. No poverty, деглобализация, Rosfinmonitoring, cryptocurrencies, 16. Peace & justice, цифровизация, digitalization, Росфинмониторинг, 8. Economic growth, полученных преступным путем, deglobalization, combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Συγγραφείς: PRUDNIKOV V., A.

Θεματικοί όροι: Донецк, Donetsk, state financial monitoring, counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, suspicious transactions, state authorized body, cryptocurrency, compliance control, transaction, digital environment, SEE HPE «DAMPA», Economics, Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», Donbass, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, Higher Education, научная деятельность ГОУ ВПО 'ДОНАУИГС', Donetsk People's Republic, Management, высшее образование, экономика, Collection of scientific works of the series «Finance, accounting, audit», scientific activity SEE HPE 'DAMPA', ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», Донбасс, менеджмент, DPR, Донецкая Народная Республика, ДНР, финансы

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Συγγραφείς: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity

Θεματικοί όροι: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy

Relation: https://zenodo.org/records/5053865; oai:zenodo.org:5053865; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865

Διαθεσιμότητα: https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865
https://zenodo.org/records/5053865

New Approaches in applying risk-based approach in customer due diligence ; Новые концепции в осуществлении процедур идентификации

Συγγραφείς: V. L. Dostov, P. M. Shust, A. D. Kozyreva, В. Л. Достов, П. М. Шуст, А. Д. Козырева

Πηγή: Strategic decisions and risk management; № 6 (2017); 16-21 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; № 6 (2017); 16-21 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; № 6 (2017); 16-21 ; 战略决策和风险管理; № 6 (2017); 16-21 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2078-8886-2017-6

Θεματικοί όροι: риск-ориентированный подход, CDD, biometrics, The Financial Action Task Force, FATF, anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT, identification, banks, risk-based approach, financial services, биометрия, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ПОД / ФТ, идентификация, банки

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729/619; Проект Федерального закона № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2017) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?base=PRJ&n=158637&req=doc#0.; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_LAW_32834 / .; Aadhaar Card Status by Name (2017) // Aadhaar Card. URL: http://adhaarcard.co.in / aadhaar-card-status-by-name / .; Aboriginal and / or Torres Strait Islander people ( [s.a.]) // Australian Government. URL: http://www.austrac.gov.au / aboriginal-andor-torres-strait-islander-people.; Additional special regulatory reliefs to banks in areas severely affected by tropical depression «Yolanda» (2013) // Bangko Sentral ng Pilipinas 2013. URL: http://www.bsp.gov.ph / downloads / regulations / attachments / 2013 / c820.pdf.; Amended Identity Verification Code of Practice 2013 // Financial markets authority. URL: https://fma.govt.nz / assets / Reports / 131201‑identity-verification-code-of-practice-aml-cft.pdf.; Collins D., Morduch J., Rutherford S. et al. (2009) Portfolios of the Poor. Princeton: Princeton University Press. 20 p.; Commentary on the Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence (CDB 16) (2016) // Swiss Banking. URL: http://www.swissbanking.org / en / topics / current-issues / the-fight-against-money-laundering / 20151124–5360‑bro_kommentar_vsb_2016‑en.pdf.; Communication NBB_2016_36: Вossier d’application pour l’utilisation des modèles internes (2016) // National Bank of Belgium. URL: https://www.nbb.be / en / articles / communication-nbb201636‑dossier-dapplication-pour-lutilisation-des-modeles-internes.; Documents to support your identity: adult passport applications (2017) // Government of Canada. URL: http://www.cic.gc.ca / english / passport / apply / documents-identity.asp.; EBA Opinion on the application of CDD to customers who are asylum seekers from higher risk countries or territories (2016) // EBA. URL: https://www.eba.europa.eu / documents / 10180 / 1359456 / EBA-Op-2016-07+ (Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers).pdf; FAQ: Proof of arrival for asylum seekers (2017) // Federal office for Migration and Refugees. URL: http://www.bamf.de / EN / Infothek / FragenAntworten / AnkunftsnachweisAsylsuchende / ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html.; FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking (2014) // FATF. Oct. URL: http://www.fatf-gafi.org / documents / news / rba-and-de-risking.html; FATF Guidance on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2013) // FATF. June. P. 15–16.; FATF Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion (2017) // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org / media / fatf / content / images / Updated-2017‑FATF-2013‑Guidance.pdf.; Gelb A. (2016) Balancing Financial Integrity with Financial Inclusion: The Risk-Based Approach to «Know Your Customer» // CGD Policy Paper. Vol. 74. P. 1–24.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. Nov. P. 14.; International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (2017) // The FATF recommendations. June. P. 7.; Know Your Customer Guidelines ( [s.a.]) // Reserve Bank of India URL: https://www.rbi.org.in / scripts / FAQView.aspx?Id=82; Policy Advisories on the FTR Act (2007) // The Fiji Financial Intelligence Unit URL: https://www.fijifiu.gov.fj / Pages / Guidelines-and-Policy-Advisories / Policies-advisories-on-the-FTR-Act.aspx; Srinivasan J., Johri A. (2013) Creating Machine Readable Men: Legitimizing the ‘Aadhaar’ Mega E-Infrastructure Project in India // Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development: Full Papers. Vol. 1. P. 101–112.; The long road to interoperability in Jordan. Lessons for the wider industry (2016) // The GSM Association case study Jordan. URL: https://www.gsma.com / mobilefordevelopment / wp-content / uploads / 2016 / 12 / GSMA-case-study_Jordan_2016.pdf.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729

Διαθεσιμότητα: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/729
https://doi.org/10.17747/2078-8886-2017-6-16-21

The problem of identification of foreign public officials in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism

Συγγραφείς: Anna K. Elmanova, FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI», Konstantin I. Gobrusenko

Πηγή: Interactive science; № 12(22); 94-96
Интерактивная наука; № 12(22); 94-96

Θεματικοί όροι: foreign public officials, финансовое расследование, противодействие легализации (отмыванию) доходов, data base, financial investigation, база данных, legislative acts, countering legalization (laundering) criminal proceeds, законодательные акты, 16. Peace & justice, иностранное публичное должностное лицо

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf
https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373
https://doi.org/10.21661/r-466373
https://core.ac.uk/display/153649699
https://interactive-science.media/ru/article/466373/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2013 № 134-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ»)

Συγγραφείς: Ширяев, Д.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-deyatelnosti-organizatsiy-osuschestvlyayuschih-operatsii-s-denezhnymi-sredstvami-ili-inym-imuschestvom-v-sootvetstvii-s
http://cyberleninka.ru/article_covers/15506472.png

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОСФИНМОНИТОРИНГА

Συγγραφείς: Гобрусенко, Константин, Рябков, Виктор

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕЗУМПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INFORMATION TECHNOLOGY

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-informatsionnogo-obespecheniya-analiticheskih-podrazdeleniy-rosfinmonitoringa
http://cyberleninka.ru/article_covers/14403957.png

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Συγγραφείς: Шамин, В.

Θεματικοί όροι: БАНК,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ),ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ,УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН,BANK,ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT),INTERNAL CONTROL,AUTORITE COMPETENT

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-provedeniya-posleduyuschego-kontrolya-v-tselyah-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym
http://cyberleninka.ru/article_covers/14514999.png

Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в российской федерации

Συγγραφείς: БЫЧЕНКО Е.Г.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,COUNTERING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ROSFINMONITORING,БАНК РОССИИ,BANK OF RUSSIA,ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ,COMMON DATABASE,ФИРМЫ "ОДНОДНЕВКИ","EPHEMERAL" FIRMS

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putyom-i
http://cyberleninka.ru/article_covers/16106189.png

Изменения в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (в соответствии с федеральным законом от 28. 06. 2013 № 134-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»)

Πηγή: Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15506472.png
http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-deyatelnosti-organizatsiy-osuschestvlyayuschih-operatsii-s-denezhnymi-sredstvami-ili-inym-imuschestvom-v-sootvetstvii-s

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Θεματικοί όροι: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://openrepository.ru/article?id=408926

Правовые вопросы информационного обеспечения аналитических подразделений Росфинмониторинга

Πηγή: Правовая информатика.

Θεματικοί όροι: 16. Peace & justice, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕЗУМПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INFORMATION TECHNOLOGY

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-informatsionnogo-obespecheniya-analiticheskih-podrazdeleniy-rosfinmonitoringa
http://cyberleninka.ru/article_covers/14403957.png

О порядке проведения последующего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Πηγή: Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал.

Θεματικοί όροι: 16. Peace & justice, БАНК, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ), ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT)

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-provedeniya-posleduyuschego-kontrolya-v-tselyah-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym
http://cyberleninka.ru/article_covers/14514999.png

Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в российской федерации

Πηγή: Российское предпринимательство.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,COUNTERING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ROSFINMONITORING,БАНК РОССИИ,BANK OF RUSSIA,ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ,COMMON DATABASE,ФИРМЫ 'ОДНОДНЕВКИ','EPHEMERAL' FIRMS, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16106189.png
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putyom-i

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Συγγραφείς: Ксенофонтов В. Н.

Θεματικοί όροι: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Relation: https://openrepository.ru/article?id=408926

Διαθεσιμότητα: https://openrepository.ru/article?id=408926

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В СТРАНАХ МИРА

Συγγραφείς: Боброва О.Г., Горлов К.В.

Πηγή: Экономика. Право. Инновации

Θεματικοί όροι: правовое регулирование цифровых активов, правовое регулирование криптовалют, цифровые финансовые активы, криптовалюты, токены, риск-ориентированный подход, запретительный подход, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, legal regulation of digital assets, legal regulation of cryptocurrencies, digital financial assets, cryptocurrencies, tokens, risk-based approach, prohibitive approach, anti-money laundering

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/69324/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/69324/